起诉书（范某某掩饰、隐瞒犯罪所得）_嘉善县人民检察院

嘉善县人民检察院

起 诉 书

善检一部刑诉〔2020〕1134号

被告人范某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码5002331990********，汉族，初中文化，无业，现住福建省厦门市五里区**道**号（户籍所在地重庆市忠县**镇**里村**号）。因本案于2020年6月18日被嘉善县公安局刑事拘留，当日变更强制措施为取保候审。 

本案由嘉善县公安局侦查终结，以被告人范某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月30日9时许，被害人周某某（系嘉善**皖鹏建筑材料有限公司、嘉善干窑**潜川建材经营部、嘉善干窑**柯小二建材经营部的会计）接到自称是公检法的工作人员的电话，对方称其公司的银行账号涉嫌违法犯罪，要清查资产，后其将银行卡和相应的U盾密码给了对方，致使公司被骗共计人民币702500元，其中50000元经中间多次转账后汇至被告人范某某账户内。当日17时许，被告人范某某在明知可能系犯罪所得的情况下，至平安银行厦门分行营业部柜台将该50000元人民连同另外来历不明的380000元取出交予他人。

另查明，案发后，被告人范某某退出人民币50000元，已发还被害人；被告人范某某归案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、抓获经过、户籍信息、扣押、发还清单、银行帐户明细、手机截图、扣押银行卡等书证、物证；

2、被害人周某某、鲍某某的陈述；

3、被告人范某某的供述与辩解；

4、搜查笔录；

5、监控。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。   

本院认为，被告人范某某明知系犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪得所罪追究其刑事责任。被告人范某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人范某某具有坦白情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人范某某有期徒刑九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。

此致

嘉善县人民法院

                                    检察官：孙莉莉

2021年1月4日

附：

  1、被告人范某某现取保候审在家；

2、《认罪认罚具结书》1份。