起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院　

起 诉 书

拱检二部刑诉〔2020〕868号　

　　被告人安某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码2301021979********，汉族，大专文化程度，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区**路**号**。因本案于2018年12月11日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人安某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年1月，李某某（杭州投融长富金融服务集团有限公司、杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、浙江投融谱华资产管理有限公司、浙江昇融资产管理有限公司法人代表、董事长，在逃，另案处理）成立杭州投融谱华互联网金融服务有限公司，创设投融家互联网金融平台（下称投融家平台），违反国家金融管理法规，公开向社会不特定对象宣传并承诺保本付息以吸收资金，实际通过大量虚假标的进行自融。至2018年7月，投融家共向342695人次吸收资金人民币10,332,731,934.08元，其中涉及杭州美约科技有限公司（下称美约公司）、杭州乾韵科技有限公司（下称乾韵公司）、杭州言熙贸易有限公司（下称言熙公司）虚假标的有6,836,630,649.28元，造成实际亏损1,468,400,665.01元。

2016年初至2017年8月期间，被告人安某甲担任杭州投融谱华互联网金融服务有限公司运营总监，其明知投融家平台有涉及利用虚假标的进行自融，仍从事平台的经营管理工作，在投融家平台的非法集资活动中起到帮助作用。经查明，其任职期间，投融家平台共吸收资金5,552,451,336.00元，其中涉及美约公司、乾韵公司、言熙公司虚假标的有2,296,266,190.00元，至2018年7月尚有未兑付金额28，990，446.21元。

2018年12月11日，被告人安某甲经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述主要犯罪事实。现公安机关从被告人安某甲处扣押退出的违法所得共计人民币60万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、扣押清单等；

2.证人张某某等的证言；

3.集资参与人陈述及报案材料；

4.被告人安某甲的供述和辩解；

5.同案人员胡某某等的供述；

6.审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人安某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人安某甲违反国家金融管理法规，向不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人安某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院　

检察官：柴志峰、许欢

2020年12月10日　

附件：

1.被告人安某甲现在取保候审期间

2.案卷2册、光盘1张、审计报告1份

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份