起诉书（苏某某组织、领导传销活动案)_山东省单县人民检察院

山东省单县人民检察院

起 诉 书

单检刑检刑诉〔2020〕48号

被告人苏某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3729251977********，汉族，初中文化，山东**车业有限公司法定代表人，户籍地山东省单县**楼镇**村**村**号，住广东省广州市**区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日被单县公安局刑事拘留,同年8月29日经本院以组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕。

本案由单县公安局侦查终结，以被告人苏某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月29日将此案退回单县公安局补充侦查，单县公安局于2020年1月29日重新将此案移送审查起诉。

经依法审查查明：

2015年4月28日，被告人苏某某注册成立山东**车业有限公司并任法定代表人，后采取股份制的形式在多地成立分公司。2017年3月29日，山东**车业有限公司单县分公司成立，法定代表人为曹某某（另案处理），实际负责人黄某某、刘某某（均另案处理）。被告人苏某某、黄某某等人以山东**车业有限公司及相关互联网公司为依托，以“低门槛、高回报”为诱饵，通过“众筹”、加入“车友会”、发行“钱洁通”等方式不断变换产品噱头。并通过现场讲课、微信群推广等“拉人头”的方式发展会员，群众分别缴纳2200元、5500元、22000元的会员费，可分别成为公司的金卡会员、铂金卡元、钻石卡会员，由此获得会员身份及发展下线的资格，会员按照一定的顺序组成层级，并按照层级进行返利和提成。

经上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定，被告人苏某某下属人员层级共28层，下属人员数目共7192人。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、违法犯罪记录、企业信息等；2.证人证言：证人赵某某、赵某某证言；3.被告人供述与辩解：被告人苏某某供述与辩解；4.鉴定意见：上海晨星电子数据司法鉴定中心出具的鉴定意见。

本院认为，被告人苏某某组织、领导传销活动,情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

单县人民法院

检察官李青

检察官助理黄绍辉

2020年2月25日

附：

1.被告人苏某某现羁押于单县看守所。

2.案卷材料和证据；

3.证人名单。