起诉书（范某某、汪某某等集资诈骗案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检金融刑诉〔2018〕32号

被告人范某甲，男，1969年**月**日生，公民身份号码：4130231969********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省**市**区**镇**路**院。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年4月26日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于2018年5月29日被本院批准逮捕并由上海市公安局奉贤分局执行。

被告人张某甲，男，1982年**月**日生，公民身份号码：4127021982********，汉族，小学文化，无业，户籍在河南省**市**市**镇**村。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月16日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于2018年4月17日被本院批准逮捕并由上海市公安局奉贤分局执行。

被告人汪某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：4130231971********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省**市**区**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年5月7日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于2018年5月29日被本院批准逮捕并由上海市公安局奉贤分局执行。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人范某甲、张某甲、汪某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；被害人有权委托诉讼代理人，依法告知了认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院先后于2018年7月13日、2018年9月10日退回补充侦查，上海市公安局奉贤分局于2018年8月10日、10月8日补充侦查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年4月至2016年6月间，被告人范某甲、张某甲、汪某某伙同胡某某（另案处理）等人为非法集资，在本区设立河南省**有限公司上海**公司,以短期高利息回报为诱饵，虚构在河南省**市开发相关翡翠矿产急需资金，以借款形式，累计骗取赵某某、朱某甲等被害人资金，共计人民币60余万元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、被害人赵某某、朱某甲、傅某某、项某某、比某某、王某甲、张某乙、李某甲、孔某甲、孔某乙、周某某、季某某、方某某、某某甲、徐某某、李某乙、朱某乙、刘某某、王某乙、康某某、范某乙、李某丙、李某丁、张某丙、某某乙等人的陈述、辨认笔录证实，其分别于上述时间、地点被被告人范某甲、张某甲、汪某某等人骗取钱财的事实。

2、证人杨某某、张某丁、孙某某的证言证实，**市是没有翡翠矿场的，**也没有发生过矿场事故。

3、《借款合同书》、被害人刷卡交易记录单、收据、张某甲银行交易明细单、公安机关的情况说明等证实，被害人被骗的情况以及资金去向。

4、公安机关出具的案发经过以及户籍信息证实，本案的案发、被告人范某甲、张某甲、汪某某的到案情况及主体身份。

5、被告人范某甲、张某甲、汪某某的供述及辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人范某甲、张某甲、汪某某对指控的犯罪事实和证据无异议。

本院认为，被告人范某甲、张某甲、汪某某伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人范某甲、张某甲、汪某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检  察  员    夏春雷

2018年10月31日

附：1、被告人范某甲、张某甲、汪某某现羁押于奉贤区看守所。

2、侦查卷宗四册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。