起诉书（范某某非法吸收公众存款案）

黑龙江省萝北县人民检察院

起 诉 书

黑萝检诉刑诉〔2019〕46号

被告人范某某，女，1961年**月**日出生，身份证号码2304041961********，汉族，高中文化，原黑龙江省鹤岗市**房地产经纪公司**，住黑龙江省鹤岗市南山区**委**组。2010年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局直属分局取保候审，2011年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局直属分局监视居住。2013年3月12日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局直属分局取保候审，2014年3月11日解除取保候审。2014年7月4日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局直属分局取保候审，2015年7月3日解除取保候审。2018年5月29日因涉嫌非法吸收公众存款被鹤岗市公安局直属分局取保候审。2018年11月19日因涉嫌非法吸收公众存款被本院取保候审，同日由鹤岗市公安局直属分局执行。

本案由鹤岗市公安局直属分局侦查终结，以被告人范某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已公告告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月3日、3月14日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年2月14日、4月14日补充侦查完毕重新移送审查起诉。本院于2018年12月17日、2019年5月14日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2007年至2009年，被告人范某某未经相关部门依法批准，依托鹤岗市**房地产经纪有限公司，使用尹某某、王某某、刘某某提供的鹤岗市**房地产开发有限责任公司、鹤岗市**房地产开发有限责任公司、鹤岗市**房地产开发有限责任公司的商品房买卖合同、借款协议、补充协议、欠据、收据，以月利率2分至3分不等的高额利率为诱饵，采用口口相传的方式向社会公众非法吸收资金，所吸收资金用于上述三家公司生产经营，范某某从中收取中介费。经鉴定，范某某非法吸收资金本金1111.6775万元，集资参与人109名，收取中介费12.099万元，现金还款441.0054万元，现房还款522.468，其他还款48.3786万元，**公司、**公司已全部偿还集资款，**公司尚有本金160.98424万元未偿还。

经侦查，被告人范某某于2010年9月10日被公安机关在鹤岗市抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证被告人范某某的户籍证明，抓获经过、指定管辖决定书、商品房买卖合同、借款协议、身份证复印件、收据、欠据、放款人明细表、还款明细表、营业执照、鹤岗市规范民间借贷处置非法集资领导小组文件、集资借款企业（个人）和中介机构还款情况确认表及还款明细表、刑事判决书、民事判决书、裁定书；

2.证人孙某某、尹某某、王某某、刘某某的证言；

3.被害人林某某、魏某某、高某某等39人的陈述；

4.被告人范某某的供述与辩解；

5.鹤岗市合兴会计师事务所司法鉴定意见书。

本院认为，被告人范某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人范某某到案后，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

黑龙江省萝北县人民法院

检察员：闫 浩

2019 年5月29日

附：

1.被告人范某某现取保候审于鹤岗市；

2.全部案件和证据材料；

3.证人、鉴定人名单。