起诉书（董某轻、林某某、董施所等8人走私普通货物、物品案)_保山市隆阳区人民检察院

保山市隆阳区人民检察院　

起 诉 书

隆检二部刑诉〔2019〕11号　

被告人董某轻，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5331241982********，汉族，中专文化，农民，云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县人，户籍所在地及家庭住址：德宏州瑞丽市**商住城**单元***室，因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2018年11月23日被保山市公安局直属分局刑事拘留，2019年12月07日经本院批准被逮捕。

被告人董施所，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5331241982********，汉族，初中文化，农民，云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县人，户籍所在地及家庭住址：德宏州陇川县**镇**村委会**小组，因涉嫌走私普通货物、物品罪2019年2月28日被保山市公安局直属分局刑事拘留，2019年4月4日经本院批准被逮捕。

被告人林某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3503221980********，汉族，初中文化，农民，福建省莆田市仙游县人，户籍所在地：云南省福建省仙游县**镇**村****号，家庭住址：云南省德宏州瑞丽市**小区**栋**单元***，因涉嫌走私普通货物罪于2016年4月10日被德宏州中级人民法院判处有期徒刑三年，缓期五年，罚金235万元，2018年11月03日被保山市公安局直属分局刑事拘留，2018年12月07日经本院批准被逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3503221985********，汉族，初中文化，农民，福建省莆田市仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村***号，住址：云南省德宏州瑞丽市**镇**加油站，因涉嫌走私普通货物、物品罪于2018年11月8日被保山市公安局直属分局刑事拘留，2018年12月7日经本院批准被逮捕。

被告人余绍杨，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码5330011965********，汉族，初中文化，运输服务人员，户籍所在地云南省保山市隆阳区，住隆阳区**镇**村委会**组， 因涉嫌走私普通货物、物品罪于2018年1月12日被保山市公安局直属分局刑事拘留，2019年2月15日经本院批准被逮捕。

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5335261994********，汉族，小学文化，农民，云南省保山市隆阳区人，户籍所在地及家庭住址：云南省保山市隆阳区**镇**村**组**号，因涉嫌走私普通货物、物品罪，2019年1月12日被保山市公安局直属分局取保候审，同年04月12日被本院取保候审。

被告人余某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5330011988********，彝族，初中文化，农民，云南省保山市隆阳区人，户籍所在地及家庭住址：云南省保山市隆阳区**镇**村**组**号，因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2019年1月12日被保山市公安局直属分局取保候审，同年04月12日被本院取保候审。

被告人蔡某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3503211966********，汉族，小学文化，农民，福建省莆田市城厢区人，户籍所在地及家庭住址：福建省莆田市城厢区**镇**村**号，因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2019年04月09日被保山市公安局直属分局取保候审，同年04月12日被本院取保候审。

本案由保山市公安局直属分局侦查终结，以被告人董某轻、董施所、林某某、李某某、余绍杨、彭某某、余某某、蔡某某涉嫌走私普通货物、物品罪，于2019年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料,告知被告人和辩护人认罪认罚可能导致的法律后果，上述七（林某某拒绝认罪）被告人同意适用普通程序审理。期间，本院延长审查起诉期限十五日。2019年05月27日因证据不足退回公安机关补充侦查一个月，2019年6月26日再次移送我院审查起诉。

现依法审查查明：

2016年以来，被告人董某轻伙同被告人董施所、董某某（在逃）、寸某某（在逃）、郭某某（在逃）等人为牟取暴利，共同走私汽、柴油活动，由被告人董施所驾驶牌照号为云N*****白色长安之星微型车负责探路，被告人董某轻等人多次驾驶牌号为云N*****的改装油罐车非法出境，到缅甸南坎、木姐等地联系购买成品油，通过瑞丽市弄岛镇等秀村的小路走私进入中国境内后，在德宏州瑞丽市、陇川县范围内进行销售，被告人董某轻、董施所累计偷逃海关税1596336.86元。

1、2018年1月，被告人李某某、林某某承包瑞丽市*甲加油站、*乙加油站时非法收购董某轻走私汽、柴油5车，价值589950元，其中，0#柴油3车、92#汽油2车。被告人李某某和林某某以每升人民币4.35元至4.75元不等的价格向董某轻购买走私柴油57000余升，价值人民币247950余元；以每升人民币4.5元至5元不等的价格向被告人董某轻购买走私汽油38000余升，价值人民币171000余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款220367.32元。

2、2018年1月，被告人朱某某（另案处理）经营瑞丽市*丙加油站，该委托被告人李某某帮忙联系购买走私成品油，随后，被告人李某某向被告人董某轻联系，董某轻安排董施所探路，自己亲自驾驶牌号为云N*****改装油罐车走私柴油入境，送到瑞丽市*丙加油站1车走私0#柴油19000余升，朱某某以每升人民币4.35元至4.75元不等的价格购买董某轻走私柴油，合计支付油款82650余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款41693.51元。李某某两笔合计偷逃应缴税款262060.83元。

