起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_江西省新余市渝水区人民检察院

江西省新余市渝水区人民检察院

起 诉 书

渝检刑诉〔2019〕306号

被告人罗某，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码3508251991********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地福建省龙岩市连城县**坊乡**村庙**巷**号，现住厦门市**村**房。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪于2019年4月30日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年5月30日经本院批准，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人梁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5107231993********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地四川省绵阳市盐亭县，住四川省绵阳市盐亭县**乡**村**组。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年5月30日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月5日经本院批准，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人蒋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5116811994********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地四川省广安市华蓥市，住四川省广安市华蓥市**镇**村**组**号,因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月29日经本院批准，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局侦查终结，以被告人罗某、梁某某涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪、蒋某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，2019年7月30日已告知被告人有权委托辩护人，2019年7月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人罗某在他人的诱骗下，加入了由王某甲（另案处理）等人设立的位于新余市渝水区的非法传销组织。

该组织结构为一级A级别老总，二级B级别老总（大B级别、小B级别）、三级C级别大领导和领导（大主任、主任），四级为老板（女性称为国宝）级别。上级领导下级，组织分工明确，重要成员基本固定，团伙以“家”为单位的形式纠集在一起。

该组织打着“天津天狮****有限公司”名称，虚构“香妃丽人”、“睡火莲”等化妆品，每份2800元，以交友、谈恋爱、找工作为名，通过QQ聊天、微信等方式，将被害人骗至传销窝点，限制其人身自由，以“找恐惧、涮面子，骂吃住差，找平衡感，谈投资，上线”方式（该组织套路），对被害人24小时看守、殴打、胁迫、上课“洗脑”等，逼迫被害人购买不存在的“产品”加入该组织，然后以同样的方式继续发展下线，拉人头，骗取钱财。

2018年5月，被告人罗某被该组织升任为大C级别领导，其上线为王某乙、雷某（二人另案处理，均为小B级别）等，王某乙的上线为王某甲（B级别大老总，另案处理）。罗某下面先后管理被告人梁某某、蒋某某、廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、贺某某（五人均已起诉）七个主任。一般一个主任负责一个窝点，称之为一个“家”。各窝点之间相互配合，人员经常流动，不断变换。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成员为管家，负责协助主任管理该“家”的日常工作；安排“家”里的女性成员（内部称之为“国宝”）或其他成员以交友、谈恋爱、找工作等为幌子，将新人（被害人，还未加入组织人员）骗到“家”中；再由“家”里的其他成员（内部称之为“老板”或“国宝”，已加入该组织的普通传销人员）一起对新人进行控制；接下来，实施上述“搞恐惧、涮面子”等一系列组织套路，逼迫新人购买虚构的“产品”加入组织。组织成员各司其职，从被害人处搜刮到的钱财通过罗某等交给王某甲。

该组织通过上述方式获取钱财，形成了以王某甲等为首要分子，以王某乙、雷某、被告人罗某等为重要骨干成员，以被告人梁某某、蒋某某以及廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、贺某某、魏某某、刘某某、羊某某、何某某（九人均已起诉）等为积极参加者的较为固定的组织。该恶势力犯罪集团在本市多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。仅在2018年5月至2019年2月被公安机关查获期间，罗某所负责的各窝点就先后实施多起非法拘禁及抢劫犯罪，劫掠钱财，非法获利70余万元。

一、李某某被抢劫、非法拘禁事实

2018年7月20日，在被告人罗某等人的安排下，被害人李某某被羊某某骗至新余，羊某某和何某某将李某某接至本市**路****小区*单元**室。在窝点家长廖某某的安排下，刘某某（管家）等多名传销人员对李某某采取看守上厕所、接打电话、听课洗脑等方式限制人身自由。次日，外窝点主任袁某某到**小区窝点对李某某“搞恐惧、涮面子”，以威胁砍手、割肾脏、挖眼角膜等方式逼迫李某某报出银行卡等密码，充当黑脸的杨某（未到案）掐住李某某脖子，刘某某、赵某某、杨某甲、魏某某、陈某某、周某某、张某某（上述七人均已起诉）、张某甲（未到案）等人对李某某实施毛巾堵嘴、摁手摁脚，逼迫李某某报出手机支付宝、微信、银行卡密码。接下来几天，按照组织固定套路，外窝点主任潘某某、唐某某、被告人梁某某先后到**小区窝点对李某某实施“骂吃住差”、“找平衡感”、“谈投资”等组织套路，对李某某威胁、辱骂、恐吓、劝说。7月25日，廖某某、刘某某、羊某某通过操作李某某的手机将其银行信用卡、微信、支付宝内现金转出，次日又将钱款取出，逼迫李某某用126000元钱购买45套“产品”，该款被罗某等取走。直至同年8月6日，李某某才被民警解救。

二、杨某乙被非法拘禁事实

2018年9月12日左右，在被告人罗某等的安排下，被害人杨某乙被羊某某（化名为“杨茜”）、何某某带至本市**小区**栋*单元*楼东面廖某某负责的传销窝点内。在该窝点，按照组织固定套路，被告人蒋某某、梁某某与贺某某、唐某某先后对杨某乙实施“搞恐吓”、“骂吃住差”、“找平衡”、“谈投资”等组织套路，袁某某、魏某某、陈某某、周某某、邓某某、田某某、易某某、许某某、郝某某、罗某某、杨某甲、赵某某、何某某（九人均已起诉）等窝点内其他传销人员采取殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等方式，对杨某乙非法限制人身自由和通讯自由，逼迫杨某乙购买“产品”。直至2018年9月27日，杨某乙才被解救。

