起诉书（花某某、刘某某等开设赌场案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕178号

    被告人花某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3211831986********，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省句容市**镇**村**-**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月16日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留。2019年12月20日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3203241990********，汉族，大学专科文化程度，无业，住江苏省睢宁县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月16日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留。2019年12月20日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3211831998********，汉族，大学专科文化程度，无业，住江苏省句容市**镇**庄**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月16日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留。2019年12月20日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3211832000********，汉族，大学专科文化程度，无业，住江苏省句容市**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月16日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留。2019年12月20日经本院批准，当日由重庆市公安局江北区分局执行逮捕。

被告人徐某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码6201211995********，汉族，大学专科文化程度，无业，住甘肃省**县**镇**村**社**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月16日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留。2019年12月20日由重庆市公安局江北区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人花某某、孙某某、王某某、刘某某、徐某某涉嫌开设赌场罪，于2020年2月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2020年3月20日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2019年1月，被告人花某某、孙某某共谋通过为赌博网站提供资金结算，从中牟利。之后，孙某某从网上查到重庆**科技有限公司在出售支付结算软件，便将该公司的联系方式告知花某某。2019年4月，被告人花某某、徐某某来到重庆市，由花某某出资从重庆**科技有限公司（公司地址在重庆市江北区）购买了“平安云”网上支付软件，并在重庆市江北区邦兴渝珠花苑租赁房屋，为一些境外博彩网站提供资金支付结算服务，徐某某则负责从事客服、结算、转款等工作。2019年4月底，被告人王某某、刘某某接替徐某某从事客服、结算、转款等工作，花某某、徐某某教授王某某、刘某某如何操作“平安云”支付结算软件。2019年5月，孙某某来到重庆市，负责帮助花某某寻找码商和赌博网站代理。

2019年7月底，被告人花某某、孙某某等人从重庆市江北区回到江苏省句容市，将“平安云”网上支付软件升级并更名为“智引支付”，并继续为境外博彩网站提供支付结算服务。被告人徐某某将自己的银行卡提供给花某某用于收款、转款、结算使用。截至2019年11月14日，花某某等人为境外博彩网站结算资金共计人民币1亿余元。

2019年11月14日，被告人花某某、孙某某、王某某、刘某某、徐某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、银行账户交易明细、微信聊天记录等书证； 

2.证人白某某、夏某某等人的证言；

3.被告人花某某、孙某某、王某某、刘某某、徐某某的供述和辩解；

4.辨认笔录、侦查实验笔录等。

本院认为，被告人花某某、孙某某、王某某、刘某某、徐某某明知他人网上开设赌场，仍为其提供资金结算，结算资金共计人民币1亿余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在开设赌场犯罪中，花某某、孙某某、王某某、刘某某、徐某某起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检  察  官：李  涛

检察官助理：李永航

2020年4月3日

附：

1.被告人花某某、孙某某、王某某、刘某某现羁押于重庆市江北区看守所；被告人徐某某现被取保候审，住甘肃省永登县**镇**村**社**号。

2.案卷材料和证据9册。

3.证人名单1份。