起诉书（莫某甲掩饰、隐瞒犯罪所得罪)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕1826号

被告人莫某甲，曾用名莫某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4409821998********，汉族，高中文化程度，户籍地广东省化州市**镇**村**村**号。因本案于2020年8月6日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人莫某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年1月4日至1月5日期间，莫某乙（另案处理）为他人利用技术漏洞盗窃杭州某某公司所有的高佣联盟APP内钱款提供支付宝账户用于走账并帮助取现。被告人莫某甲明知钱款系他人违法犯罪所得仍根据莫某乙要求提供并操作自己及江某某（另案处理）的支付宝账号用于帮助他人转移财产、取现。经查，江某某支付宝收款47万余元后转至不同支付宝账户、莫某甲支付宝收款46万余元后打给莫某乙113900元。另，被告人莫某甲找来陈某某（另案处理）、苏某某（另案处理）提供银行卡将剩余钱款全部提现，并根据莫某乙电话指挥将现金交付他人。被告人莫某甲从中获利12000元后分给江某某、陈某某等人。

2020年8月5日，民警在广州市白云区派酒店（钟落潭店）214房间将被告人莫某甲抓获，依法扣押莫某甲手机二部、电脑主机二台、手机sim卡15张、pos机3个，笔记本一本，银行卡一张，银行卡U盾二个。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、扣押清单、调取证据清单、情况说明等书证等书证；

2.被害人刘某某的陈述；

3.被告人莫某乙的供述与辩解；

4.勘验、扣押、搜查等笔录；

5.电子数据。

    本院认为，被告人莫某甲明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察官：吴潮明

检察官助理：索亚囡

2020年12月10日

附：

1.被告人莫某甲现羁押于拱墅区看守所；

2.《认罪认罚具结书》壹份。