起诉书（自然人犯罪案件适用）(张某某等人集资诈骗案）_邢台市人民检察院

河北省邢台市人民检察院

起 诉 书

邢检公诉刑诉〔2019〕33号

被告人张春林，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4105041964********，汉族，高中文化程度，群众，户籍所在地及住址河南省安阳市龙安区**大道**号院***小区**号楼**单元**号，邢台**投资有限公司实际控制人。因犯合同诈骗罪，于2004年4月22日被河南省鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑七年，于2008年11月18日刑满释放；因犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月25日被山西省长治市城区人民法院判处有期徒刑六年；因犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月2日被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年零十个月，决定执行有期徒刑十一年零六个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月29日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月28日经桥西区人民检察院批准被依法执行逮捕。

被告人赵立军，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1305031981********，汉族，高中文化程度，群众，邢台市**投资有限公司法定代表人，户籍所在地及住址河北省邢台市**村**街**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月4日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月13日经桥西区人民检察院批准，于同日由邢台市公安局桥西分局逮捕。

被告人赵某某，女，1962年**月**日出生，公民身份号码1305031962********，汉族，大专文化程度，群众，邢台市**投资有限公司会计，户籍所在地及住址河北省邢台市桥西区**生活区**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年8月5日被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月10日经桥西区人民检察院批准，于同日被邢台市公安局桥西分局逮捕，2018年8月4日被桥西区人民法院监视居住，2019年2月4日被桥西区人民检察院取保候审，2019年3月27日被本院取保候审。

被告人成某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码1305031966********，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地及住址河北省邢台市桥西区**路**号**生活区**平房**排**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被邢台市公安局桥西分局取保候审，2019年3月27日被本院取保候审。 

　　被告人方某某(曾用名方某某)，男，1953年**月**日出生，公民身份号码1305021953********，汉族，大专文化程度，党员，户籍所在地及住址河北省邢台市桥西区**路**家园*区*号楼*单元*室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月5日被邢台市公安局桥西分局取保候审，2019年3月27日被本院取保候审。 

本案由邢台市公安局桥西分局侦查终结，以被告人张春林涉嫌集资诈骗罪，被告人赵立军、赵某某、成某某、方某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月27日向桥西区人民检察院移送审查起诉。桥西区人民检察院经审查张春林涉嫌集资诈骗数额特别巨大，可能判处无期徒刑，于2019年3月25日将案件向本院报送。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人以及被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件重大复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年4月26日至2019年5月10日）。因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年5月9日至2019年6月9日）

经依法审查查明：

2012年9月，被告人张春林在河南省驻马店市注册成立河南**企业咨询有限公司，并以该公司的名义在当地进行非法吸收公众存款。2012年下半年，张春林经朋友介绍与青州市黄楼街道办事处洽谈**街道办事处**社区旧村改造项目，并于同年11月13日，其以河南**企业咨询有限公司的名义与青州市黄楼街道办事处签订了“**街道**社区拆迁安置开发协议书”。2012年12月，张春林为承揽该项目，在山东省青州市注册成立了青州市**置业投资有限公司（张春林任法人代表）。2013年2月，张春林以青州市**置业投资有限公司的名义与**村委会签订拆迁安置开发框架协议。为进一步吸收资金，张春林于2013年6月24日在邢台成立邢台市**投资有限公司，聘任赵立军为该公司总经理，负责全面工作，并出任该公司法人。邢台**公司成立后，张春林以青州**置业有限公司与青州**街道办事处签有开发协议，在**社区有旧村改造项目为由，以邢台市**投资有限公司为青州市**置业投资有限公司担保的方式在邢台市向社会不特定人群，以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。经邢台同和会计师事务所对邢台**投资有限公司财务账目审计，邢台**投资有限公司在邢台共吸收资金12706.27万元，返还客户本金4880.47万元，返还客户利息13244741.7元，未返还受害人本金7825.8万元。经对邢台**投资公司相关银行账号查询及张春林本人供述，邢台**投资公司吸收资金后有1700余万元打到山东青州用于项目的经营支出，河南**投资公司2013年10月资金断链不能再吸收上来资金，之后就将邢台**投资公司吸收客户的资金用于归还河南**投资有限公司客户的本金和利息，合计3800 余万元。该笔资金陆续从邢台**公司的相关账号，打到山东青州**置业相关账号，再转到河南**公司会计王金兰个人账号，由河南**公司会计转发给该公司客户。目前到桥西分局经侦大队登记的集资参与人共计577人， 涉及本金共计7513.8万元，返还本金及利息共计735.0079万元，实际损失6778.7921万元。

2013年6月24日，被告人赵立军担任邢台市**投资有限公司总经理。2014年5月，**公司变更法人代表为赵立军。邢台**公司成立后，张春林以青州**置业有限公司与青州**街道办事处签有开发协议，在**社区有旧村改造项目为由，以邢台市**投资有限公司为青州市**置业投资有限公司担保的方式在邢台市向社会不特定人群以月息1至2.4分不等的利息吸收存款。在邢台非法吸收公众资金共计人民币12706.27万元，返还客户本金4880.47万元，返还客户利息13244741.7元，未返还受害人本金7825.8万元。

被告人赵某某2013年9月底开始到邢台市**投资有限公司任会计，介绍亲朋及其他客户共计23人往该公司投资存款，存款金额共计610万元，非法获得提成24万元。

被告人成某某2014年6月到邢台**投资公司当业务员，2014年7月任邢台**汽车租赁公司桥东店负责人，负责汽车租赁业务，同时也为邢台**投资公司吸收存款业务。在成某某任负责人期间，累计介绍客户91人往邢台**投资公司存款，涉及本金806.5万元，成某某个人介绍22人往邢台**投资公司投资本金共计195.5万元。

被告人方某某2014年6月到邢台**投资公司担任兼职顾问。在任兼职顾问期间，方某某向其亲戚、同学、邻居、老乡、朋友等11人提到过邢台**投资公司，之后这些人自己到该公司进行投资，并通过方某某获得各自投资的提成款。以上投资本金共计495万元。

被告人赵立军于2015年2月4日主动到邢台市公安局桥西分局投案；被告人赵某某于2015年8月6日主动到案；被告人成某某于2018年6月7日自动到案；被告人方某某于2018年6月5日自动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押物品清单；2.书证:审计报告、转账记录、投资合同、借款合同、保证合同、借据等；3.证人证言:证人王某某、张某某等人的证言；4.被害人陈述:被害人张某某、赵某某等人的陈述；5.被告人张春林、赵立军、赵某某、成某某、方某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张春林以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵立军、赵某某、成某某、方某某未经国家金融部门批准，向社会不特定人员非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邢台市中级人民法院

检察员：杨胜

2019年7月9日

附：

    1.被告人张春林、赵立军现羁押于邢台市第一看守所，被告人赵某某、成某某、方某某被取保候审。

2.案卷44册，光盘2张。