起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_浙江省海宁市人民检察院

浙江省海宁市人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2019〕918号

被告人白某甲，曾用名白某乙，假名“夏某某”，女性，1993年**月**日出生，身份证号码5327231993********，哈尼族，初中文化，户籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治县**乡**村**委**组**号。因本案，于2019年5月17日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被依法逮捕。

被告人曹某某，假名“林某某”，男性，1989年**月**日出生，身份证号码5224011989********，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省毕节市**镇**村**组**号。因本案，于2019年6月20日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年7月26日被依法逮捕。

被告人徐某某，假名“方某某”，男性，1989年**月**日出生，身份证号码5321221989********，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县**镇**村**委**社**号。因本案，于2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陈某甲，女性，1996年**月**日出生，身份证号码5222241996********，仡佬族，中专文化，户籍所在地贵州省铜仁市石阡县**镇**村**组。因本案，2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人李某甲，男性，1998年**月**日出生，身份证号码5304241998********，汉族，小学文化，户籍所在地云南省玉溪市华宁县**镇**村**号。因本案，2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陈某乙，男性，1999年**月**日出生，身份证号码5325271999********，彝族，中专文化，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县**镇**村**号。因本案，2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人罗某某，男性，1995年**月**日出生，身份证号码5323241995********，彝族，初中文化，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州南华县**镇**村**号。因本案，2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

被告人陈某丙，男性，2000年**月**日出生，身份证号码5301292000********，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市寻甸回族彝族自治县**镇**村**号。因本案，2019年3月7日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月12日被依法逮捕。

本案由海宁市公安局侦查终结，以被告人白某甲、曹某某、徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查1次。

经依法审查查明：

2017年，被告人白某甲、曹某某以及周国容（另案处理）等参加设在湖北省荆州市的名为“广州强邦化妆品有限公司”的传销组织后，以拉人等方式发展下线，先后由被告人徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙以及蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵（均另案处理）、刘开菊、陈呼冲、陈伟（均不起诉）、李元旺、王竹、何梅等人参加该传销组织，形成层级分明的网络营销架构。被告人白某甲、曹某某以及周国容等升为该传销组织中的“网上主任”层级后，均负责管理该传销组织的具体“寝室”以及其层级以下的“寝室主任”、“主管”、“业务员”等下线人员。其中，被告人徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙以及刘开菊、李元旺等人租住在湖北省荆州市沙市区红门路46号1幢2单元802租房；蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵、陈呼冲、陈伟、王竹、何梅等人租住在湖北省荆州市沙市区天阳小区2栋2单元7楼租房，租住上述“寝室”内的人员在“网上主任”不变的情况下经常性互换“寝室”。期间，在该传销组织内，通过相互传授或者“上课”等形式，让参加该传销组织的人员利用QQ、微信等****，通过“摇一摇”方式添加男性为好友，而后在同“寝室”人员相互配合下，假装与添加的好友网恋，编造“电话费”、“路费”、“生活费”、“医药费”等各种借口，骗取被害人周某乙、廖某某、刘某乙、吕某某、邓某某、张某丙、陶某某、成某某、张某丁、张某戊、朱某某、黄某乙、赵某某、黄某丙、张某己、代某某、段某某、庞某某、某某某等人的财物。其中，被告人徐某某手机微信中的涉案金额为人民币185****；被告人陈某甲手机微信中的涉案金额为人民币232****；被告人李某甲手机微信中的涉案金额为人民币356****；被告人陈某乙手机微信中的涉案金额为人民币191****；被告人罗某某手机微信中的涉案金额为6760****；被告人陈某丙手机微信中的涉案金额为人民币131****；李元旺手机微信中的涉案金额为50****；刘开菊手机微信中的涉案金额为人民币96****；蒙兰兵手机微信中的涉案金额为人民币306****；黄仁海手机微信中的涉案金额为人民币1375****；张廷香手机微信中的涉案金额为人民币116****；王成亮手机微信中的涉案金额为人民币138****；张义兵手机微信中的涉案金额为人民币133****；陈呼冲手机微信中的涉案金额为人民币93****；陈伟手机微信中的涉案金额为人民币51****。上述人员骗得的赃款除少量自用外，其余赃款均转账至各自“网上主任”的微信****。其中，被告人白某甲微信byf5335230811、wlrhw209420****的涉案金额共计人民币457000余元；被告人曹某某微信ww1321714、ww1527121****的涉案金额共计416000余元；周国容微信zgrong1223、 zgr1223zgr****的涉案金额共计411000余元。2019年3月6日，公安机关先后抓获上述人员，并扣押上述人员的手机。部分涉案诈骗事实如下：

