起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_山东省利津县人民检察院

山东省利津县人民检察院

起 诉 书

利检一部刑诉〔2019〕59号

被告人房某某，男，1988年**月**日生，汉族，公民身份证号码3701051988********，大学专科文化，中共党员，户籍所在地山东省济南市，现住济南市天桥区**街**号**室，中**国际旅行社有限公司**营业部负责人。房某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被利津县公安局刑事拘留，同年9月17日经利津县检察院批准逮捕，同日由利津县公安局执行逮捕。

本案由山东省利津县公安局侦查终结，以被告人房某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于11月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人房某某在经营中**国际旅行社有限公司**营业部中，自2018年起，以代办日本、韩国签证需缴纳保证金为由，收取被害人田某某、张某甲、刘某某等人钱款共计1502500元；以办理赴日旅行团为由收取被害人闻某甲25000元，未予办理。上述钱款总计1527500元，应予退还被害人。期间房某某用上述钱款多次到澳门赌博挥霍。

（1）2019年5月，被害人田某某联系周某某（系中**国际旅行社有限公司**营业部负责人）办理日本三年期签证，周某某委托被告人房某某办理，房某某收取田某某12万元保证金后，办理了日本签证。田某某归国后，要求按约定退还保证金，房某某未予退还。

（2）2019年5月6日，被害人张某甲委托被告人房某某办理日本三年期签证，房某某收取张某甲12万元保证金后，办理了日本签证。张某甲归国后，要求按约定退还保证金，房某某未予退还。

（3）2019年5月7日，被害人刘某甲联系周某某办理日本三年期签证，周某某委托被告人房某某办理，房某某收取田某某12万元保证金后，办理了日本签证。刘某甲归国后，要求按约定退还保证金，房某某通过周某某退还刘某甲11万元，1万元未退还。

（4）2019年6月4日，被害人张某乙联系周某某办理日本签证，周某某委托被告人房某某办理，房某某收取张某乙12万元保证金后，办理日本签证（签证未邮寄给张某乙），保证金未予退还。

（5）2019年6月6日，被害人陈某某联系周某某帮忙办理日本三年期签证，周某某委托被告人房某某办理，房某某收取陈某某12万元保证金后，未给陈某某办理出签证，保证金未予退还。

（6）2018年1月5日，被害人王某甲联系被告人房某某办理韩国旅游出国手续，房某某收取王某甲6万元保证金，王某甲归国后，保证金未予退还。2019年3月2日，王某甲联系房某某办理日本签证，房某某又收取王某甲10万元保证金，办理了日本签证。王某甲归国后，要求按约定退还保证金，房某某未予退还。

（7）2019年5月2日，被害人贾某某联系被告人房某某办理日本签证，房某某收取贾某某12万元保证金后，未给贾某某办理出签证，保证金未予退还。

（8）2019年6月22日，被害人魏某某联系被告人房某某为其公公高某某、婆婆耿某某办理日本三年期签证，房某某收取魏某某6万元保证金；7月20日，房某某又收取魏某某2500元签证费。后房某某未给高某某、耿某某办理出签证，保证金及签证费未予退还。

（9）2019年6月22日，被害人李某某联系被告人房某某办理日本三年期签证，房某某收取李某某保证金后，办理了日本签证。李某某归国后，要求按约定退还保证金，房某某未予退还。

（10）2019年6月29日，被害人马某某联系被告人房某某办理日本三年期签证，房某某收取马某某8万元保证金后，未给马某某办理出签证，保证金未予退还。

（11）2019年7月，被害人武某甲联系被告人房某某办理日本三年期签证，房某某收取武某甲8万元保证金。7月中旬，被害人武某乙联系房某某办理日本五年期签证，房某某收取武某乙15万元保证金；8月6日，武某乙联系房某某欲将其妻子陆某某日本签证由三年改为五年，房某某又收取武某乙3万元保证金。后房某某未给武某甲、武某乙及陆某某三人办理出签证，保证金26万未予退还。

（12）2019年7月，被害人刘某乙先后联系被告人房某某为自己及其家人办理日本签证，房某某分三次共收取刘某乙10万元保证金。8月8日，房某某又收取刘某乙1万元签证费。后房某某未给刘某乙及其家人办理出签证，保证金及签证费未予退还。

（13）2019年7月17日，被害人王某乙联系被告人房某某办理日本三年期签证，房某某收取王某乙10万元保证金后，未给王某乙办理出签证，保证金未予退还。

（14）2019年8月2日，被害人孟某某联系被告人房某某办理日本签证，房某某收取孟某某6万元保证金、1000元签证费后，未给孟某某办理出签证，保证金及签证费未予退还。

（15）2019年7月份，被害人闻某乙联系被告人房某某办理8月14日的“七人日本旅游项目”，按照房某某要求，付款25000元。后房某某未给闻某乙办理，所缴钱款未予退还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：电子档案等；2.证人证言：证人杨某某的证言；3.被告人房某某的供述和辩解；4.辨认笔录；5.检查笔录。

本院认为，被告人房某某用隐瞒事实真相的方法，骗取多名被害人钱款总计1527500元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。房某某系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。因此，建议判处房某某有期徒刑十年至十二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省利津县人民法院

检察员：王朝旺

2019年12月31日

附：

1.被告人房某某现被羁押于利津县看守所；

2.侦查卷宗六册；

3.量刑建议书二份；

4.证人、鉴定人名单一份。