起诉书（苟某甲、刘某某等人开设赌场案)_城固县人民检察院

城固县人民检察院　

起 诉 书

城检一部刑诉〔2020〕74号　

　　被告人苟某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证6123221987********，汉族，初中肄业，户籍陕西省汉中市城固县**镇**村，现住城固县**镇**村**组**号，因涉嫌开设赌场罪，2020年3月17日被城固县公安局刑事拘留；经城固县人民检察院批准，2020年4月23日被城固县公安局逮捕，现羁押于城固县看守所。

被告人刘某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证6123011985********，汉族，初中肄业，户籍陕西省汉中市汉台区**镇**村，现住汉台区**镇**村**组**号，因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月18日被城固县公安局监视居住。

被告人邢某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证6123011989********，汉族，初中文化，户籍陕西省汉中市汉台区**镇**村，现住汉台区**支队对面出租房，因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月18日被城固县公安局监视居住。

被告人汤某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证6123211996********，汉族，中专文化，户籍陕西省汉中市南郑区**镇**村，现住南郑区**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年3月31日被城固县公安局取保候审。

被告人杨某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证6123011994********，汉族，专科文化，户籍陕西省汉中市汉台区**镇**村，现住汉台区**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年7月15日被城固县公安局取保候审。

被告人余某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证6123011988********，汉族，初中文化，户籍陕西省汉中市汉台区**街道办事区**社区，现住汉台区**办事处**社区**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年3月31日被城固县公安局取保候审。

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证6123231992********，汉族，高中文化，户籍陕西省汉中市汉台区**街道办事处，现住汉台区**大道**号**小区**号楼**单元**室，因涉嫌赌博罪，于2020年7月15日被城固县公安局取保候审。

被告人彭某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证6123211987********，汉族，高中文化，户籍陕西省汉中市南郑区**镇**村**组**号，现住南郑区**镇**村安置区**号楼**号，因涉嫌赌博罪，于2020年3月27日被城固县公安局取保候审。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证6123301987********，汉族，初中肄业，户籍陕西省汉中市佛坪县**镇**村，现住佛坪县**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年4月1日被城固县公安局取保候审。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证6123221988********，汉族，初中文化，户籍陕西省汉中市城固县**镇**社区，现住洋县**路**专卖店，因涉嫌赌博罪，于2020年3月30日被城固县公安局取保候审。

被告人陶某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证6123011995********，汉族，中专文化，户籍陕西省汉中市汉台区**镇**村，现住汉台区**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年7月15日被城固县公安局取保候审。

被告人杨某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证6123211994********，汉族，初中文化，户籍陕西省汉中市南郑区，现住南郑区**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年7月15日被城固县公安局取保候审。

被告人苟某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份证6123221983********，汉族，中专文化，户籍陕西省汉中市城固县**镇**村，现住城固县**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2020年3月27日被城固县公安局取保候审。

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证6123221985********，汉族，高中文化，户籍陕西省汉中市城固县**街道办事**社区，现住城固县**路**号楼**室，因涉嫌赌博罪，于2020年7月15日被城固县公安局取保候审。

本案由城固县公安局侦查终结，以被告人苟某甲等三人涉嫌开设赌场罪、汤某某等十一人涉嫌赌博罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，被告人刘某某、邢某某、汤某某、余某某、彭某某、苟某乙、王某某、李某某、孟某某、杨某甲、杨某乙、陶某某、朱某某十三人自愿认罪认罚，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年以来，被告人苟某甲利用多款即时聊天APP，组建专用于赌博的微信群、闲聊群、聊呗群，伙同刘某某、邢某某管理群内参赌人员，制定赌博规则（交纳押金或者熟人之间信用担保、防止赖账），吸引、组织参赌人员进群，先后发展“旺旺”经销商（代理）汤某某、余某某、彭某某、李某某、王某某、苟某乙、孟某某、杨某甲、陶某某、杨某乙、朱某某，吸纳众多赌博玩家在赌博群内利用“旺旺梦想三张”、“旺旺梦想拼十”等带有输赢结算功能棋牌APP作为赌博工具，以群内收发红包、转账形式进行赌资结算，参赌玩家利用“旺旺梦想三张”等APP进行赌博，需在APP购买钻石，6元得60钻石，每局开局需支付15个钻石为开房卡，折合人民币1.5元，该充值费用交给“旺旺科技运营平台”，该平台再将玩家开房卡所充值金额的60%-80%，直接返现到玩家直属经销商“旺旺科技运营平台”后台，上级经销商提取下级经销商直属玩家充值金额10%返现，提取下下级经销商直属玩家充值金额5%返现。各经销商再将返现以“返利提现”、“推广奖励”直接存入各自微信钱包进行渔利。

