起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_新乡市红旗区人民检察院

新乡市红旗区人民检察院　

起 诉 书

新红检一部刑诉〔2020〕1266号　

被告人陈某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4111221988********，汉族，大专毕业，户籍所在地河南省漯河市临颍县,住河南省临颍县**镇**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月12日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。

辩护人毛会春，河南顺意律师事务所律师。

被告人卢某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4108811975********，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省济源市,住河南省济源市**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年9月4日被新乡市公安局洪门分局取保候审。

被告人宋某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4111221987********，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省漯河市临颍县,住河南省临颍县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年9月4日被新乡市公安局洪门分局取保候审。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3703221999********，汉族，初中毕业，户籍所在地山东省淄博市高青县,住山东省高青县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月20日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。

被告人陶某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4111221989********，汉族，小学毕业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县**镇**号。因涉诈骗罪，于2020年6月5日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。

被告人陶某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4111221994********，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省漯河市临颍县，住河南省临颍县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日，被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月6日被新乡市公安局洪门分局逮捕。

辩护人王晓翔、张国兴，河南联盟律师事务所律师。

本案由新乡市公安局洪门分局侦查终结，以被告人陈某、卢某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙、雷某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。本院于2020年10月5日延长审查起诉期限半个月，各被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月许，被害人刘某某因遭受电信网络诈骗，使用中国建设银行（卡号62108125000********）于2020年3月26日至4月29日分60次被骗人民币300万元。其中：（一）2020年4月18日，刘某某向雷某某（不起诉）的中国农业银行（卡号62133602182********）分14次转款共计695000元。2020年4月20日雷某某的该银行账户向陶某乙开立的“漯河领先电子科技有限公司”账户（162906010********）转款四次共计人民币20万元。（二）2020年4月29日，刘某某向被告人王某某的中国农业银行（卡号6228480289********）分20次转账共计人民币100万元。上述款项均造成被害人损失。

经对上述涉案银行账户依法侦查查明各被告人犯罪事实如下：

2019年年初，范某某（在逃）找到被告人卢某某购买公司营业执照和对公银行账户，卢某某找到被告人宋某某进行联系，宋某某联系被告人陈某，陈某又联系张某甲（在逃）、被告人陶某甲进行收购和贩卖：

1、2019年2至3月份，陈某用自己和张春雷的身份信息办理了10个公司营业执照及对公账户，以三万余元的价格卖给宋某某、卢某某、范某某，后其中部分账户被犯罪分子用于实施犯罪活动时资金流转使用。经不完全统计，这些账户（陈某名下的）的资金流转额达人民币820余万元。

2、2019年3至6月份，经张某甲，陶某甲联系，被告人陶某乙及陶某丙、冯某某、孙某甲、孙某乙等人为获取不法利益，分别用自己的身份信息大量注册公司并开立对公银行账户达20余套，部分营业执照经陶某甲、张某甲、陈某、宋某某、卢某某、范某某卖出后，被犯罪分子用于实施诈骗等犯罪活动的资金流转使用。经不完全统计，这些卖出的银行账户资金流转额达人民币1260余万元（陶某乙名下的账户资金流转额达440余万元），造成被害人损失。

在上述办理、贩卖营业执照及对公银行账户中，陶某乙非法获利人民币800元，陶某甲非法获利人民币100元/套，陈某非法获利人民币200元/套，宋某某非法获利人民币500元/套，卢某某非法获利人民币5000元。

2020年3月31日，被告人王某某为获取不法利益，用自己的身份信息办理了两套个人银行卡（含单笔转账限额500万U盾、手机银行、交易密码、人脸识别信息、绑定的手机号码等），将其中一套中国农业银行卡（卡号6228480289********）以人民币200元出售给延某（在逃），后被犯罪分子用于实施诈骗犯罪活动的资金流转使用，资金流转额达人民币110余万元，造成被害人损失。

为获取不法利益，王某某又于2020年6月份与他人合谋，用自己和他人的身份信息办理了三套公司营业执照（王某某名下的济南杰纹汽车贸易有限公司、济南凡润汽车有限公司，蔡传法名下的济南法斯汽车销售公司），在贩卖过程中被公安机关当场抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、​ 陈某、卢某某等被告人户籍证明及照片、违法记录、到案经过、微信转账记录、银行流水明细、情况说明、涉案银行账户冻结统计表等书证；

2、​ 证人张某乙、詹某某等的证言；

3、​ 被害人的刘某某的陈述；

4、​ 被告人陈某、卢某某等的供述与辩解；

5、​ 辨认笔录；

6、​ 认罪认罚具结书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、卢某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某、卢某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙为谋取非法利益，办理、出卖、贩卖营业执照及对公账户等信息，被犯罪分子用于实施犯罪活动的资金流转使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某、卢某某、宋某某、王某某、陶某甲、陶某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新乡市红旗区人民法院　

检察官：安新生

（院印）

2020年10月19日　

附件：

1.被告人陈某、王某某、陶某甲、陶某乙现羁押于新乡市看守所；被告人卢某某现取保候审于河南省济源市梨林镇东坡新村；被告人宋某某现取保候审于河南省临颍县三家店镇罗庄343号 

2.案卷材料和证据7册，光盘1张

3.《认罪认罚具结书》6份

4.《量刑建议书》1份