起诉书（苏某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

起 诉 书

南市江检刑检刑诉〔2019〕194号

被告人苏某某（行业名：纳文），男，1980年**月**日出生，公民身份证号码：1521231980********，达斡尔族，小学文化，无业，住南宁市兴宁区**栋**单元**房（户籍地址：南宁市青秀区吉祥路**号小区**栋**单元）。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年10月11日被南宁市公安局江南分局刑事拘留，同年11月16日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局江南分局侦查终结，以被告人苏某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分证据不足，本院于2019年3月3日、5月18日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年4月3日、6月18日补回。本院于2019年2月17日、5月4日分别依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：被告人苏某某于2012年7月左右在丁某某（行业名“玉成”，另案处理）的推荐下，在南宁市兴宁区**小区交纳了50800元后加入名为“资本运作”（又名“某某甲”、“某某乙”）的传销组织。苏某某加入该组织后直接和间接发展了贾某某、陈某某、郭某某、李某甲、李某乙、张某某、马某某（均另案处理）等下线人员，并于2013年年底根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。苏某某达到老总级别后，履行了老总的职责，负责该传销组织的组织、管理、协调等工作，并于2014年6月份开始收取贾某某伞下团队的申购款，2015年初开始收取李某乙伞下团队的申购款。截至2018年2月，苏某某伞下人员贾某某、陈某某、郭某某、李某甲、李某乙、张某某、马某某、李某丙、张某甲、刘某甲、李某某、范某某、张某甲、谭某某、张某乙、吕某某、刘某乙、刘某丙、王某某、于某某、孙某某、李某丙、郑某某、李某丁、张某丙、任某某、杨某某等人已达到老总级别。

2018年10月11日，被告人苏某某在南宁市兴宁区盛天东郡小区被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、指定管辖决定书、人员基本信息表、抓获经过、扣押清单、传销体系网络图等书证；

2.证人李某戊、唐某某的证言；

3.同案犯李某丁、孙某某、吕某某、李某丙的供述；

4.被告人苏某某的供述和辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人苏某某以参与“资本运作”（又名“某某甲”、“某某乙”）为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院

检 察 员： 王小宁

2019年7月18日

附：

1、被告人苏某某现羁押于南宁市第一看守所。

2、案卷材料一册，适用简易程序建议书一份。