起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_浙江省开化县人民检察院

浙江省开化县人民检察院

起 诉 书

开检一部刑诉〔2019〕13号

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4414241988********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县，住广东省深圳市宝安区**镇**村。因本案于2019年3月1日被开化县公安局取保候审。

被告人陈某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4509811998********，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区**，住**镇**村**组**号。因本案于2019年2月25日被开化县公安局取保候审。

被告人方某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4452241991********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，住广东省花都区**镇**村**号。因本案于2019年3月14日被开化县公安局取保候审。

本案由开化县公安局侦查终结，以被告人周某某、陈某某、方某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚相关法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年12月，微信名为“晴儿”（身份不明）的人联系原深圳凌某某网络公司员工被告人周某某，让其帮忙在UC浏览器上推广虚假贷款网站“微粒贷”，后周某某明知该网站系诈骗网站，仍然帮忙推广和维护。2019年1月，“晴儿”联系被告人陈某某，让陈某某帮忙接收诈骗款后转账至指定的账户，并支付8%的手续费，后陈某某明知所接收的系诈骗款项仍多次帮“晴儿”转账至其指定的账户（其中一个系被告人方某某的微信账户）。与此同时，“晴儿”又联方某某，让方某某帮忙接收诈骗款，并支付4%的手续费，后方某某明知系诈骗款项仍多次通过微信接收（其中部分款项系陈某某账户转至方某某），并将款项取现后放在“晴儿”指定的地方。周某某因此获利4000元，陈某某因此获利4200元，方某某因此获利2000元。

在此模式下，其中2019年2月3日，“晴儿”利用周某某帮其推广和维护的诈骗网站（网址：http://sm88.hxk2h.cn/bb/），骗取被害人朱某某7554元，其中7266元转至陈某某，陈某某扣除手续费后将该款项转给方某某，方某某收到款项后，扣除手续费，将剩下的款项取现放在“晴儿”指定的地点。

被告人陈某某、周某某、方某某均系被抓获归案，到案后均如实供述自己的罪行，且退出了违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信转账记录、扣押决定书及清单、户籍证明等；

2.证人证言：证人宁某某、黄某某、林某某的证言；

3.被害人朱某某陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人周某某、陈某某、方某某的供述与辩解；

5.视听资料、电子数据：微信转账光盘。

本院认为，被告人周某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供互联网技术支持，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、方某某明知他人实施电信网络诈骗仍然提供资金结算账户，并且帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某、陈某某、方某某均系从犯，适用《刑法》第二十七条；被告人周某某、陈某某、方某某均系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。建议对被告人周某某、陈某某、方某某均判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

开化县人民法院

检察员：龚高华

2019年10月26日

附：

1.​ 被告人周某某、陈某某、方某某现在居住地候审；

1.​ 侦查卷2卷，检察卷1卷。