起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_陕西省吴某县人民检察院

陕西省吴某县人民检察院

起 诉 书

吴某县院刑诉〔2020〕30号

被告人刘**，女，汉族，19**年*月**日出生，居民身份证号码：61262619********2X，系陕西省延安市吴某县人，现住吴某县**大街**巷*号，高中文化，*厂职工。2019年5月17日因涉嫌开设赌场罪，经本院批准逮捕（在逃），2020年2月23日，被告人刘**主动到吴某县公安局投案，同日被吴某县公安局执行逮捕。

本案由吴某县公安局侦查终结，以被告人刘**涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，于2020年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、开设赌场罪

1、2014年至2016年期间，被告人刘**伙同汤*（已判决）、许**（已判决），分别在吴某县东方大厦、后大桥安置小区四单元801室、榆树坪农户、杨城子村农户、百货大楼等地开设赌场，召集宗*银、佘*尚、佘*学、梁*旗等人参与赌博，赌注最低500元，上不封顶。汤*、被告人刘**负责放板，许**负责记账抽水。

2、2014年8月份，被告人刘**伙同高**（已判决）等人，在高**位于吴某县景辉大厦三单元*室家中开设赌场长达30余天，组织张*、杨*梅、赵*、高*、卜*岩等人赌博。其中打麻将的赌注为三万元锅子的“划水”麻将，扎金花的赌注为铺底200元，上不封顶。刘**负责放板、抽水，高**负责提供场地，联系参赌人员，并从中抽头渔利，被告人刘**先后获利四十余万元，高**获利八万余元。

3、2017年9月份，被告人刘**伙同刘*锋（已判决）在吴某县刘渠子商住小区*号楼*单元顶楼的一间住房内开设百家乐赌场长达一个多月，组织崔**、李**、赵*山、冯*富、郭*海、李*枝、曹*生、米*强等人参与赌博。被告人刘**负责在赌场内洗码，刘*生负责联系参赌人员及场地。被告人刘**、刘*峰各获利三十余万元。

4、2016年底至2017年6月份，被告人刘**伙同郝*繁、苗*、尚*磊（该三人已判决），先后在吴某宜美轩酒店顶层彩钢房内、杨青川口梁*旗家中、石油小区22 号楼康*锋办公室、石油小区8号楼一住户内开设以骰子摇单双的赌场共计三十余场，组织齐*、梁*旗、冯*富、郭*海、徐*、袁*、李*孝、李*等人参与赌博，被告人刘**在赌场内放板、抽水，共渔利三十余万元。

二、强迫交易罪

2010年3月份，被害人李*镕向汤*借款1万元（未商定利息）。2010年4月份，李*镕给汤*打电话要求还钱，但汤*称暂时不用，让李*镕继续借用。2010年6月份，汤*电话告知李*镕，这1万元钱每天400元利息，共计7万元，李*镕认为利息过高拒绝还款。2010年9月份，汤*派其手下前往华池县将李*镕强行带至吴某县金海宾馆，强迫李*镕给汤*出具一张9万元的欠条后将其释放。2011年2月份，汤*派其手下将被害人李*镕强行控制在吴某县开发区凯圣酒店、吴某县金海宾馆，时间长达34小时之久，在被控制期间，汤*强迫李*镕将其位于吴某县采油二厂家属楼2单元*室房屋以19万元的低价卖给了被告人刘**，并签订了房屋买卖协议，但被害人李*镕只拿到10万元，剩余9万元被汤*强行拿走。之后李*镕妻子陈**与刘**因该房屋发生矛盾。汤*知情后又派人将李*镕控制在吴某凯圣酒店房间内，时间长达三天两夜（60余小时）。期间，被害人李*镕向其家人求救，其家人报警后，民警赶至现场，汤*告知民警其系因账务纠纷引发争吵，后民警离开现场。之后汤*、被告人刘**将之前被害人李*镕与被告人刘晓梅签订的房屋买卖协议撕毁，采取伤害、辱骂、恐吓等手段强迫被害人李鸿镕重新与被告人刘**签订了一份价值23万元的虚假房屋买卖协议，并保证其妻子不再纠缠，才将李*镕释放。

2019年7月31日，经吴某县价格认证中心出具的吴价认字（2019）38号价格认定结论书认定：姚店台小区（原采油厂二厂家属楼）2号楼*室房屋面积130.92平米，在价格鉴定基准日（2011年2月6日）的市场价值为390666元。

认定上述事实的证据有：一、涉嫌开设赌场罪的证据：1、书证：受案登记表、人口信息查询单、7.23专案涉及的参赌人员情况说明等；2、证人高**、张*、赵*等27人的证言；3、被告人刘**的供述和辩解；6、现场勘验辨认笔录。二、涉嫌强迫交易罪的证据：1、书证：受案登记表、楼房转让协议、房屋买卖合同等；2、被害人李*镕的陈述；3、证人许*、康*录、高*军、齐*、齐*军、陈*凤、齐*梅、汤*的证言；4、被告人刘**的供述与辩解；5、辨认笔录；6、鉴定意见。

本院认为，被告人刘**系以汤特为首的恶势力犯罪集团的骨干成员，伙同汤*等人以盈利为目的长期开设赌场，从中抽头渔利，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，涉嫌开设赌场罪；以暴力、威胁等手段强迫他人以低价出售房屋，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，涉嫌强迫交易罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吴某县人民法院

检察官：闫俊

2020年6月22日

                                      （院印）

附件：

1、被告人刘**现羁押于吴某县看守所；

2、案卷材料5册，光盘1张。