起诉书（苏某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省福安市人民检察院

福建省福安市人民检察院

起  诉  书

安检一部刑诉〔2020〕475号

被告人苏某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码352202199004******，汉族，初中文化，在宁德市**精品汇二手汽车店工作，户籍地福安市**镇**村**巷2号，现住址宁德南站****503房。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日被福安市公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准，由福安市公安局执行逮捕。

本案由福安市公安局侦查终结，以被告人苏某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月23日补查重报。

经依法审查查明：

2020年3月至6月间，被告人苏某明知他人实施信息网络违法犯罪活动，为非法获利，通过本人银行卡、薛某某、沈某某银行卡为他人网络违法犯罪活动提供资金结算，共帮助取款达人民币109万元。具体是：通过苏某中信银行卡621771130586****取款125000元、福建农村信用社623036110610001****取款160000元、招商银行卡621485021957****取款434000元、中国农业银行卡623052154000076****取款35000元人民币、福建海峡银行卡62306300001124****取款49000元、交通银行卡622262359000041****取款38000元、平安银行卡62305822918777****取款1.2万元；通过薛某某信用社卡号623036110606899****取款75000元人民币；通过沈某某兴业银行卡62290813302832****取款162000元。

2020年6月17日，被告人苏某在宁德市**区**二手汽车市场的**精品汇店铺门口被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1书证：福安市公安局出具的户籍证明、到案经过、犯罪信息查询记录表、扣押决定书、扣押清单、福安市公安局调取证据通知书、银行转账明细、福安市公安局刑侦大队制作的工作记录表、辩认笔录、资金走向材料、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局制作的立案决定书等；

2证人徐某的证言；

3被告人苏某的供述和辩解；

4.福安市公安局制作的现场检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人苏某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

 本院认为，被告人苏某明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人苏某自愿认罪认罚并已签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条、第二百二十四条，建议适用简易程序，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福安市人民法院

检察官：吴幼清

2020年12月23日

                                     

附件：

1.被告人苏某现羁押于福安市看守所。

2.侦查卷2册、检察卷1册。