起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_河南省新密市人民检察院

河南省新密市人民检察院　

起 诉 书

新密检二部刑诉〔2020〕34号

被告人覃某某，男，1990年*月*日出生，公民身份证号码4501221990********，壮族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区**市**区**镇**村*街**号。曾因犯抢夺罪于2007年1月被南宁市***区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯抢夺罪于2007年12月12日被桂林市**区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，于2010年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年11月8日被新密市公安局刑事拘留，2019年12月8日被该局取保候审，2020年12月7日被本院决定逮捕，同年12月8日被新密市公安局执行逮捕。

本案由郑州市新密市公安局侦查终结，以被告人覃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审阅了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2019年2月28日，被告人覃某某收购梁某某中国银行卡、平安银行卡各1张，后分别卖给“小某某”、“阿某某”；2019年7月24日，被告人覃某某按照“小某某”的要求，让梁某某从其中国银行卡中取出44000元，其将其中41000元存入“小某某”指定账户，从中获利3000元。经核实，丁某某自2019年5月8日至8月8日在新密市**镇***村其家中被人电信诈骗，于2019年7月24日向梁某某中国银行账户转账44500元。

2.2019年3月19日，被告人覃某某收购卢某某中国建设银行卡、中国农业银行卡、华夏银行卡各1张，后卖给“阿某某”。

3.2019年3月24日，被告人覃某某收购苏某某中国工商银行卡、中国建设银行卡各1张，后卖给“阿某某”。

被告人覃某某于2019年11月7日被抓获归案，案发后退赃6万元，已被新密市公安局罚没。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事裁定书、释放证明书、个人客户关联合约信息、银行明细、调取证据通知书、退赃证明、扣押清单、追缴物品清单、河南省政府非税收入财政票据、到案经过；2.被害人陈述：被害人丁某某的陈述；3.证人证言：证人苏某某、梁某某、卢某某的证言；4.被告人供述和辩解：被告人覃某某的供述和辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人覃某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人覃某某非法持有他人信用卡，数量较大；明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供非本人身份证明开设的银行卡并帮助取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人覃某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省新密市人民法院

                                    检  察  官：王玲玲

检察官助理：韩朝阳

2020年12月21日

                                      （院印）

附件：

1.被告人覃某某现羁押于郑州市第三看守所

2.案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.《适用简易程序建议书》一份