起诉书（舒某某、詹某甲等五人盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得案）_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉〔2020〕Z916号

被告人舒某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份号码5138231987********，汉族，初中文化，无业，四川省眉山市彭山区人，住四川省眉山市彭山区**村*组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年5月22日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人詹某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码5138231991********，汉族，初中文化，无业，四川省眉山市彭山区人，住四川省眉山市彭山区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年5月22日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人周某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码5138231995********，汉族，初中文化，无业，四川省眉山市彭山区人，住四川省眉山市彭山区**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留；2020年5月22日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人岳某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号5138231990*********，初中文化，汉族，无业，四川省眉山市彭山区人，住四川省眉山市彭山区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪于2020年4月16日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，2020年5月23日被取保候审。

被告人詹某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份号码5138231988*********，汉族，初中文化，无业，四川省眉山市彭山区人，住四川省眉山市彭山区**镇**村*组。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日、7月28日、9月23日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，舒某某、詹某甲、周某某案于2020年8月6日退回公安机关补充侦查，詹某乙案于同年8月7日退回公安机关补充侦查，同年9月4日，公安机关将上述案件再次移送审查起诉。舒某某、詹某甲、周某某案本院于2020年7月23日延长审查起诉期限15日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年2月左右，被告人舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙明知他人利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍然办理本人名下的银行卡套件（包括银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件），交给舒某某出售。同时该四人共谋将已出售的银行卡绑定到各银行公众号，随时掌握银行卡进账情况，并伺机在有钱进账后通过电话挂失对应账户，然后再由本人到银行取钱销户。所得钱财由各参与人平分。

2020年2月23日14时许，被害人胡某在位于重庆市渝中区枣子岚垭正街一巷57号1单元6－1的家中接到陌生来电，对方谎称可以办理网上贷款。胡某遂按照对方的提示，下载了“钱智金融”客户端。对方以“贷款手续费、保证金、征信洗白”等名义骗取胡某共计11200元。其中8000元于2月24日被转至詹某甲出售的农业银行尾号5471账上。同日该账户收到30000.99元进账，舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙等人按之前商议将该账户挂失，于次日由岳某某开车送詹某甲至银行，詹某甲将该款取现并销户。舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙每人分得7500元。詹某甲、周某某、詹某乙各拿出100元给岳某某作为车费。

被告人岳某某了解了舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙上述出售银行卡及获取赃款的方式后，决定加入团伙，并办理本人的银行卡套件交予舒某某出售。

岳某某通过上述方式，于2020年3月28日，将其本人出售的中国建设银行卡尾号为2560账户挂失，4月3日将账户上36519.45元取出并销户。上述五被告人各分得7000元，余款用于吃饭等消费。

另查明，詹某甲农业银行尾号5471账户2020年2月13日开户日至2020年2月25日销户止共入账78080元，转移到其他账户48079.01元；岳某某中国建设银行卡尾号为2560账户2020年3月13日至2020年4月3日销户止共入账707385.89元，转移到其他账户670866.44元。

2020年4月15日11时，詹某甲、岳某某在四川省眉山市彭山区**镇**村被捉获；随后詹某甲、岳某某配合民警共同拨打周某某电话，将周某某约至眉山市彭山区**镇**街，并在该处将周某某捉获；随后，詹某甲、岳某某、周某某配合民警共同拨打舒某某的电话，将舒某某约至彭山区**街路边并带民警前往将舒某某捉获。

2020年5月22日，詹某乙到两路口派出所投案自首。

归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。詹某乙退还了赃款14400元；岳某某退还了赃款7300元。

 认定上述事实的证据如下：

1.户籍材料、无前科材料、扣押清单、银行卡交易明细、到案经过、情况说明等书证；

2.被害人胡某的陈述；

3.被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙的供述和辩解；

4.周某某等人手机的电子证据检查工作记录；

5.银行取款监控视频等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙伙同盗窃他人财物，其中舒某某、詹某甲、周某某、詹某乙数额巨大，岳某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。

被告人舒某某、詹某甲、岳某某明知是转移犯罪所得的资金而予以提供银行卡，舒某某、岳某某情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人舒某某、詹某甲、岳某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。

被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某、詹某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人舒某某、詹某甲、周某某、岳某某归案后能如实供述自己的罪行，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。詹某乙主动投案并如实供述自己罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人詹某甲、岳某某、周某某协助抓捕同案犯罪嫌疑人，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定；被告人舒某某、詹某甲、岳某某在判决宣告以前犯数罪，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

建议判处被告人舒某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处詹某甲有期徒刑二年至三年三个月，并处罚金；判处周某某有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处岳某某有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金；判处詹某乙有期徒刑二年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝中区人民法院

检 察 官 鄂 明

检察官助理 漆三川

2020年9月25日

附：1.被告人舒某某、詹某甲、周某某现羁押在重庆市渝中区看守所；被告人岳某某、詹某乙出取保候审在家

2.案卷十二册

3.认罪认罚具结书五份