3、2018年2月至2018年7月份间，被告人林某某负责瑞丽**石化、*丁加油站经营，该授意陈某甲（另案处理）帮助购买走私成品油，陈某甲多次电话联系被告人文某某（另案处理）购买走私成品油。文某某随即组织走私，该负责探路、安某某（另案处理）、赧某某（另案处理）分别驾驶云N*****、云N*****的红色东风牌四轴油罐车分别将走私汽、柴油送到上述加油站。

经统计，在被告人林某某通过陈某甲（另案处理）与被告人文某某（另案处理）以每升人民币4.67元的价格购买走私0#柴油30000余升，价值人民币140000元；以每升人民币5元的价格向被告人文某某（另案处理）购买走私92#汽油80000余升，价值人民币400000余元，经腾冲海关核定，上述汽、柴油偷逃税款合计239210.00元人民币。

4、2017年11月，被告人林某某与郑某某（另案处理）合伙承包盈江县*戊加油站，2018年3月，在被告人林某某的授意郑某某与被告人文某某联系购买走私0#柴油。2018年3月10日，文人辉安排陈某乙（另案处理）探路、张某某（另案处理）押车、赧某某（另案处理）驾驶云N*****的红色东风牌四轴油罐车送该加油站0#柴油1车20000余升，收购价每升5元人民币，价值人民币100000余元，经腾冲海关核定，上述走私柴油偷逃税款合计46250元人民币。

被告人林某某累计走私汽、柴油偷逃税款合计505827.32元。 

5、2016年6月至2018年9月，被告人余绍杨伙同其子余某某驾驶牌号为皖K*****、车身车牌号码为皖K*****挂的开乐牌栅式挂车从瑞丽市运输货物返回保山的过程中，多次直接向被告人董某轻购买走私0#柴油，后交给隆阳区瓦窑镇***饭店经营的女婿彭某某销售牟利，经统计，被告人余绍杨以每升人民币3.7元至5.3元不等的价格向被告人董某轻购买了走私0#柴油共453442.95升，经腾冲海关核定，上述走私柴油涉嫌偷逃应缴税款1101779.46元。

6、2016年12月至2017年6月期间，被告人蔡某某负责陇川县*己加油站经营期间，与被告人董某轻购买走私0#柴油。董某轻安排董施所探路、董某轻亲自驾驶牌号为云N*****的改装油罐车走私0#柴油将走私来的柴油送至该加油站，累计102966.17升，价值483941元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款232496.57元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押部分走私车辆和油罐、加油车辆和器械，部分赃物、赃款、账务资料；2、书证：受案登记、户口证明、到案和抓获经过；3、证人证言；4、被告人董某轻、董施所、李某某、余绍杨、彭某某、余某某、蔡某某的供述和辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据等证据证实。

上述证据收集程序合法，内容真实客观，足以认定指控事实，被告人董某轻、董施所、李某某、林某某、余绍杨、彭某某、余某某、蔡某某等7人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人同意本案适用普通程序审理。

本院认为，被告人董某轻、董施所、李某某、林某某、余绍杨、彭某某、余某某、蔡某某等8人违反海关监管，多次走私成品油进入中国境内销售，8人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十五条之规定，涉嫌走私普通货物罪。其中被告人董某轻、董施所偷逃应缴税额1596336.86元，偷逃应缴税额巨大；被告人余绍杨伙同被告人余某某、彭某某非法收购人被告人董某轻走私成品油予以销售，偷逃应缴税额1101779.46元，偷逃应缴税额巨大；被告人林某某非法收购人董某轻、文某某走私成品油予以销售，偷逃应缴税额505827.32元，偷逃应缴税额巨大；被告人李某某非法收购董某轻走私成品油予以销售，偷逃应缴税额262060.83元，偷逃应缴税额较大；被告人蔡某某非法收购董某轻走私成品油予以销售，偷逃应缴税额232496.57元，偷逃应缴税额较大。在共同犯罪中，被告人董某轻起主要作用，系主犯，被告人董施所、李某某、林某某、余绍杨、彭某某、余某某、蔡某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人蔡某某案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首；被告人林某某在缓刑考验期间又犯可能判处有期徒刑以上刑罚，应当撤销缓刑，数罪并罚。上述被告人分别适用《中华人共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七、第六十七条、第六十九条、第七十七条之规定，建议对董某轻5-7年有期徒刑之间量刑，并处罚金，建议对董施所处以5-6年有期徒刑、并处罚金；建议对余绍杨处以4-5年有期徒刑、并处罚金；林某某缓刑考验期内又犯罪，建议撤销缓刑，数罪并罚，处以5年有期徒刑，并处罚金；建议对李某某处以3年有期徒刑，并处罚金；建议对彭某某、余某某处以2-3有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金，建议对蔡某某处以1年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保山市隆阳区人民法院

 检察员：马  强

检察员: 杨丽琴

                                2019年7月25日

附：

1.被告人董某轻、董施所、李某某、余绍杨、林某某现押于保山市隆阳区看守所。

2、被告人彭某某、余某某、蔡某某电话号码：1337875****；1878757****；1385021****。

3.案卷材料和证据12册。

4.有关涉案款物详见清单。

5、《认罪认罚具结书》7份。