起诉书（苏某某、叶某某等4人诈骗、寻衅滋事案）(公开版)_洛阳市洛龙区人民检察院

河南省洛阳市洛龙区人民检察院

起 诉 书

洛龙检一部刑诉〔2020〕57号

苏某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3303811987*******，汉族，高中，无业，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，住**街道**路**巷，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经我院批准，于2019年9月29日被洛阳市公安局伊滨分局逮捕。

被告人叶某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303811991********，汉族，初中，无业，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，住浙江省瑞安市**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经我院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局伊滨分局逮捕。

金某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303811991********，汉族，初中，无业，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，住瑞安市**街道**住宅区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经我院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局伊滨分局逮捕。

诸某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3303811991********，汉族，高中，无业，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，住**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经我院批准，于2019年10月29日被洛阳市公安局伊滨分局逮捕。

本案由洛阳市公安局伊滨分局侦查终结，以被告人苏某某、叶某某、金某某、诸某某等涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人，2019年11月12日已告知被害人及其法定代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院退回侦查机关补充侦查两次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年6月初，被告人苏某某伙同叶某某、金某某、诸某某等人注册了“**钱包”“**钱包”，制定公司管理章程及苏某某、叶某某、金某某、诸某某等人分账标准，在四川省巴中市在网上利用“**”平台非法放贷。由被告人苏某某提供资金任老板，被告人诸某某任审核，被告人金某某任财务，被告人叶某某任审核、催收。被告人苏某某共出资13万元，一部分用于非法放贷资金，一部分用于租赁房屋、购买客户信息、流量及电话费、电脑等作案工具，给被告人金某某、叶某某、诸某某等人发放工资，报销车船票及日常开支等。

 2019年6、7月份，被告人苏某某供述以每条客户信息4元或5元的价格从董某某处购买客户信息3000多条，指使被告人金某某分五次转帐到董某某提供的赵某某银行卡17000元，客户信息主要包括客户的身份证号及正反面照片，银行卡、芝麻信用得分、电话号码及3个紧急联系人等。另从扣押的叶某某苹果手机中查找到存在手机中的客户信息文档6个共806条，在2019年7月购买客户信息670条。

2019年6月11日至2019年7月11日，被告人苏某某等人利用非法购买的客户信息非法放贷34人，共44次，借条总金额达69100余元，实际贷出金额35420元，实际收回33笔，金额合计51175元，获利15755元。其中向7月2日向唐某某放贷2000元， 6月29日向吴某某放贷2000元；6月29日向付某某放款2000元；向芦某某放贷三次共7000元。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押的电脑、手机、培训教材、公司管理章程、开支明细等物证；2、微信转账截图、微信聊天记录；3、被告人的供述与辩解；4、被害人唐某某、芦某某、吴某某、付某某等人的陈述；5、调取证据通知书；6、电子数据；7、河南公正会计师事务所审计报告;洛阳市公安局物证鉴定所检验报告。

本院认为，被告人苏某某、叶某某、金某某、诸某某违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省洛阳市洛龙区人民法院

检察员：陈西远

2020年4月22日

附：

    1.被告人苏某某、叶某某、金某某、诸某某现羁押于洛阳市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3. 换押证4份。

4. 起诉书一式25份。