起诉书（苏某某非国家工作人员受贿案)

江苏省常州市钟楼区人民检察院

起 诉 书

钟检诉刑诉〔2019〕202号

被告人苏某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码4106211974********，汉族，硕士研究生文化，曾任开封市*甲银行股份有限公司资金营运部副总经理、总经理，现系*乙银行股份有限公司开封分行信贷管理部总经理，户籍所在地河南省开封市顺河回族区**小区**号楼**单元**号。被告人苏某某因涉嫌职务侵占罪，于2017年7月24日被常州市公安局直属分局决定取保候审，由河南省开封市公安局顺河回族分局执行取保候审，2018年7月23日由该分局解除取保候审，于2019年2月25日经本院以涉嫌非国家工作人员受贿罪决定取保候审，同月27日由河南省开封市公安局宋门分局执行取保候审。

本案经公安部、江苏省公安厅指定，由常州市公安局直属分局侦查终结，以被告人苏某某涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2019年2月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月24日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人苏某某于2009年3月至2011年7月期间，利用担任原开封市*甲银行股份有限公司（以下简称“开封市*甲银行”，现*乙银行股份有限公司开封分行）资金运营部副总经理，负责管理委托申购、债券交易等职务上的便利，为上海**投资顾问有限公司法定代表人陈某某（另案处理）及其关联丙类户公司在全国银行间债券市场代申购09振华MTN1、09潞安MTN2、09天业CP01等债券共计137支，涉及债券面额共计人民币89.5亿元，供陈某某进行债券获利。被告人苏某某于2009年6月至2011年4月期间,在河南省开封市，通过其个人及其亲属的建设银行账户，先后13次索取陈某某给予的人民币共计85.254万元。

具体事实分述如下：

1.被告人苏某某于2009年6月10 日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币2万元。

2.被告人苏某某于2009年7月8日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币19万元。

3.被告人苏某某于2010年4月9日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币3.425万元。

4. 被告人苏某某于2010年3月25日，在河南省开封市，通过其建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币0.5万元。

5.被告人苏某某于2010年4月22日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币4.705万元。

6.被告人苏某某于2010年5月4日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币2万元。

7.被告人苏某某于 2010年6月1日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币4.236万元。

8.被告人苏某某于2010年7月5日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币0.494万元。

9.被告人苏某某于2010年9月21日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币3.054万元。

10.被告人苏某某于2011年1月31日，在河南省开封市，通过其建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币1.54万元。

11.被告人苏某某于2011年3月14日，在河南省开封市，通过其建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币4.7万元。

12.被告人苏某某于2011年3月23日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币6万元。

13.被告人苏某某于2011年4月29日，在河南省开封市，通过其亲属姜某某的建设银行账户，索取、非法收受陈某某给予的人民币33.6万元。

被告人苏某某于2017年7月21日主动投案，如实供述犯罪事实，案发后主动退出全部赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.企业法人营业执照、银行账户明细等书证；

2.证人陈某某、姜某某等的证言；

3.被告人苏某某的供述和辩解；

4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见书；

5.常州市公安局直属分局制作的扣押笔录等笔录；

6.中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提供的电子数据。

本院认为，被告人苏某某身为银行工作人员，利用职务上的便利，在金融业务活动中索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人苏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市钟楼区人民法院

检 察 员：朱 晔

2019年4月7日

附：

1.被告人苏某某现住河南省开封市顺河回族区**小区**号楼**单元**号。

2.案卷材料和证据17册。