起诉书（舒某某集资诈骗案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕846号

被告人舒某某，男，1960年**月**日出生，公民身份号码：3302261960********，汉族，大学文化，原系上海**金融信息服务有限公司法定代表人及实际经营人，户籍在浙江省宁海县**街道**路**花园**号楼**室。2019年10月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日，同年11月27日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人舒某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年1月21日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月21日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2018年4月起，被告人舒某某先后租赁本市闵行区**路**弄**科技岛**座**室、闵行区颛桥镇**路**号作为经营场所，以上海**金融信息服务有限公司（以下简称“**公司”）的名义，雇佣江某某（另处）等人，以投资环保漆、保温纸杯等项目为名，并以11-13%的返利及年化16%的高额收益等为诱饵，骗取被害人信任，向不特定公众非法募集资金。至2019年10月，实际募得资金人民币1800余万元，扣除已归还的本金及利息，共计骗取资金人民币1082万余元。

2019年10月23日，被告人舒某某主动至公安机关投案，其到案后承认主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明:

1、**公司的工商登记资料、证人江某某、杨某甲、朱某某等人的证言、被告人舒某某的供述等证据证实，**公司的经营情况及被告人舒某某在公司的职务职责情况。

2、被害人吴某某、翁某某、杨某乙等人的陈述及相关投资协议、POS机刷卡记录、证人江某某、林某某、臧某某、刘某某等人的证言及相关施工合同、项目合作协议等、被告人舒某某的供述及辩解等证据证实，被告人舒某某经营**公司，以高额收益及返利为诱饵，骗取被害人信任，使用诈骗方法非法集资的事实。

3、公安机关调取的**公司投资人数据、被告人舒某某银行账户记录、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人舒某某的涉案金额及涉案资金流向。

4、公安机关出具的《到案经过》证实，本案案发及被告人舒某某的到案情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人舒某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人舒某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官：王红欣

检察官助理：欧智恒

2020年4月17日

附：

1、被告人舒某某现羁押在上海市闵行区看守所。

2、案卷材料和证据七册、审计报告二册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。