起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_安徽省五河县人民检察院

安徽省五河县人民检察院　

起 诉 书

五检刑诉〔2020〕238号　

　　被告人张某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码362329********0856，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县**镇**村。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日至19日临时羁押于余干县看守所，同年12月20日被五河县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人黄某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码350305********2914，汉族，初中文化，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，住福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。被告人黄某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日至23日临时羁押于青岛市即墨区看守所，同年12月23日被五河县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人林某甲（被告人黄某某妻子），女，19**年**月**日出生，居民身份证号码350321********5642，汉族，初中文化，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，住福建省莆田市秀屿区**镇**村**号。被告人林某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日至23日临时羁押于青岛市第二看守所，同年12月24日被五河县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人张某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410302********1529，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市老城区，住河南省洛阳市老城区**路**号院**号楼**门**室。被告人张某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日至11日临时羁押于洛阳市看守所，同年12月12日被五河县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人祁某某，女，198**年**月**日出生，居民身份证号码410325********0067，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市嵩县，住河南省嵩县**镇**村**组**号。被告人祁某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日至11日临时羁押于洛阳市看守所，同年12月12日被五河县公安局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人江某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码362329********2213，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县**乡**村小组**号。被告人江某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被五河县公安局刑事拘留，同年1月17日经本院批准逮捕，同日由五河县公安局执行逮捕。

被告人赵某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码362329********2815，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县**乡**村**号。被告人赵某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日至10日临时羁押于余干县看守所，同年1月11日被五河县公安局刑事拘留，同年2月13日经本院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。

被告人左某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码362329********2835，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县**乡**村**号。被告人左某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日至10日临时羁押于余干县看守所，同年1月11日被五河县公安局刑事拘留，同年2月13日经本院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。

本案由五河县公安局侦查终结，以被告人张某甲、黄某某、林某甲、张某乙、祁某某、江某某、赵某某、左某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月27日补查重报。本院分别于2020年4月14日、6月28日延长审查起诉期限15天。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、自2019年11月，被告人张某甲提供自己的数个银行账户接收大额资金流入，并将流入其账户的6365900元取现或转到其他账户后取现交予他人，从中牟利。

二、自2019年9月，被告人黄某某、林某甲在林某乙（另案处理）的安排下提供支付宝、微信、银行账户接收资金流入，并将流入二人账户的3220000元转到张某甲等人账户，从中牟利。

三、自2019年10月，被告人张某乙、祁某某提供支付宝和银行账户接收他人1579000元资金流入，并将钱取出后存到对方指定账户，从中牟利。

四、自2019年11月，被告人江某某提供数个银行账户接收他人410000元资金流入，并取现交予他人，从中牟利。被告人赵某某、左某某通过被告人江某某介绍提供银行账户分别接受他人210000元、200000元资金流入，取出后通过江某某转交，从中牟利。

综上，被告人张某甲涉案6365900元；被告人黄某某、林某甲涉案3220000万；被告人张某乙、祁某某涉案1579000元；被告人江某某涉案820000元；被告人赵某某涉案210000元；被告人左某某涉案200000元。

2020年1月8日，被告人赵某某、左某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过、户籍证明、前科证明、交易记录等书证；

2.证人陈某某、余某某等人的证言；

3.被告人张某甲、黄某某、林某甲、张某乙、祁某某、江某某、赵某某、左某某的供述与辩解；

5.五河县公安局制作的扣押决定书、扣押笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、黄某某、张某乙、祁某某、江某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、黄某某、林某甲、张某乙、祁某某、江某某、赵某某、左某某，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某甲、黄某某、张某乙、祁某某、江某某、赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省五河县人民法院　

检察官：许萍

2020年7月3日　

附件：

1.被告人张某甲、黄某某、江某某、赵某某、左某某现羁押于五河县看守所；被告人林某甲、张某乙、祁某某现羁押于蚌埠市女子看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.《认罪认罚具结书》5份；

4.《量刑建议书》一份。