起诉书（董某某、陈某甲等人非法经营案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2021〕463号

被告人董某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3303251981********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**街**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月17日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码330381991********，汉族，大学专科，务工，户籍所在地浙江省温州市龙湾区**街道**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月19日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3303241994********，汉族，大学专科，务工，户籍所在地浙江省永嘉县**街道**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月9日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3303021994********，汉族，大学专科，务工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**路**幢**室。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月10日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人陈某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3303271990********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地浙江省苍南县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年9月27日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3303271990********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省苍南县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年9月27日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人金某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3303221995********，汉族，大学专科，务工，户籍所在地浙江省温州市洞头区**街道**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月3日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人杨某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5301111989********，汉族，大学本科，务工，户籍所在地云南省昆明市盘龙区**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2020年8月28日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

被告人徐某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码3303021984********，汉族，大学专科，务工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**路**幢**室。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月18日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人董某某、陈某甲、林某某、王某甲、陈某乙、李某某、金某某、杨某某、徐某某涉嫌非法经营罪，于2020年11月17日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人的值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年以来，钱某甲、王某乙、陈某丙（均已判决）等人未经国家有关主管部门批准，先后成立温州都城投资有限公司（以下简称温州都城）、都城国际期货（香港）有限公司（以下简称香港都城）、上海都城投资管理有限公司、杭州恒祥经济信息咨询有限公司，通过招暮工作人员，以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。

从2015年3月份开始，钱某甲等人以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易，通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘期货交易，通过API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1：7.2左右结算为美元，公司给客户配以1-10倍的杠杆配资，并向客户收取每手6至15美元的手续费。截止2018年5月10日，非法经营金额累计4673155618.57元以上。

公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部（即市场部）、网络部等部门，各部门分工明确、各负其职、组织严密。其中，反单部负责使用反单、补单软件进行反单、补单操作赚取客户亏损等工作；风控部负责核实客户入金后在信管家后台操作出入金等工作；财务部负责管理公司财务等工作；客服部负责维护客户、接受客户咨询、投诉等工作；业务部负责通过网络推广、电话营销等方式发展客户等工作；网络部负责公司网络维护、硬件维护、人员培训等工作。自2017年2月28日至2018年5月10日期间，公司通过反单操作共计获利98127454.61美元以上（按照1:7.2换算，折合人民币约706517673.19元）。各被告人涉案情况具体如下：

1.被告人董某某于2011年加入温州都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入至少1580541元人民币。

2.被告人陈某甲于2015年9月加入温州都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入至少365733.84元人民币。

3.被告人林某某于2015年10月加入温州都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入至少372120.24元人民币。

4.被告人王某甲于2016年10月加入温州都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入至少240949元人民币。

5.被告人李某某于2017年4月加入上海都城公司，为业务部员工，从事招揽客户等工作，从中获取佣金提成，于2018年2月离职，在公司期间个人收入至少354933元人民币。

6.被告人陈某乙于2017年4月加入上海都城公司，为业务部员工，从事招揽客户等工作，从中获取佣金提成，于2018年2月离职，在公司期间个人收入至少336299元人民币。

7.被告人金某某于2017年8月加入上海都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入至少80000元人民币。

8.被告人杨某某于2017年8月加入上海都城公司，为风控部员工，从事出入金、解答客户投资软件操作疑问、处理交易异常等工作，在公司期间个人收入71250元人民币。

9.被告人徐某某于2017年4月加入上海都城公司，为客服部员工，协助钱仁衍（已判刑）负责上海都城公司前期筹备工作，从事维护客户、制作报表、衔接风控部、财务部等工作，在公司期间个人收入100000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工资统计表、部门规章制度、银行交易明细、刑事判决书、前科情况核实证明、户籍证明；

2.证人证言：证人刘某某、陈某丁、邹某某的证言、抓获经过；

3.被告人供述和辩解：被告人董某某、陈某甲、林某某、王某甲、李某某、陈某乙、金某某、杨某某、徐某某的供述和辩解、同案犯钱某甲、王某乙、陈某丙等人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某某、陈某甲、林某某、王某甲、李某某、陈某乙、金某某、杨某某、徐某某伙同他人，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。各被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。各被告人自动投案，归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人董某某有期徒刑一年十个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈某甲、林某某有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王某甲有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈某乙、李某某有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人金某某、杨某某、徐某某有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：赵聪

2021年1月14日

                                   

附：

1.被告人董某某、陈某甲、林某某、王某甲、李某某、陈某乙、金某某、杨某某、徐某某均取保候审。

2.《认罪认罚具结书》9份。

3.《适用简易程序建议书》1份。