起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_许昌市建安区人民检察院

许昌市建安区人民检察院

起 诉 书

许建检二部刑诉〔2020〕16号

被告人 张某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3307261986********，汉族，大学本科文化，户籍所在地浙江省杭州市滨江区**苑**幢**单元**室，住浙江省杭州市滨江区**苑**幢**单元**室，务工，2017年8月28日因犯危险驾驶罪被杭州市下城区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑两个月，并处罚金人民币3000元。2019年9月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被建安区公安局刑事拘留，2019年10月18日被本院批准逮捕，2019年10月19日被建安区公安局执行逮捕，2019年11月6日被建安区公安局取保候审，2020年11月6日被本院取保候审。

本案由建安区公安局侦查终结，以被告人 张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月6日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2017年11月份以来，被告人叶某某、储某某、兰某某、黎某某（均已判决）等人开发I AM CLOWN(简称IAC）手机APP客户端，架设IAC网站，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，以直接或间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。被告人张某某系该传销组织取款人员，其在被告人储某某的授意下，组织崔某某、杨某某等人，注册会员账号101个，收集、转移涉案资金，扣除各自提成后交给储某某。经司法会计鉴定，犯罪嫌疑人 张某某的涉案金额为113962000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被告人供述和辩解；3.鉴定意见；4.电子数据。

本院认为，被告人张某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人 张某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人 张某某认罪认罚并签字具结，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市建安区人民法院

检察员：尹明涛

助理检察员：赵世魁

2020年11月12日

                           

附件：

1.被告人现取保候审于原籍。

2.案卷材料和证据二册、光盘二张、硬盘一个，起诉书八份、量刑建议书一份、认罪认罚具结书一份。