起诉书（莫某某等四人非法吸收公众存款）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2020〕541号

被告人莫某某，女，1972年**月**日出生于浙江省金华市，身份证号码3307021972********，汉族，大专文化，杭州**经理，现住杭州市下城区**幢**单元**室（户籍地：杭州市滨江区**园**幢**单元**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准被逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局依法执行逮捕。

被告人高某某，男，1982年**月**日出生于浙江省萧山市，身份证号码3390051982********，汉族，高中文化，安徽**公司总经理，现住杭州市**街道**组**户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日经本院批准被逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局依法执行逮捕，同年12月18日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月

被告人包某某，男，1994年**月**日出生于浙江省三门县，身份证号码3310221994********，汉族，高中文化，安徽**网络科技有限公司法人，现住浙江省三门县**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日经本院批准被逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局依法执行逮捕，同年12月18日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月

被告人邵某某，女，1973年**月**日出生于浙江省三门县，身份证号码3326261973********，汉族，初中文化，安徽**网络科技有限公司副总经理，现住浙江省三门县**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日经本院批准被逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局依法执行逮捕，同年12月18日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，先后于2020年1月17日和2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院决定将该案退回补充侦查二次，依法延长审查起诉期限15天。 

经依法审查查明：

2016年4月28日，被告人高某某、包某某根据包红广（另案处理）安排成立安徽**网络科技有限公司（以下简称**公司，位于本市蜀山区**号路**号**号大厦**号室），包某某为法定代表人，高某某为总经理，邵某某为副总经理兼投资部总监。2016年11月，被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某经商量决定以有限合伙公司投资形式吸引客户投资，由莫某某提供马鞍山市正元香槟城小区房产收益权、舟山市康源糖酒食品有限公司房产抵押权的相关资料作第三方项目，以合肥正锋企业咨询服务中心、安徽中雍投资管理中心、杭州利仁投资合伙企业作为有限合伙公司，通过发放宣传资料、电话等方式进行公开宣传，以通过有限合伙公司投资第三方项目为名，以高额利息为诱饵，拉投资人进行投资。截至案发，**公司共吸收投资人资金10030000元。上述资金由莫某某、高某某、邵某某、包某某控制使用，主要用于支付投资人利息、**公司日常开支以及供安徽隆驾升铭新能源汽车租赁有限公司（莫某某、包红广实际控制、经营）使用。

2019年9月13日，被告人包某某被公安机关抓获归案；2019年9月16日，被告人高某某被公安机关抓获归案；2019年9月18日，被告人邵某某主动到公安机关投案；2019年11月13日，被告人莫某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过、户籍信息、企业工商登记资料等书证；2.证人刘某某、房某某等人的证言；3.投资人朱某某、吴某某等人的笔录及报案材料；4.被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录；6. 审计报告。

本院认为，被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某未经有关部门批准，借用投资理财的形式，通过公开宣传，向社会不特定对象非法吸收公众存款，并承诺在一定期限内还本付息，其非法吸收公众存款金额为10030000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 官：戴文珺

2020年6月9日

附：

1．被告人高某某、包某某现被羁押于合肥市看守所，被告人莫某某、邵某某现被羁押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和证据十六册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《量刑建议书》二份。