经鉴定：2018年12月30日至2019年12月29日期间，苟某甲组建闲聊“斗牛群”（闲聊群ID：90000856825），群内参与收发红包人数224人，发送红包次数82928人次，发送红包总金额6，194，051.09元，接收红包次数82079人次，接收红包总金额6，155，941.37元。2019年3月21日至2019年12月29日间，组建闲聊“大1金花群”（闲聊群ID：90001162991），群内参与收发红包人数372人，发送红包次数24423人次，发送红包总金额1，452，985.28元，接收红包次数24403人次，接收红包总金额1，448，063.87元。

被告人苟某甲2018年3月19日至2020年3月15日，在微信“旺旺科技运营平台”公众号后台通过“返利提现”、“推广奖励”提现至微信钱包渔利440笔，共计169，980.00元，现已退赃4万元。

被告人刘某某系苟某甲下线经销商，通过苟某甲开通渠道号，招募、组织玩家众多，协助苟某甲管理赌博群，2018年1月31日至2020年3月13日，在微信“旺旺科技运营平台”公众号后台通过“返利提现”、“推广奖励”提现至微信钱包渔利569笔，共计169，274.20元，现已退赃2.59万元。

被告人邢某某系刘某某下级经销商，招募、组织玩家众多，协助苟某甲管理赌博群，2018年3月23日至2020年3月10日，在微信“旺旺科技运营平台”公众号后台通过“返利提现”、“推广奖励”提现至微信钱包渔利128笔，共计101，512.60元，现已退赃3万元。

被告人汤某某系苟某甲下级经销商，2018年12月21日至2020年3月16日，在微信“旺旺科技运营平台”公众号后台通过“返利提现”、“推广奖励”提现至微信钱包渔利168笔，共计83，306.10元，现已全部退赃；

被告人杨某甲系孟某某下级经销商，从2018年12月8日至2020年3月19日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）224笔，共计51，562.4元，现已全部退赃。

被告人余某某系苟某甲下级经销商，从2018年4月1日至2020年3月17日，在微信“旺旺科技运营平台”公众号后台通过“返利提现”、“推广奖励”提现至微信钱包渔利455笔，共计48，229.60元，现已全部退赃；

被告人孟某某系苟某甲下级经销商，从2018年8月6日至2020年3月1日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）233笔，共计45，561.6元，现已全部退赃。

被告人彭某某系苟某甲下级经销商，从2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）交易共计5笔，共计金额191.70元；彭某某支付宝APP中收到渔利（旺旺梦想平台提现、旺旺棋牌运营平台提现）341笔，共计41，883.46元。合计42，075.16元，现已全部退赃；

被告人李某某系苟某甲下级经销商，从2018年11月24日至2020年3月17日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）235笔，共计34，677.00元，现已全部退赃；

被告人王某某系苟某甲下级经销商，从2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）78笔，共计18，269.70元，现已全部退赃；

被告人陶某某系孟某某下级经销商，从2018年12月21日至2020年3月9日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）84笔，共计15，095.4元，现已全部退赃。

被告人杨某乙系陶某某下级经销商，从2019年2月17日至2019年12月25日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）85笔，共计14，149.2元，现已全部退赃。 

被告人苟某乙系苟某甲下级经销商，从2018年4月19日至2020年3月9日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）372笔，共计12，712.02元，现已全部退赃。

被告人朱某某系苟某乙下级经销商，从2018年4月26日至2019年7月15日，在微信APP中收到渔利（返利提现、推广奖励）91笔，共计9，348.1元，现已全部退赃。

认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。上列十四名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，被告人刘某某、邢某某、汤某某、余某某、彭某某、苟某乙、王某某、李某某、孟某某、杨某甲、杨某乙、陶某某、朱某某自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苟某甲、刘某某、邢某某、汤某某、余某某、彭某某、苟某乙、王某某、李某某、孟某某、杨某甲、杨某乙、陶某某、朱某某十四人用微信、闲聊、聊呗等软件开设赌场，组织多人利用“旺旺梦想三张”、“旺旺梦想拼十”等APP作为工具赌博，从旺旺后台抽取玩家充值返现渔利，其上述十四名被告人行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪分别追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，依法提起公诉，请依法判处。

此致

城固县人民法院

检察官：赵飒     

2020年8月18日　　

附件：

1.被告人苟某甲现羁押于城固县看守所；被告人刘某某、邢某某监视居住在家；被告人汤某某、余某某、彭某某、苟某乙、王某某、李某某、孟某某、杨某甲、陶某某、杨某乙、朱某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据十七册。

3.《认罪认罚具结书》十三份。

4.涉案手机十九部、银行卡十八张、存折一张、电脑主机一部均随案移送。

5. 光盘四十三张。