三、部分组织成员被非法拘禁事实

在王某甲、被告人罗某等的安排下，组织成员潘某某、羊某某、许某某、田某某、周某某、张某某先后被原组织成员诱骗、胁迫、非法拘禁后加入该组织。具体事实如下：

1.潘某某被非法拘禁事实

2017年12月19日，潘某某被朋友杨某（未到案）以找工作为名骗至唐某某、雷某管理的本市洪客隆旁边一栋房子*楼的传销窝点，后转移至本市城南**大厦里一个房间内。被告人梁某某、贺某某、唐某某先后到该窝点对潘某某实施“搞恐吓”、“找平衡”、“谈投资”等组织套路。其间，潘某某遭到雷某、刘某某、魏某某、何某某、能某某、韦某某、甘某、蒋某甲、李某甲、喻某某（上述六人未到案）等多名传销人员的殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等，非法限制人身自由。后潘某某购买“产品”加入该组织。

2.羊某某被非法拘禁的事实

2018年4月9日，羊某某被其表弟任某（未到案）骗入本市**路肯德基后的一个传销窝点内。王某乙（当时任大主任）安排刚担任主任的廖某某，由任某和喻某某（未到案）将其接至廖某某负责的窝点。在该窝点内，羊某某遭到被告人蒋某某、廖某某、唐某某、刘某某以及韦某某、杜某甲、李某甲、喻某某（五人未到案）等多名传销人员的殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等，非法限制人身自由。后羊某某购买“产品”加入该组织。

3.田某某被非法拘禁的事实

2018年6月6日，田某某被小学同学李某甲（未到案）约骗至新余。在廖某某、唐某某的安排下，李某甲、魏某某将其接到本市**大桥处一教堂附近的一个小区*楼唐某某负责的窝点。在该窝点内，被告人梁某某、袁某某、邓某某、张某甲（管家，未到案）、张某甲（未到案）等多名男子通过殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等方式对田某某非法限制人身自由。后田某某购买“产品”，加入该组织。

4.周某某被非法拘禁的事实

2018年6月20日左右，在被告人罗某的安排下，周某某被潘某某以谈朋友的名义骗至新余，潘某某和何某某将其带至被告人蒋某某负责的窝点。在该窝点，被告人罗某、梁某某、廖某某、张某甲（管家）、杨某（黑脸）、田某甲、任某甲（二人未到案）等多名男子通过殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等方式，对周某某非法限制人身自由。后周某某购买“产品”加入该组织。

5.许某某被非法拘禁事实

2018年9月1日，在被告人罗某的安排下，许某某被何某某及羊某某通过QQ聊天约骗至新余，何某某、羊某某将带至潘某某负责的本市中级人民法院附近**小区平台上面*楼一出租房窝点内。在该出租屋，许某某被袁某某、刘某某、易某某、杜某甲、田某甲、介康（三人未到案）等多名男子殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等，非法限制其人身自由，后其购买“产品”，加入该组织。直至2019年9月27日许某某被抓获。

6.张某某被非法拘禁事实

2018年6月10日，在被告人罗某的安排下，张某某被以前同事王某丙（未到案）以找工作名义骗至新余贺某某负责的传销窝点内。其间，被告人蒋某某、潘某某、贺某某、王某丙、易某某、杨某甲等多名传销人员通过殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课洗脑、劝说等方式对张某某非法限制人身自由，后张某某购买“产品”加入该组织。至同年8月该窝点被打传办捣毁时，张某某趁机逃离该组织。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、归案经过、人口信息、银行转账流水、手机微信截图等书证；

2.证人廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、贺某某、刘某某、魏某某、羊某某、何某某、陈某某、周某某、张某某、邓某某、田某某、易某某、许某某、郝某某、罗某某、杨某甲、赵某某等人的证言；

3.被害人李某某、杨某乙等的陈述；

4.被告人罗某、梁某某、蒋某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人罗某、梁某某、蒋某某积极参与了王某甲等人设立的传销组织。在该组织内，罗某听命于王某甲等人，并组织安排梁某某、蒋某某、廖某某、袁某某、唐某某、潘某某、贺某某等主任，各主任又安排各自窝点的其他传销人员，经常纠集在一起，在本市多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，王某甲等是犯罪集团的首要分子，罗某系骨干成员，梁某某、蒋某某系积极参加者。

被告人罗某、梁某某以非法占有为目的，伙同他人以暴力、胁迫方法抢劫被害人李某某财物价值人民币126000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。在对被害人李某某抢劫案中，被告人梁某某起辅助作用，系该案从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。

被告人罗某、梁某某、蒋某某为胁迫他人参加传销组织，采取殴打、威胁恐吓、辱骂、24小时看守、上课“洗脑”等方式，非法限制他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其中，被告人罗某参与本案非法拘禁他人六次，被告人梁某某参与非法拘禁他人四次，被告人蒋某某参与非法拘禁他人四次。

本案被告人罗某、梁某某、蒋某某均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款规定的情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省新余市渝水区人民法院

检察员：刘文宁

2019年8月28日

附：

1.被告人罗某、梁某某、蒋某某现羁押在新余市看守所；

2.案卷材料和证据11册。