起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_延川县人民检察院

延川县人民检察院

起 诉 书

延川检察公诉刑诉〔2020〕9号

被告人陶某某，女性，****年**月**日出生，居民身份证号码610622********1024，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省延安市延川县，现住****高层****室。于2019年7月12日因涉嫌诈骗、寻衅滋事罪被延川县公安局刑事拘留，于2019年8月16日被依法逮捕，现羁押于延川县看守所。

本案由延川县公安局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌诈骗、寻衅滋事罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报；本院于2020年2月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补查重报。本院于2019年12月13日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：一、2013年6月份的一天，被告人陶某某以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法在向苗某某借款30万元，私自扣除一个月利息3万元，事后陶一直按补打借条数额30万元主张权利。

二、被告人陶某某自2012年以来，未经任何部门批准，私自向多人放高利息贷款，数额巨大，在讨债的过程中，具有辱骂、拦截、跟踪、威胁等一些“软暴力”行为：

1、2014年4月的一天，陶某某通过辱骂、威胁的手段向苗某某索要8万元利息，直至下午6时，陶某某跟随苗某某到王某某家，一直到苗某某说服王某某打下8万元借条后才让苗离开。

2、2015年年初的一天，陶某某为了向苗某某讨债，通过威胁的手段，将苗某某领到延川县****、梁某某家里不让苗离开，直至苗给了5万元钱后才让离开。

3、2014年冬的一天，张某甲向陶某某讨要2013年给陶装修房费时，陶某某以房子未装修好为由，拒付工钱，后二人发生争执，陶便乘机打了张某甲两耳光。

4、2015年5月的一天，陶某某为向年某讨债，每隔几分钟就给年某的保人张某乙打电话，让其替年某还钱。

5、2015年6、7月的一天，陶某某向康某讨债，陶将康叫到****门口坐在车上让还钱，持续约6小时。

6、2015年5月的一天，陶某某为向呼某甲讨债，多次在保人贺某某门市部谩骂、威胁贺某某及其妻让替呼还钱，致使贺的门市无法正常营业。

7、2016年的一天，陶某某为向呼某甲讨债，将呼某甲堵在其茶楼约6小时，直至康某担保1万元利息后，才让呼离开。

8、2016年的一天，陶某某为向呼某乙讨债，通过谩骂、威胁的手段，不让其离开君品茶楼，逼迫呼某乙还钱。

9、2017年4月的一天，陶某某替杨某某为向年某讨债，带领杨在延川县******找到年某，授意杨要不得就不要下车，持续约3小时。

10、2018年2月的一天，陶某某为了向刘某讨债，通过威胁的手段，坐在刘某车上跟随到***持续约4小时。

11、2019年3月的一天，陶某某为了讨债，不让刘某某和刘某离开其茶楼，持续约12小时，次日，陶继续向该二人讨债，迫使刘某某用房抵账。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人陶某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人3万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，陶在向他人讨债的过程中，具有辱骂、滋扰、威胁、恐吓他人的行为，严重破坏了社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第293条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

延川县人民法院

检察员：闫治中

2020年4月17日

附：

    1.被告人现羁押于延川县看守所。

2.案卷材料和证据十一册。

3.光盘六张。