起诉书（范某某组织、领导传销活动案）_怀来县人民检察院

怀来县人民检察院

起 诉 书

怀检一部刑诉〔2019〕37号

被告人范某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码3713231980********，汉族，中专，户籍所在地山东省临沂市沂水县，住沂水镇**路**号**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经怀来县公安局批准，于2019年6月30日被怀来县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经怀来县检察院批准，于2019年8月2日被怀来县公安局逮捕。

本案由怀来县公安局侦查终结，以被告人范某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年8月份，同案已决犯赵某某（已判刑）纠集范某某、孙某某（已判刑）、刘某某（已判刑）、刘某甲（已判刑）等人在怀来县沙城注册成立“怀来东亿商贸有限公司”，以郭某某作为法定代表人，聘任刘某甲为公司监事，注册成立怀来东亿商贸有限公司，由赵某某、孙某某负责公司经营管理，刘某某负责怀来东亿网站后台管理系统的会员注册、信息登记、返利等事项，刘某甲负责收取会员投资款及给会员发送葡萄酒等事项，范某某担任运营总监，负责发展客户，拉人头，向客户讲述公司的运营模式。怀来东亿商贸公司成立后，被告人范某某伙同赵某某、孙某某、刘某某、刘某甲等人策划千城万店经营模式，将低价购买的葡萄酒抬高价格让投资人以交纳费用方式认购葡萄酒，并承诺投资人缴纳费用获得会员资格，按投资人投资金额赠送投资金额等价格葡萄酒和进行返利，以发展会员数量作为计酬和返利依据，按吸收会员顺序组成层级，由范某某、李某某、解某某、王某某等人引诱参加者继续发展他人参加，牟取非法利益。2017年11月份，被告人范某某建议赵某某以怀来东亿商贸公司网站被黑客攻击为借口，将怀来东亿商贸公司系统关闭并停止返利，被告人刘某某退出该传销组织。2017年12月份，被告人范某某伙同赵某某、刘某甲等人又窜至河北廊坊市成立廊坊祺祥东亿商贸有限公司，范某某担任法定代表人。重新制作网络运行后台管理系统，以拆分的模式将怀来东亿商贸公司的投资会员合并到廊坊祺祥东亿商贸有限公司网络后台继续进行传销活动，继续发展人员参加传销活动。自2017年9月至2018年3月份，已查明被告人范某某伙同赵某某、孙某某、刘某某、刘某甲发展80余人参加传销活动，收取会员缴纳传销资金1109250元，传销人员组成层级达到六级。

认定上述犯罪事实的证据如下：

    1、书证、物证：受案登记表，抓获材料、到案经过；郑某某、孟某某等人投资款收据；调取证据清单、电脑1台、光盘；调取证据清单、房屋租赁合同；接受证据材料清单、授权委托书、房屋租赁协议；接受证据材料清单、怀来东亿公司经营许可证、营业执照、开户许可证复印件；怀德酒庄营业执照复印件，餐厅、住宿部租赁协议；销售葡萄单、经典长城葡萄酒公司营业执照、食品生产许可证、开户许可证；怀来东亿公司内资企业登记情况表、公司登记申请书、法定代表人信息、董事监事信息、股东出资情况、财务负责人信息、指定代表委托代理人授权书、公司章程、任职文件，企业名称预先核准通知书、准予设立登记通知书、小辛庄村委会证明、租房协议等；扣押笔录、扣押物品文件清单、扣押物品照片、照片制作说明；扣押笔录、扣押葡萄酒清单；扣押笔录、扣押物品葡萄酒、酒具、电脑清单、扣押物品照片、照片制作说明；调取证据清单、微信信息记录光盘；调取证据清单、发票、长城桑干酒庄旅游中心接待明细表、发票；接受证据清单、怀来东亿公司购买经典长城葡萄酒公司葡萄酒明细表；接受证据材料清单、支付凭证、怀来东亿公司分红明细表、廊坊祺祥东亿公司分红表；扣押廊坊祺祥东亿公司葡萄酒暂存地点照片、照片制作说明；东亿公司会员投资情况统计表、会员销售层级结构简图；记账凭证、支付费用票据、账本、收据，随案移送清单；刑事判决书；被告人范某某签字、捺印的《东亿公司会员投资情况表》；廊坊祺祥东亿商贸有限公司登记资料；

2、被告人供述：被告人范某某的供述，同案已决犯赵某某、孙某某、刘某某、刘某甲的供述；

3、证人证言：证人郑某某、李某某、王某某、金某某、孟某某、韦某某等人的证言；

4、辨认笔录：被告人范某某对同案已决犯赵某某、孙某某、刘某某、刘某甲的辨认，同案已决犯刘某甲对被告人范某某的辨认，同案已决犯赵某某辨认组织、领导传销活动办公地点笔录及现场照片；

5、现场勘验检查笔录：廊坊祺祥东亿公司现场勘验检查笔录、方位示意图、平面图、现场照片。

本院认为，被告人范某某伙同赵某某、孙某某、刘某某、刘某甲以推销商品经营活动为名，组织他人缴纳费用进行传销活动，发展会员80余人，层级达到三级以上，收取会员缴纳传销资金数额1109250元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人范某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省怀来县人民法院

  检察员：胡栋杰

     检察员：赵少辰

                                    书记员：赵  杰

                                    2019年10月22日

附：

    1、被告人范某某现羁押于怀来县看守所；

2、移送侦查案卷材料和证据11册。