起诉书（苟某某诈骗案）_牡丹江市阳某某人民检察院

牡丹江市阳某某人民检察院

起 诉 书

牡阳检诉刑诉〔2019〕61号

被告人苟某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码2310251988********，汉族，初中文化，无职业，暂住河北省保定市**县**家属楼**单元**室。2019年1月10日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，同年1月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由牡丹江市公安局阳明分局执行。

本案由牡丹江市公安局阳明分局侦查终结，以被告人苟某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。2019年5月13日退回侦查机关补充侦查，同年6月13日补充侦查完毕，重新移送本院审查起诉，同年4月25日延长审查起诉期限15日。

   经依法审查查明：

2017年11月，被告人苟某某在网上倒卖马克币赔钱后，向朋友借了20000元人民币，因其无偿还能力，便向高某某高利息借款，在多次向高某某借款后，因无法承担高额利息，遂开始诈骗。对邻居李某甲、李某乙及朋友吴某某、高某某等人谎称自己在**小额贷款公司工作，正在帮别人做垫还信用卡业务，可以挣取高额利息。苟某某以此为由让李某甲等人出资，自己操作，双方合伙做信用卡垫还业务，并许诺给付高额利息。李某甲等人相信后分别将钱款交给苟某某，苟某某得到钱款后没有用于信用卡垫还业务，而是将钱款用于还高某某及支付李某甲等人的所谓“利息”。2017年12月份至2018年11月份，李某甲、李某乙、吴某某、高某某，先后多次被苟某某骗取共计569877元人民币。

1.苟某某诈骗被害人李某甲（女，50岁）444199元人民币。

苟某某与李某甲系邻居关系，自2017年12月至2018年11月，苟某某以“信用卡垫还”的名义，多次骗取李某甲钱款。李某甲共投入苟某某处4181200元，苟某某返还“本金”及“利息”共3737001元，苟某某共骗李某甲444199元人民币，其中体现在**银行卡中被骗311900元、**银行卡中被骗15810元、微信账单中被骗10888元、支付宝账单中被骗35601元、现金被骗70000元。

2.苟某某诈骗被害人李某乙（女，34岁）53588元人民币。

苟某某与李某乙系邻居关系，自2018年10月至2018年11月，苟某某以“信用卡垫还”的名义，多次骗取李某乙钱款。李某乙共投入苟某某处85688元，苟某某返还“本金”及“利息”共32100元，苟某某共骗李某乙53588元人民币，其中体现在银行卡中被骗12000元、微信账单中被骗9400元、支付宝账单中被骗29188元、现金被骗3000元。

3.苟某某诈骗被害人吴某某（男，33岁）57400元人民币。

苟某某与吴某某系朋友关系，自2018年10月26日至2018年11月1日，苟某某以“信用卡垫还”的名义，多次骗取吴某某钱款。吴某某共投入苟某某处78200元，苟某某返还“本金”及“利息”共20800元，苟某某共骗吴某某57400元人民币，其中体现在微信账单中被骗9200元、支付宝账单中被骗42200元、现金被骗6000元。

4.苟某某诈骗被害人高某某（男，32岁）14690元人民币

2018年10月26日，吴某某将高某某介绍给苟某某认识，苟某某以“信用卡垫还”的名义，多次骗取高某某钱款。高某某共投入苟某某处28490元，苟某某返还“本金”及“利息”共13800元，苟某某共骗得高海朋14690元人民币，其中体现在微信账单中被骗4690元、现金被骗10000元。

经侦查，被告人苟某某于2019年1月10日接到公安机关配合调查的电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．​ 书证被告人户籍证明、现实表现证明、破案经过、归案情况说明、苟某某手机电子数据检查工作记录、扣押清单、李某甲提供的中国工商银行交易明细、李某甲与苟某某往来账目、李某甲提供的微信截图、吴某某提供的双方协议、双方交易记录截图、高某某提供微信主页截图、双方交易记录、双方协议、苟某某提供的银行卡复印件1张、苟某某工行、建行、农行交易明细、苟某某提供的手写账单、李某甲提供的农行、建行交易明细、支付宝账单、微信账单、协助查询财产通知书及苟某某工商银行账户交易明细、情况说明；

2．​ 证人黄某某、高某某证言； 

3．​ 被害人李某甲、李某乙、吴某某、高某某陈述；

4．​ 被告人苟某某的供述和辩解；

5．​ 苟某某讯问视频9张光盘、电子数据光盘1张；

6．​ 苟某某手机电子数据检查工作记录。

本院认为，被告人苟某某以非法占有为目的，捏造虚假事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苟某某在接到公安机关配合调查的电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

牡丹江市阳某某人民法院

检察员：胡冬冬

2019年7月9日

附：

   1．被告人苟某某现羁押于牡丹江市第二看守所；

2．公安卷宗及全部证据材料七册；

3．光盘（统计表）一张。