起诉书（范某甲走私废物案）_汕头市人民检察院

广东省汕头市人民检察院

起 诉 书

汕检刑诉〔2019〕50号

被告人范某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4418021986********，汉族，广东省清远市人，文化程度高中，系**金属有限公司员工，户籍所在地广东省清远市清城区**镇**村**村**号，现住在广东省清远市**区**路**苑**房。因涉嫌走私废物罪，2018年5月22日被汕头海关缉私局刑事拘留，经本院批准，2018年6月28日被逮捕。

本案由汕头海关缉私局侦查终结，以被告人范某甲走私废物罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。其间，退回汕头海关缉私局补充侦查二次，2019年4月12日汕头海关缉私局重新将本案移送审查起诉。

经依法审查查明： 

2013年至2017年期间，**金属有限公司（已注销）的实际经营者即同案人范某乙（另案处理）为牟取非法利益，在明知我国对固体废物实施限制进口政策，进口的固体废物必须有《中华人民共和国限制进口类可用做原料的固体废物进口许可证》的情况下，指使被告人范某甲向境外供货商美国**公司、**公司等公司采购大量限制进口类可用做原料的废五金，并由被告人范某甲联系佛山市**经贸有限公司、四会市**再生资源有限公司两家揽货通关团伙，以每条柜17000元至50000元的价格，采用包税包证的方式通关进口。佛山市**经贸有限公司、四会市**再生资源有限公司两家揽货通关团伙接受委托后，冒用或转包给他人冒用四会市**再生资源有限公司、清远市**有限公司、肇庆市**再生资源有限公司等52家公司的《许可证》，以伪报收货单位的方式将**金属有限公司的1053个货柜共计21738.896吨废五金走私进口，在国内进行交付。同案人范某乙指使范某乙，通过范某丙的个人银行账户向佛山市**经贸有限公司、四会市**再生资源有限公司指定的银行账户支付包柜通关费。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.物证：手提电脑一台、U盘一个、苹果手机一部、三星牌手机一部、台账笔记本八本、单据凭证十二册；

2.书证：注册资料、结算单、客户结算明细登记表、代理费用表、情况说明、电子邮件资料、银行交易记录、报关数据及报关单等；

3.鉴定意见：广东大地会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书等；

4.汕头海关缉私局制作的搜查笔录等；

5.证人范某丁、赖某某的证言；

6.同案人翁某某、区某某、沈某某、邝某某的供述与辩解；

7.被告人范某甲的供述和辩解。

本院认为，**金属有限公司逃避海关监管，将境外的固体废物委托他人采用包税包证的方式运输进境，被告人范某甲作为**金属有限公司的直接责任人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 

此致

汕头市中级人民法院

检察员：张焕霞

2019年5月24日

附：1.被告人范某甲现被羁押于澄海区看守所；

2.本案案卷共六十三卷。