起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_辽宁省法库县人民检察院

辽宁省法库县人民检察院

起 诉 书

法检诉字刑诉〔2020〕69号

被告人孟某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码2112261973********，汉族，大专文化，原法库县***工作人员，住辽宁省法库县**街**组**号。被告人孟某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由法库县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，身份证号码2112261977********，汉族，高中文化，无业，住法库县**镇**小区**号楼**单元**。被告人李某甲曾因犯寻衅滋事罪，于2017年11月24日被法库县人民法院判处有期徒刑一年。被告人李某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月10日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由法库县公安局执行逮捕。

被告人孔某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码2101231987********，汉族，初中文化，农民，住辽宁省康平县**乡**村**号。被告人孔某某曾犯寻衅滋事罪，于2017年11月24日被法库县人民法院判处有期徒刑一年。被告人孔某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月8日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由法库县公安局执行逮捕。

被告人翟某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码2101241989********，汉族，初中文化，无业，住辽宁省法库县**小区**号楼**单元**。被告人翟某某曾因犯故意毁坏财物罪，于2009年被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人翟某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月7日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由法库县公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码2101241985********，蒙古族，小学文化，农民，住辽宁省法库县**乡**村**组**号。被告人刘某甲曾因吸毒违法行为，于2017年7月被法库县公安局罚款人民币500元。被告人刘某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月11日被法库县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由法库县公安局执行逮捕。

本案由法库县公安局侦查终结，以被告人孟某某涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、孔某某、翟某某、刘某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月12日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有权委托辩护人，2020年3月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年4月12日延长审查起诉期限15日， 2020年4月26日第一次将本案退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月25日补查重报。

经依法审查查明：

2016年6月至2019年1月间，被告人孟某某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人谢某某等人签订虚假借贷协议，虚增借贷金额，形成虚假债权债务，后借助诉讼及采用非法拘禁等手段，非法占有被害人财物，其行为形成“套路贷”。具体犯罪事实分述如下：

2016年6月16日、7月4日、7月24日，被告人孟某某分三次借款给谢某某，每次借款10000元，约定每10000元本金的借款日息150元，孟某某三次共借给谢某某30000元，扣除高额利息后，实际给付谢某某21500元。孟某某让谢某某在三次借款时，分别签下三张10000元的借条，同时签下两张30000元的虚假借款协议作为高额利息的担保，两张虚假借款协议的担保人分别为宋某某、陈某甲。2016年7月25日至2016年11月5日期间，谢某某支付给孟某某每十天一个周期的利息共计十次，支付利息45000元。2016年11月15日，谢某某偿还给孟某某本金10000元。此后，孟某某不承认谢某某还款10000元一事，并继续向谢某某索要每十天一个周期的4500元高额利息，谢某某拒绝支付。

2016年12月初的一天，孟某某找被告人李某甲帮忙向谢某某索债，孟某某与李某甲、被告人孔某某商谈索债事宜，并带领李某甲、孔某某来到谢某某经营的**店指认谢某某。数日后的一天7时许，孟某某将谢某某约至法库县***附近，孔某某在孟某某、李某甲的指使下，伙同李某乙（另案处理）、朱某某（另案处理）等人，在法库县***门前将谢某某强行带至康平县李某甲经营的***小额贷款公司内进行看管，剥夺人身自由。期间，孔某某等人多次言语恐吓谢某某，逼迫谢某某还债。直至当日21时许，经谢某某朋友陈某乙、綦某某、刘某乙与李某甲、孔某某协商，在谢某某许诺几日后还款的情况下，谢某某被释放。数日后，谢某某在自己家中交给孔某某14700元。

2017年1月份的一天，孟某某伙同被告人翟某某、被告人刘某甲等人在法库县法库镇***小区东侧路上，找到谢某某索要高额债务，并将谢某某带至孟某某的车上，因谢某某提前报警，被法库县公安局团结派出所出警制止。

2017年1月25日19时许，孟某某指使翟某某向谢某某索债，翟某某伙同刘某甲、张某某（另案处理）、王某某（另案处理）等人，将谢某某从家中强行带至法库县******房间内进行看管，向其索债。直至1月26日15时许，翟某某指使张双等人押解谢某某前往法库县***结算菜款，当日16时许，谢某某在翟某某等人押解下，在法库县龙山路附近交给孟某某20000元。

2017年7月3日，孟某某以谢某某没有偿还借款为由，以两张30000元的虚假借款协议及一张10000元的借款协议，分别向法库县人民法院起诉谢某某及两名担保人宋某某、陈某甲，要求偿还借款本息，孟某某通过使用虚假借条取得胜诉判决。孟某某通过虚假诉讼手段，骗取担保人陈某甲人民币40000元，骗取担保人宋某某位于法库县法库镇***小区内46平方米的房屋一套，协商价格43000元。

2016年11月1日、11月3日， 孟某某分两次借款给黄某某，每次借款10000元，约定每10000元本金的借款日息150元，孟某某两次共借给黄某某20000元，扣除高额利息后，实际给付黄某某17000元。孟某某在黄某某两次借款时，均与黄某某签署两张30000元的虚假借款协议作为高额利息担保，两张虚假借款协议的担保人均为李某甲。在黄某某支付了十个月共计90000元高额利息后，又偿还孟某某本金10000元。因孟某某不承认黄某某提前还款10000元，黄某某拒绝支付高额利息。2018年7月12日、2019年1月3日，孟某某以黄某某没有偿还借款为由，以两张30000元的虚假借款协议，分别向法库县人民法院起诉黄某某及担保人李某甲，要求偿还借款本息，孟某某通过使用虚假借条取得胜诉判决，孟某某通过虚假诉讼手段，骗取黄某某3000元。

被告人孟某某骗取谢某某、宋某某、陈某甲、黄某某四人共计人民币237200元。

2020年6月12日，孟某某原配偶张某某偿还谢某某80000元，偿还宋某某70000元，偿还陈某甲40000元。

2019年12月7日，被告人孟某某、孔某某、翟某某被公安机关抓获。2019年12月10日，被告人李某甲被公安机关传唤到案。2019年12月11日，被告人刘某甲被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、借款协议、刑事判决书、认罪认罚具结书等书证；2.证人陈某乙等人证言；3.被害人谢某某、陈某甲、宋某某、黄某某的陈述；4.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、刘某甲的供述和辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、刘某甲剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、刘某甲共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人孟某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

法库县人民法院

检察官：刘洪亮

检察官助理：薛胜男

2020年6月24日

附：1.被告人孟某某、李某甲、孔某某、翟某某、刘某甲现羁押于法库县看守所；

2.案卷材料和证据八册