起诉书（苏某某、李某某等诈骗案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检诉刑诉〔2018〕3611号

 

被告人苏某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码为4508211992********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区平南县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人李某甲，女，1990年**月**出生，身份证号码为4508021990********，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市港北区**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人覃某甲，男，1990年**月**出生，身份证号码为4508021990********，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市港北区**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人傅某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码为4502211989********，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区柳江县**镇**村**屯**号**。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人牟某某，男，1992年**月**日出生，身份证号为5326271992*********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为云南省广南县**镇**村民委**小组。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，身份证号码为4509811996********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区北流市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人覃某乙，女，1997年**月**日出生，身份证号码为4509811996********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区都安县**乡**村**屯。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人胡某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码为5227261997********，苗族，文化程度中专，无业，户籍所在地为贵州省独山县**镇**村**组**号**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人严某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码为4524021996********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市八步区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人刘某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码为4508021996********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市港北区**乡**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人郑某某，女，1999年**月**日出生，身份证号码为4508021999********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市**区**乡**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、严某某、刘某萍、郑某某涉嫌诈骗罪，于2018年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于2018年9月30日法定期限内告知被告人有权委托辩护人，于2018年10月26日法定期限内告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2016年开始，被告人苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、严某某、刘某萍、郑某文先后加入传销组织“**公司”。李某甲、覃某甲、李某乙、郑某某、覃某乙、刘某某伙同蒙某某、邓某某等人（后两人另案处理）以本省惠州市惠城区**街**号**房（以下简称**房）等地作为窝点，傅某甲、牟某某、胡某某、严某某伙同李某某等人以惠州市惠城区**村**栋**单元**房（以下简称**房）（以下简称**房）等地作为窝点开展活动。为提升在公司的等级，以获得更高的提成，苏某甲等人通过网络交友诈骗的方式，以女性身份通过添加其他男性为好友，并在聊天过程中骗取他人信任，后以生病等理由骗取钱款。苏某甲是“**公司”的经理，负责领导李某甲、覃某甲等人，统筹管理，李某甲、覃某甲、傅某甲作为组长分别管理**房、**房等地，负责人员管理、培训、收钱等事务，李某乙负责协助覃某甲管理**房。苏某甲等人所骗取的钱款部分用于共同生活，部分交由公司高层提升等级，部分自用。经统计，刘某某微信中接受被害人叶某某等人转账为41225.3元，郑某某微信、支付宝记录接受被害人朱某某等人转账共34145.55元。部分诈骗情况如下：

(12016年4月开始，被告人李某甲等人通过QQ软件添加在松山湖**通讯技术有限公司的被害人黄某某，后以亲人生病等理由骗取黄某某共11900元。

(22018年2月开始，被告人李某乙等人通过QQ软件添加在四川省成都市金牛区的被害人张某某，后以生病等理由骗取张某某共5000元。

(32018年3月开始，被告人李某乙等人通过QQ软件添加江苏省苏州市工业园区荷韵西区的被害人李某乙，后以生病等理由骗取李某某共1000元。

(42017月11月开始，被告人覃某乙等人通过微信软件添加在广州市黄埔区**厂的被害人陈某某，后以生病等理由骗取陈某某共26135.38元。

(52018年3月开始，被告人覃某乙等人通过微信软件添加在深圳市宝安区**区**大道**号**路**科技园**楼的被害人曾某某，后以生病等理由骗取曾某某共1200元。

(62018年5月4日开始，被告人刘某某等人通过QQ软件添加在深圳市南山区**公司宿舍的被害人叶某某，并以生病等理由骗取叶某某共3000元。

(72017年10月开始，被告人郑某某等人通过微信软件添加在深圳市福田区**人力资源有限公司的被害人朱某某，并以生病等理由骗取朱某某共2000元。

(82018年5月13日开始，被告人郑某某等人通过微信软件添加在深圳市福田区**人力资源有限公司的被害人许某某，并以生病等理由骗取许某某共1075.54 元。

(92016年6月开始，被告人傅某甲等人通过微信软件添加在本市常平镇**村**工业区**五金厂的被害人简某某，后以生病等理由骗取简某某共10900元。

(102018年4月开始，被告人牟某某等人通过QQ软件添加在广州市番禺区**镇**路**维修厂的被害人罗某某，后以生病等理由骗取罗某某共10433.68元。

(112018年3月开始，被告人胡某某等人通过交友软件认识在本市**镇**工业区**村**公寓**房的被害人辛某勇，后添加辛某某的微信，以生病等理由骗取辛某某共7337.54元。

(122017年12月开始，被告人胡某某等人通过交友软件认识在深圳市**大街**号的被害人邹某某，后添加邹某某的微信，以生病等理由骗取邹某某共1500元。

(132017年11月开始，被告人严某某等人通过微信软件添加在广州市番禺区**镇**工业园**号的被害人杨某某，后以生病等理由骗取杨某共677.04元。

(142017年12月开始，被告人严某某等人通过微信软件添加被害人韦某某，后以生病等理由骗取韦某某共2500元。

2018年5月17日，公安机关经侦查在本省惠州市惠城区**村**栋**单元**房将被告人傅某甲、牟某某、胡某某、严某某抓获归案，在州市惠城区**街**号**房将被告人覃某甲、李某乙、郑某文、刘某萍、覃某乙抓获归案，在本市**路**号**山庄门口对出江被告人苏某甲、李某甲抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料,银行卡等物证,等鉴定意见，户籍调查函等书证,符某某等证人的证言，黄某某等被害人的陈述,被告人苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、严某某、刘某萍、郑某文的供述和辩解。

本院认为，被告人苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、严某某、刘某萍、郑某文无视国法，以非法占有为目的，组成较为固定的犯罪组织实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、刘某萍、郑某文数额巨大，覃某乙、胡某某、严某某数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

 

 

  检察员：吴雪如 

2018年11月30日

附：

1被告人苏某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、严某某、刘某萍、郑某文现押于东莞市第二看守所（牛山） 

2移送本案侦查卷宗材料二十八册及检察卷宗一册

3移送涉案款物清单一份

4建议本案适用普通程序审理