起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_江西省上饶市信州区人民检察院

江西省上饶市信州区人民检察院

起 诉 书

饶信检一部刑诉〔2021〕28号

被告人余剑，男性，1968年**月**日出生，居民身份证号码3602811968********，汉族，初中，户籍所在地江西省景德镇市乐平市，住江西省景德镇市乐平市**街道**路**号，因涉嫌集资诈骗罪，于2020年11月9日被上饶市公安局信州分局逮捕。因犯抢劫罪、故意伤害罪、流氓罪，于1993年11月2日被江西省景德镇市中级人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，2009年11月24日刑满释放。因涉嫌集资诈骗罪于2018年8月1日被湖北省黄石市西塞山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。因涉嫌集资诈骗罪于2019年12月21日被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金十万元。连同前犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元。

本案由上饶市公安局信州分局侦查终结，以被告人余剑涉嫌集资诈骗罪，于2020年12月18日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的诉讼权利义务，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年10月，被告人余剑在上饶市信州区注册成立上海**资产管理有限公司上饶分公司并任法人代表，该公司从2015年11月起以龙腾养老山庄、石英矿加工厂项目建设为由，向不特定社会公众非法融资，以发放礼品、召开会议等形式进行虚假宣传，同时以月利息2%为饵，诱导老年人进行投资。以上海**资产管理有限公司上饶分公司的名义与集资人员签订《借款合同》。经公安机关侦查，涉案被害人达60人，融资金额为1374999元，已支付利息为125800元，被害人投资款为1249199元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常驻人口查询、抓获经过情况说明、湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书、上海**资产管理公司上饶分公司与被害人签订的《借款合同》85份；企业信息、任命书；写字楼租赁合同；营业执照、公司章程、组织机构代码证、税务登记证

2.被害人陈述：被害人白某某、刘某某、郑某某、徐某甲、杨某甲、杨某乙、诸某某、颜某某、齐某某、黄某某、江某某、张某甲、周某甲、吴某某、何某甲、欧某某、应某某、施某甲、李某某、童某某、余某某、施某乙、章某某、周某乙、何某乙、熊某某、诸某某、张某乙、张某丙、冯某某、吕某某、罗某某、项某某、鄢某某、蔡某某、杨某丙、徐某乙的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人余剑的供述和辩解；

4.鉴定意见：赣饶华信专审字[2021]第006号《专项审计报告》

5.视听资料：光盘一张。

本院认为，被告人余剑以非法占有为目的，通过虚构养老山庄、石英矿加工等工程项目，向不特定社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人余剑如实供述，具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。犯罪嫌疑人余剑承认指控的犯罪事实，并自愿接受处罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，应当依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信州区人民法院

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附件：

1.被告人羁押于上饶市看守所；

2.案卷材料和证据四册、光盘两张，证据目录一份；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。