起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2019〕216号

被告人邓某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码3412231985********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，住安徽省合肥市经开区**，公司员工。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3424251990********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住安徽省合肥市蜀山区明珠广场滑某某云小区，公司员工。

被告人马某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3407211991********，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省铜陵市，住安徽省合肥市华地润园小区**栋**室，公司员工。

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3424251996********，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住安徽省合肥市经开区**小**幢**，公司员工。

被告人舒某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3429221988********，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省池州市石台县，住安徽省合肥市经开区金大地时代新街5栋810室，公司员工。

被告人茆某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3412241996********，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县，住安徽省合肥市明珠广场丰大国际小区5栋2601室，公司员工。

被告人韦某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码3412212000********，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住安徽省阜阳市临泉县，公司员工。

被告人鲍某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3401011994********，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省合肥市，住安徽省合肥市经开区**村，公司员工。

上述八被告人因涉嫌诈骗罪，2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，经我院批准，2019年6月11日被执行逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人邓某甲、徐某某、马某某、胡某某、舒某某、茆某某、韦某某、鲍某某涉嫌犯诈骗罪罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月24日补查重报；本院于2019年12月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月20日补查重报。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年2月，邓某乙（另案处理）在安徽合肥组建安徽结果贸易公司（后改名“合肥圣茂商贸有限公司”），开始组建团队实施交友诈骗。先后聘用被告人邓某甲、张某甲（另案处理）、鲁某某（另案处理）为行政人员。同时招募大批业务员，业务员分三个“战队”，分别系邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”，王某某（另案处理）担任经理的“冲锋队”，各“战队”各自下设主管人员及普通业务员，现查明曾在该公司任职业务员的有216名。各业务员除底薪外，还以其个人实施诈骗的金额获得15%或以上的提成。

该诈骗团伙采取虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张某乙”、“刘某某”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，会假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某甲、鲁某某等人将邓某乙采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某乙、张某乙（另案处理）进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某乙账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

经审计，该诈骗集团诈骗数额为15591931.99元。本案被害人人数至少数百人，其中家住金华市婺城区的被害人陈某某2019年4月被骗1340元、家住金华市婺城区的被害人金某乙被2019年3月以来被骗33600元。其中：

被告人邓某甲2018年7月起在该诈骗集团中充任财务人员，期间犯罪集团共计诈骗金额为5146553元；2019年2月加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为882433元，参与诈骗总数为人民币6028996元，个人直接诈骗金额29101元。

被告人徐某某2017年3月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为6243659元，个人直接诈骗金额275064元。

被告人马某某2017年4月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为6103454元，个人直接诈骗金额243739元。

被告人胡某某2017年9月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为5055231元，个人直接诈骗金额122158元。

被告人舒某某2017年10月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间团队诈骗金额为4817985元，个人直接诈骗金额547135元。

被告人茆某某2018年4月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为3663230元，个人直接诈骗金额539058元。

被告人韦某某2017年8月参加入“战狼队”成为普通业务员，期间曾离职， 2019年又重新回到诈骗集团加入战狼队”， 在职时间至少10个月，期间战队诈骗金额为5420563元，个人直接诈骗金额78717元。

被告人鲍某某2018年10月参加入“战狼队”成为普通业务员，其在战狼队任职期间战队诈骗金额为1254451元，个人直接诈骗金额60462元。

2019年5月10日本案八名被告人及数十名同伙在安徽省合肥市经开区尚泽大都会C座3608的圣茂商贸有限公司作案窝点被抓获归案。当场查扣大量手机、电脑等作案工具和涉案财物，其中含各种高档“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鉴定76件，均系假冒。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：人口信息、抓获经过、聊天记录、交易记录复印件、银行交易流水明细单、报案材料、受案回执、情况说明等；

2、勘验、检查、辨认、搜查笔录：搜查笔录及照片、检查笔录及照片；

3、鉴定意见：财务审计报告、审计修正说明、真伪鉴定聘请书及鉴定报告；

4、电子数据：邓某乙、张某甲、邢某某、鲁某某的电脑硬盘勘验数据；

5、证人证言：邓某乙、张某乙、丁某某、孟某、邢某某、张某甲等人证言；

6、被害人陈述：被害人陈某某、金某乙、姬某某等32的陈述；

7、被告人的供述与辩解：被告人邓某甲、徐某某、马某某、胡某某、舒某某、茆某某、韦某某、鲍某某的供述与辩解。

本院认为，被告人邓某甲、徐某某、马某某、胡某某、舒某某、茆某某、韦某某、鲍某某伙同他人，利用电信网络，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，冒充女性虚假网恋交友实施诈骗，均数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。均系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人茆某某、舒某某系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：杨敏华、黄张弩 

                             2019年12月30日

附：

    1.被告人现押于金华市看守所。

2.案卷材料和证据六册。