起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_福建省云霄县人民检察院

福建省云霄县人民检察院

起 诉 书

云检诉刑诉〔2019〕294号

被告人张某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4104221996********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省平顶山市叶县**镇**村**号，居住地福建省厦门市集美区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被云霄县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3508211991********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市长汀县**镇**村**号，现住址**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月1日被云霄县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人谢某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3508021983********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省龙岩市新罗区**路**号**幢**梯**室，居住地福建省龙岩市新罗区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月3日被云霄县公安局刑事拘留，同年7月10日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3508811991********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省漳平市**镇**村**号，居住地福建省厦门市湖里区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被云霄县公安局刑事拘留，同年5月28日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人田某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5116211992********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省广安市岳池县**乡**村**组**号**号，居住地福建省福州市仓山区**镇**小区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被云霄县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人傅某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3507221984********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省南平市浦城县**楼乡**村**号，居住地福建省厦门市湖里区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被云霄县公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3604811986********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地江西省瑞昌市**乡**村祠堂，居住地福建省厦门市同安区**镇**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被云霄县公安局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，同日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3502211979********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省厦门市翔安区**镇**村**号，居住地福建省厦门市思明区**道**街**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被云霄县公安局刑事拘留，同年8月1日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

被告人黄某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3504241998********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省三明市宁化县**镇**村**号，现住址**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被云霄县公安局刑事拘留，4月30日经本院批准逮捕，次日由云霄县公安局执行逮捕。

本案由云霄县公安局侦查终结，以被告人田某某、陈某甲、傅某某、黄某甲、张某某、林某甲、曹某某、谢某某、黄某乙涉嫌诈骗罪，分别于2019年7月1日、2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，将上述案件并案审查，并于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次，因案件重大、复杂延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2019年2月间，欧某某、林某乙、陈某乙（均另案处理）共谋通过为诈骗团伙取款来非法获利。他们商定，由欧某某直接和诈骗团伙（该诈骗团伙是通过电话以提高信用积分、快递理赔等方式向被害人骗取钱财）联系，由林某乙负责介绍和安排取款人进行取款，由陈某乙负责安排车辆进行接送。后林某乙通过王某某（另案处理）介绍和安排了被告人张某某、林某甲、黄某甲作为取款人，张某某随后又介绍和安排了被告人田某某、黄某乙、傅某某、曹某某作为取款人。期间，欧某某安排了被告人谢某某负责收钱送钱，陈某乙安排了被告人陈某甲负责开车接送，具体犯罪事实如下：

1．2019年2月22日，被告人张某某到福建省龙岩市共为诈骗团伙取款15600元，获利150元。

2．2019年3月6日至3月10日期间，被告人林某甲到福建省龙岩市共为诈骗团伙取款69000元，获利500元；2019年3月19日，林某甲到福建省龙岩市共为诈骗团伙取款157400元，获利1600元。

3.2019年3月18日，被告人黄某甲到福建省龙岩市共为诈骗团伙取款111200元，获利1100元。

4.2019年3月18日至3月21日期间，经被告人张某某介绍，由被告人田某某、黄某乙、傅某某、曹某某作为取款人，统一安排食宿，具体事实如下：

被告人田某某到福建省龙岩市为诈骗团伙取款199500元，获利2000元。

被告人傅某某到福建省龙岩市为诈骗团伙取款158800元，获利1600元。

被告人曹某某到福建省龙岩市为诈骗团伙取款120000元，获利1200元。

被告人黄某乙到福建省龙岩市为诈骗团伙取款99800元，获利1000元。

被告人陈某甲于2019年3月20日主动向南昌铁路公安局厦门公安处长汀南车站派出所投案，被告人田某某于2019年3月24日主动向云霄县公安局投案，被告人张某某、谢某某、林某甲、傅某某、曹某某、黄某甲、黄某乙被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押在案的手机、银行卡等物证；2.户籍证明、前科劣迹查询表、银行卡交易明细等书证；3.证人戴某某的证言；4.被害人杨某某、余某某、彭某某的陈述；5.被告人张某某、陈某甲、谢某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黄某甲、黄某乙及同案人陈某乙、林某乙、林某丙、王某某、华某某的的供述与辩解；6.辨认笔录；7.到案经过、情况说明等其他证据材料。

本院认为，被告人张某某、陈某甲、谢某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黄某甲、黄某乙等九人以营利为目的，明知他人从事电信网络诈骗活动，仍为其提供银行卡、取现、交通等直接帮助，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人在电信网络诈骗中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省云霄县人民法院

检　察　员：林耀武

代理检察员：林灵杰

2019年12月24日

附：

1.被告人张某某、陈某甲、谢某某、林某甲、田某某、傅某某、曹某某、黄某甲、黄某乙均羁押于云霄县看守所。

2.案卷材料和证据十三册。

3.证人名单1份。

附：相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。