（1）2019年1、2月，被告人陈某甲利用微信****，假装网恋，编造各种借口，骗得被害人朱某某微信支付的人民币计****。

（2）2019年2月至2019年2月，被告人陈某甲利用微信****，假装网恋，编造各种借口，骗得被害人廖某某微信支付的人民币计19****。

（3）2018年11月至2019年1月，被告人李某甲利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人成某某微信支付的人民币计5****。

（4）2018年12月，被告人李某甲利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人魏某某微信交付的人民币计2****。

（5）2018年9月至2019年2月，被告人李某甲利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人黄某丙微信支付的人民币计****。

（6）2018年6月至8月，被告人陈某乙利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人刘某乙微信支付的人民币计6****。

（7）2018年6月，被告人陈某乙利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人张某戊微信支付的人民币计1****。

（8）2018年6、7月，被告人陈某乙利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人某某某微信支付的人民币计6****。

（9）2018年11月，被告人罗某某利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人张某丙微信支付的人民币计2****。

（10）2018年11月，被告人罗某某利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人黄某乙微信支付的人民币计1****。

（11）2018年11月，蒙兰兵利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人张某己微信支付的人民币计121****。

（12）2018年5月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人张某丁微信支付的人民币计****。

（13）2018年7月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人邓某某微信支付的人民币计****。

（14）2018年12月至2019年1月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人周某乙微信支付的人民币计11****。

（15）2018年11月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人赵某某微信支付的人民币计1****。

（16）2018年6、7月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人代某某微信支付的人民币计26****。

（17）2019年2月，黄仁海利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人段某某微信支付的人民币计****。

（18）2018年8月份，张廷香利用微信****，假装网恋，编造各种借口，骗得被害人陶某某微信支付的人民币计3****。

（19）2018年10月，陈呼冲利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人庞某某微信支付的人民币计24****。

（20）2018年11月，陈伟利用微信****，假装女性网恋，编造各种借口，骗得被害人吕某某微信支付的人民币计1****。

认定上述事实的证据如下：

1.搜查（扣押、检查、提取、辨认）笔录、扣押决定书以及照片、抓获经过、户籍证明；

2.微信转账记录、调取证据通知书、协助查询财产通知书、微信转账交易记录、银行交易明细、电子数据检查笔录以及光盘、U盘；

3.被害人周某乙、廖某某、刘某乙、吕某某、邓某某、张某丙、陶某某、成某某、张某丁、张某戊、朱某某、黄某乙、赵某某、黄某丙、张某己、代某某、段某某、庞某某、某某某、贺某某、李某丙陈述；

4.同案人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵、陈呼冲、陈伟、刘开菊、李元旺以及王竹、何梅的供述与辩解；

5.被告人白某甲、曹某某、徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙的供述与辩解。

本院认为，被告人白某甲、曹某某、徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙伙同他人以非法占有为目，利用微信****，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中，被告人白某甲参与诈骗数额为人民币457000余元，被告人曹某某参与诈骗数额为人民币416000余元；数额均巨大；被告人徐某某参与诈骗数额为人民币18500余元；被告人陈某甲参与诈骗数额为人民币23200余元；被告人李某甲参与诈骗数额为人民币35600余元；被告人陈某乙参与诈骗数额为人民币19100余元；被告人罗某某参与诈骗数额为人民币67600余元；被告人陈某丙参与诈骗数额为人民币13100余元，数额均较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人白某甲、曹某某起主要作用，均系主犯，应当依照刑法第二十六条的规定按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙起次要作用，均系从犯，依照刑法第二十七条的规定应当从轻处罚。被告人陈某丙未满18周岁时，实施的诈骗数额为人民币6700余元，依照刑法第十七条第一、第三款的规定应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

浙江省海宁市人民法院

检  察  员：  余建法

2019年11月20日

附：

1.被告人白某甲、曹某某、徐某某、陈某甲、李某甲、陈某乙、罗某某、陈某丙现羁押于海宁市看守所。

2.案卷材料和证据12册、检察卷1册。