起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_河津市人民检察院

河津市人民检察院

起 诉 书

河检公诉二刑诉〔2016〕150号

被告人雷某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码4103231964********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省洛阳市新安县，住河南省洛阳市新安县**村。2016年2月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被河津市公安局刑事拘留；同年3月25日，经本院批准并由河津市公安局执行逮捕。

本案由山西省河津市公安局侦查终结，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年5月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2016年6月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2016年7月15日补查重报；本院于2016年8月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2016年9月7日补查重报。

经依法审查查明：

2014年6月12日，黄某某（在逃）在河津市注册成立了山西**投资有限公司（以下简称“**公司”），注册资本5000万元，经营范围为以自有资金对工业、农业、高科技、房地产、能源、矿山、旅游、公路进行投资。黄某某为**公司法定代表人，任执行董事兼经理；被告人雷某某为**公司股东，任监事；裴某某（在逃）为**公司实际控制人。

公司成立后，主要由雷某某负责开展公司业务，公开招聘业务员，通过业务员宣传在社会上发展客户吸收存款。从2014年9月至2015年2月，雷某某以洛阳市**贸易有限公司（2014年8月14日，公司法人由裴某某变更为张某某）为借款单位，**公司为担保单位，月息1.3%-1.5%，与12名被害人签订投资协议，非法吸收存款1074000元，现有1034000元存款未归还。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：印章两枚；

2.书证：报案材料、到案经过、公司登记资料、投资协议书、账本、银行明细单、营业执照照片、在逃人员登记表、户籍信息等；

3.证人证言：证人张某某、柴某某、卫某某的证言；

4.被害人陈述：被害人侯某某等11人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人雷某某的供述与辩解。

本院认为，被告人雷某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河津市人民法院

代检察员：侯佳妮

2016年9月23日

附：

1.被告人现羁押于河津市看守所。

2.案卷材料和证据伍册、印章两枚、账本两册。