起诉书（葛某某、潘某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕7068号

被告人潘某某，女，1976年**月**日生，公民身份号码3209111976********，汉族，初中文化，皖**货**船员工，户籍在江苏省盐城市盐都区楼**镇**村**组**号。

被告人方某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码:3303281998********，汉族，初中文化，皖**货**船船员，户籍在浙江省温州市文成县**乡**村。

被告人葛某某，男，1961年**月**日生，公民身份号码:3209231961********，汉族，初中肆业文化，皖**货**船船长，户籍在江苏省阜宁县**镇**村**组**号。

被告人王某某，男，1964年**月**日生，公民身份号码:3209231964********，汉族，高中毕业文化，皖**货**船船员，户籍在江苏省阜宁县**镇**村**组**号。

被告人徐某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码:3303261981********，汉族，初中肄业文化，皖**货**船船员，户籍在浙江省平阳县**镇**村。

上述五名被告人均于2019年10月9日因涉嫌非法经营罪，由上海海警局刑事拘留，同年10月11日延长刑事拘留期限至三十日，同年11月8日由上海海警局取保候审。

本案由上海海警局侦查终结，以被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；于同年7月28日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，2020年8月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年9月6日补充侦查完毕后重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年10月5日凌晨5时许，被告人潘某某受他人指使并事先与他人联系商定后，指使被告人葛某某、王某某等人驾驶改装船舶皖**货**船从江苏吴江芦墟镇出发，于当日13时许到达上海横沙岛接被告人方某某、徐某某2人上船，后根据方某某提供的信息于2019年10月5日22时许到达519灯标附近海域，通过打激光灯的方式与一未知名船舶接头。在无相关正规运货手续的情况下，被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某明知来源非法，仍从该未知名船舶接驳柴油183.678公吨（价值人民币127万余元）。2019年10月6日凌晨，被告人潘某某等五人在驾船将油运往浏河口途中被海警人赃俱获，

被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某到案后均如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.五名被告人对上述犯罪事实均供认不讳。

2.相关船舶信息表、部分适任证书信息等，证实涉案皖**货**船系安徽省利辛县**航运公司所有及被告人潘某某、葛某某、王某某分别拥有船舶二类轮机员、驾驶员、轮机长资格的情况。

3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、照片，证实涉案船舶被查获及内载柴油被扣押、提取等情况，以及被告人潘某某、葛某某、王某某、徐某某等人手机被扣押的情况。

4.中国检验认证集团上海有限公司品质证书，证实涉案成品油符合车用柴油（V）中5号、0号、-10号的相关指标要求的情况。

5.中国检验认证集团上海有限公司重量证书、上海市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案成品油重量为183.678公吨公吨，每吨价值人民币6,950元的情况。

6.上海海警局出具的核税说明、上海浦江海关出具的核定说明书等，证实涉案柴油在进口环节应缴税款为人民币464,906.65元的情况。

7.相关电子数据、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、微信聊天记录截图，证实对涉案手机中的电子数据进行恢复后的情况。

8．上海海警局出具的案发经过表格、抓获经过，证实五名被告人被抓获到案的情况。

9．相关户籍材料，证实五名被告人的身份信息情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告潘某某、方某某系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款。被告人葛某某、王某某、徐某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，可以依法减轻处罚。五名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。五名被告人均具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人潘某某、方某某判处有期徒刑三年，并处罚金；对其余三名被告人均判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：吴宁栖

2020年9月27日

附：

1．五名被告人现均被取保候审于住处，联系电话：潘某某：1385108****、方某某：1350657****、葛某某：1599516****、王某某：1519542****、徐某某：1507776****。

2．侦查卷宗三册。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》、《征询值班律师/辩护人意见函》各五份。

5．赃证物品清单一页。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

_犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。