浙江省杭州市拱墅区人民检察院
起 诉 书
拱检二部刑诉〔2020〕315号
被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3325211976********，汉族，大专文化程度，户籍所在地杭州市上城区**号**室，原浙江**汽车销售有限公司法人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月26日被本院批准逮捕。
被告人王某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3301841983********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地杭州市余杭区**街道**村**号，原杭州**投资管理有限公司法人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月26日被本院批准逮捕。
被告人严某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3301841982********，汉族，大专文化程度，户籍所在地杭州市余杭区**街道**村**号，原杭州**投资管理有限公司副总裁。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月26日被本院批准逮捕。
本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙、严某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月26日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
2016年8月至2018年2月期间，被告人王某甲、王某乙、严某甲商定，王某乙、严某甲运营杭州鑫来祥投资管理有限公司，王某乙系法定代表人并占股90%，严某甲系副总裁并占股10%，上线“好麦金融”P2P平台，通过网络向社会公开宣传以向不特定对象吸收资金，王某甲作为“好麦金融”P2P平台的唯一实际借款人，以浙江**汽车销售有限公司、衢州市**汽车贸易有限公司、严某乙等数十个公司和个人作为名义借款人，在“好麦金融”P2P平台上发布虚假标的以自融，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息。期间，王某甲将上述非法吸收资金陆续出借人民币1000余万元给王某乙、严某甲用于鑫来祥公司日常经营。
2018年2月至7月期间，同案犯朱某某（另案处理）从王某乙、严某甲处收购鑫来祥公司，先后共支付转让费3000余万元，王某乙、严某甲将该转让费均转给王某甲作为归还之前的借款和出借，朱某某运营“好麦金融”P2P平台后，其以杭州**融资租赁有限公司、丁某某等数百个公司和个人作为名义借款人，在“好麦金融”P2P平台上发布虚假标的以自融。
经审计，好麦金融平台共向10929名投资人非法吸收公众存款总额达705953639.00元（重复投资），实际充值金额387893932.66元，提现金额256093926.72元，未兑付金额131800005.94元，未兑付投资人2078名。其中：王某甲非吸总额510563922.00元，未兑付金额51645121.77元；朱某某非吸总额195389717.00元，未兑付金额80154884.17元。
经公安机关电话通知，王某甲于2019年6月18日、王某乙和严某甲于2019年7月2日自动投案，并如实供述主要犯罪事实。
在本院审查起诉阶段，王某乙、严某甲通过家属分别退出违法所得23万元、20万元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、抓获经过、会计账册等；
2.证人刘某某等的证言；
3.投资人的陈述及报案材料；
4.被告人王某甲、王某乙、严某甲的供述和辩解；
5.同案犯陈某某、朱某某的供述；
6.审计报告；
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、王某乙、严某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人王某甲、王某乙、严某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第一百七十六条的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，建议判处王某甲有期徒刑八年六个月并处四十万元罚金、判处王某乙有期徒刑五年六个月并处三十万元罚金、判处严某甲有期徒刑四年并处二十万元罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
浙江省杭州市拱墅区人民法院
检察官：柴志峰、许欢
2020年7月7日
附件：
1.被告人王某甲、王某乙、严某甲现均羁押于拱墅区看守所。
2.案卷119册、光盘38张、会计账册133本、补充材料1袋、审计报告1份。
3.查扣涉案财物清单1份。
4.《认罪认罚具结书》6张。
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