起诉书（莫威年掩饰、隐瞒犯罪所得案)_古田县人民检察院

古田县人民检察院

起 诉 书

古检公刑诉〔2020〕39号

被告人莫威年，男，1984年**月**日出生，身份证号码4401021984********，汉族，中专文化，无职业，住广东省广州市越秀区**街**号**房。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被古田县公安局刑事拘留，同年7月5日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由古田县公安局执行逮捕。

本案由古田县公安局侦查终结，以被告人莫威年涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年10月18日、2020年1月2日将本案退回古田县公安局补充侦查，2020年2月1日古田县公安局补充侦查终结。其间，本院分别于2019年10月6日、12月19日、2020年3月2日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年12月24日至4月15日期间，“FariaLorenz”、“马丁魏”、“Armyblue”（均另案处理）等人通过微信以要求对方帮助接受外国包裹、文件需要先行支付费用等名义骗取冯某某、韦某某、冉某某等人钱款共计581007.16元。（币种：人民币，下同）

2019年3月至4月间，被告人莫威年经“晖哥”（另案处理）授意，负责组织董某甲、董某乙、“刘先生”（均另案处理）等人提供并使用户名为周某乙、董某甲、董某乙、刘某甲、刘某乙等银行账户接收他人犯罪所得钱款，通过ATM取现、手机银行转账等方式转移涉案钱款，莫威年按照所转移钱款的1.75%抽取佣金后再予分配他人，先后转移钱款275607.16元。具体是：

1.2018年12月24日至2019年4月12日间，““FariaLorenz”虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付清关费、延误费和增值税的事实，骗取被害人冯某某77100元，其中通过银行转入莫威年、“刘先生”提供的刘某乙账户27000元，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

2.2019年1月7日至4月15日间，“马丁魏”虚构帮助接收文件包裹需要先行支付运费的事实，骗取被害人韦某某85300元，其中通过银行转入莫威年提供的董某乙账户30000元，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

3.2019年3月25日，“外国男子”虚构帮助接收外国包裹需要先行支付费用的事实，骗取被害人王某某10000元，通过银行转入莫威年提供的董某甲银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

4.2019年3月27日至4月4日间，微信号为“Callito1515”的人虚构帮助接收文件需要先行支付运费、海关关税的事实，骗取被害人孙某某100000元，其中通过银行转入莫威年提供的周某甲账户36000元、董某甲账户14000元，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

5.2019年4月3日至5月3日间，微信号为“laurent247”的男子虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付邮费、运费的事实，骗取被害人胡某某184000元，其中通过银行转入莫威年、“刘先生”提供的董某甲银行账户17500元、刘成康账户16500元，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的账户。

6.2019年4月8日，“Armyblue”虚构帮助其提前退休需要活动经费的事实，骗取被害人冉某某1万美元（折合67107.16元人民币），通过银行转入莫威年、“刘先生”提供的刘某甲银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

7.2019年4月13日，“乔治彼得森”虚构接收巨额美元包裹需要先行支付特质贴纸费用的事实，骗取被害人周某甲42000元，通过银行转入莫威年提供的周某乙银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

8.2019年4月14日，“Harrispeter”虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付运费、保险费的事实，骗取被害人林某某15500元，通过银行转入莫威年提供的董某甲银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。

2019年5月30日，被告人莫威年在深圳市罗湖区昇逸酒店被公安干警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.古田县公安局扣押到案的手机、银行卡等物证。

2.古田县公安局收集、出具的被告人莫威年到案经过、户籍证明、银行明细、微信聊天记录截图等书证。

3．证人董某甲、董某乙、陈某某等人证言。

4．被害人孙某某、韦某某、周某甲等人陈述。

5. 被告人莫威年供述和辩解。

6．古田县公安局制作的电子数据检查笔录。

本院认为，被告人莫威年明知是他人犯罪所得，仍为他人提供银行账户并帮助转账、取现，共计275607.16元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省古田县人民法院

检察官 陈雪斌

检察官助理 余艳菁

2020年3月16日

附：

1.被告人莫威年现羁押于古田县看守所。

2.案卷十二册和证据。