起诉书（苏某甲、青某某等人组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院

广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院

起 诉 书

港检刑诉〔2019〕218号

被告人苏某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份号码1504211992********，蒙古族，高中文化，无业，户籍住址内蒙古自治区**组，租住广西防城港市港口区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，次日由防城港市公安局海港分局执行逮捕。

被告人青某某，男，1979年**月**日生，公民身份号码1504211979********，蒙古族，小学文化，农民，户籍住址内蒙古自治区**组，租住广西防城港市港口区**楼**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，同日由防城港市公安局海港分局执行逮捕。

被告人乌某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码1504211978********，蒙古族，初中文化，农民，户籍住址内蒙古自治区**组，租住广西防城港市港口区**楼**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，次日由防城港市公安局海港分局执行逮捕。

被告人苏某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份号码1504211989********，蒙古族，大学本科文化，无业，户籍住址内蒙古自治区****，租住广西防城港市港口区**栋**单元**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日被防城港市公安局海港分局刑事拘留，2019年10月11日经本院批准逮捕，同日由防城港市公安局海港分局执行逮捕。

本案由防城港市公安局海港分局侦查终结，以被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年至2017年期间，曙某某、特某某（另案处理）与被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙等人，先后在北海缴纳申购款加入“资本运作”行业，2018年迁移到防城港继续发展。其所参与的“资本运作”行业是发起者以国家政策允许为由，骗取新加入的传销成员向组织交纳申购费69800元以获得参与资格，成为该“资本运作”传销体系成员后，每个新成员有发展三个下线人员的任务要求，实行“五级三阶制”。向该“资本运作”传销体系缴纳69800元申购款成为该体系的新成员后，传销体系会返还19000元给该成员，用于在当地发展下线人员的筹备资金，该成员再发展下线时，也会得到一定的提成奖金。该成员发展下线人员的人数达到29人，且这29人都向该“资本运作”传销体系交纳申购费69800元后，升为该“资本运作”传销体系A1老总级别，就有资格代替该“资本运作”传销体系收取其下线人员发展的新成员向体系缴纳的申购费。而原来该成员的直接上线次月就会直接晋升为该“资本运作”传销体系的A2老总级别。按照此模式发展，该成员从成为新成员后发展至A1老总、A2老总、A3老总、A4老总这个过程中，其从下线人员缴纳的申购款中会得到不同的提成和奖金，领取的提成和奖金达到1040万的时候，就要退出该“资本运作”传销体系。

曙某某、特某某及被告人苏某甲、青某某、乌某某等人利用所谓的“资本运作”模式，诱骗他人缴纳69800元申购款参加该传销活动，激励伞下传销成员积极发展下线。随着伞下传销人员的滚动增加，曙某某、苏某甲、特某某、青某某、乌某某、苏某乙等人相继升上老总，或在充当网管过程中，管理“资本运作”的日常事务，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，上述被告人均起到使传销组织发展壮大的组织、领导作用。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、户籍证明、结构图、扣押清单等书证；

2、证人王某某、刘某某、曾某某、萨某某等人的证言；

3、被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙及另案被告人曙某某的供述与辩解；

4、辨认笔录及照片；

5、电子证据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙组织、领导以“资本运作”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。四被告人到案后如实供述罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，系坦白，可以从轻、从宽处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区防城港市港口区人民法院

检察员：唐国坤

2019年12月30日

附：

1.被告人苏某甲、青某某、乌某某、苏某乙现羁押于防城港市第一看守所；

2.刑事侦查卷宗叁册及证据材料随文移送；

3.认罪认罚具结书4份。