起诉书（苏某甲、韩某某集资诈骗案)_河北省石家庄市桥西区人民检察院

河北省石家庄市桥西区人民检察院

起 诉 书

石西检公刑诉〔2019〕1018号

被告人苏某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码1301061969********，汉族，大专文化，户籍所在地河北省石家庄市长安区**村**街**号，捕前住石家庄市长安区祈福悦城三区1栋2单元2602室。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月22日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2019年1月28日经本院批准，于当日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。

被告人韩某某，女，1980年**月**日出生，身份证号码3706841980********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省临沂市兰山区**路**号**号楼**单元**室，现住户籍地。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月12日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，于2019年1月28日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。

本案由石家庄市公安局桥西分局侦查终结，以被告人苏某甲、韩某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：2017年，被告人苏某甲未对“**计划”进行考察，未办理营业执照，也无实物经营，将“**计划”项目介绍给张某某（已起诉）、姚某某、付某某、苏某乙，称**项目系**的，以一股500美元，日收益2%，一周返利五天（周六、日不返利），日收益约65元。其中，收到张某某集资款271080元，收到姚某某集资款7200元；收到付某某集资款17800元；收到苏某乙集资款10800元。

张某某在听取苏某甲**计划项目介绍后，在石家庄市桥西区**街东五里**村**号楼**室，以发放鸡蛋等方式吸引集资人前来听其讲课。张某某并未对“**计划”进行考察，未办理营业执照，也无实物经营，宣称**计划项目系**的，以一股3600元，日收益2%，一周返利五天（周六、日不返利），除去手续费，日收益约65元的高额回报率向社会不特定人员宣传授课，共计收取安某某等26名集资人的本金数额为人民币468920元，损失数额为363807元。其中包括集资人武某某通过张某某向国行融投投资49000元。后张某某将收到的钱款向苏某甲共计转款271080元。

2017年7月18日至同年8月4日，被告人韩某某共计收到张某某转账的集资款人民币268185元，兑换成美金后再返还给张某某，以帮助张某某开展“**计划”项目。

认定上述事实的证据如下：被告人苏某甲、韩某某的供述；证人张某某、宫某某、贾某某、王某某的证言；姚某某、付某某、苏某乙、安某某等集资人陈述；搜查笔录，辨认笔录，司法鉴定审计报告，扣押决定书、扣押物品文件清单，财富计划收益表，财物损失情况统计表，银行流水，户籍证明，抓获经过等证据予以证实。

本院认为，被告人苏某甲以非法占有为目的，虚构事实，非法集资，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，涉嫌集资诈骗罪。被告人韩某某明知他人以非法占有为目的，虚构事实，非法集资，数额巨大，仍实施帮助行为，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，涉嫌集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省石家庄市桥西区人民法院

检察员：牛晓丽

2019年10月9日

附：

1、被告人苏某甲现羁押于石家庄市第一看守所；被告人韩某某取保候审。

2、案卷10册。

3、审计报告2册。