起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)_义县人民检察院

义县人民检察院

起 诉 书

义检公诉刑诉〔2020〕22号

被告人王某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码2107271974********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县**街**号，住辽宁省锦州市义县**小区**号楼**单元**楼**，因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年11月14日被义县公安局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年11月27日被义县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经义县人民检察院批准，于2019年12月19日被义县公安局逮捕。

本案由义县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌虚假诉讼罪、非法经营罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人王某甲事先购置15台POS机，放置在其经营的**寄卖行，王某甲在没有真实交易的情况下，利用POS机虚构服装、百货等商户名称，虚构交易为梁某某等人刷卡套取现金人民币4224096.50元。

案发后，被告人王某甲经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：POS机15部；

2.书证：户籍证明、犯罪嫌疑人一寸正面免冠照片，常住人口详细，专项审计报告2册，协助查询财产通知书4份、锦州银行协助查询结果、义县锦银村镇银行协助查询结果、建设银行协助查询结果、农业银行协助查询结果各1份，调取证据通知书4份、**支付服务有限公司提供证据、**支付服务有限公司提供证据、上海**数据服务有限公司提供证据、深圳**信信息技术有限公司提供证据各1份，情况说明，中国建设银行个人活期账户交易明细1册，王某甲建行卡转出明细1册，王某甲建行卡客户交易明细清单16册，认罪认罚具结书；

3.证人证言：证人梁某某、崔某某、刘某甲、齐某某、铁某某、刘某乙、郭某甲、赵某某、郑某某、王某乙、王某丙、王某丁、孙某某、杨某某、杜某某、郭某乙、付某某、李某甲、李某乙、常某某、贾某某、王某戊、姚某某、马某某、某某甲、某某乙的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人王某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录；

6.视听资料、电子数据：光盘1张。

本院认为，被告人王某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某甲系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人王某甲自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省义县人民法院

检察官：刘晓娟

检察官助理：李铎

2020年3月18日

附：

1.被告人王某甲现羁押于义县看守所；

2.案卷材料和证据27册、光盘1张；

****机15台；

4.认罪认罚具结书1份。