起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)郭某某等3人组织、领导传销活动案_澄城县人民检察院

澄城县人民检察院

             起 诉 书(郭某某、 薛某某、         冯某某组织、领导传销活动案)

澄城县院公诉刑诉〔2020〕1号

被告人郭某某，男，汉族，小学文化程度，1974年**月**日出生，居民身份证号码：6105811974********，户籍所在地：陕西省渭南市韩城市**镇**村**组**号，系农民。2019年6月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月19日经本院批准被澄城县公安局依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。

被告人薛某某，女，汉族，初中文化程度，1973年**月**日出生，居民身份证号码：6121021973********，户籍所在地：陕西省渭南市韩城市**镇**村**组，系农民。2019年7月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月19日经本院批准被澄城县公安局依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。

被告人冯某某，女，汉族，大专文化程度，1975年**月**日出生，居民身份证号码：1404231975********，户籍所在地：山西省长治市襄垣县**镇**街**楼**室，现住广西省北海市上海路海城区**号楼**单元**室，系**煤炭公司干部。2019年7月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留；同年8月20日经本院批准被澄城县公安局依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。

本案由澄城县公安局依法侦查终结，以被告人郭某某、薛某某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年3月正宇控股**有限公司旗下黑龙江**电子商务有限公司采取分享消费经济模式的旗号，利用微信、QQ等社交媒体大肆宣传“****”，并进行讲课培训（洗脑），通过认购“****”取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益。其发展模式属于级差传销奖金模式，即设置多个级别，根据业绩逐级上升，收入呈级差扩大的奖金制度，引诱**加入，其传销模式为：

1、成为**：必须有老**推荐，成为其下线，并缴纳1000元（2018年5月1日前为500元）门槛费（以下简称“1单”），**成为**。

2、静态收益：成为**后，可在“企信网”上购买价格远高于市场价格的产品，产品销售都按“500元/单”为基本单位，**在“企信网”消费后，每周可得所购产品价值最低10%的利润分成，连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，平台扣除5%手续费。

3、动态收益：普通**每发展下线1人投资1单，普通**即可获得返利10元。**下线人数达80人后，可提请提升级别为“站长”。获批为“站长”后，可从间接下线**每单投资中提成30元。下线团队人数达到6个站(即下线480人)后，即可提请升级为“中心主任”提成比例进一步提高。

 2017年3月，被告人郭某某加入“****”公司成为**（后升为站长），建立“正宇工作****3042—2”，共发展下级**13层，**账号5875个，后被告人郭某某发展被告人冯某某为其下线“****”公司**（后升为站长），建立“阳光家园3034—6”微信****，大肆宣传“****”，发展下线**9层，**账号985人，被告人郭某某又发展被告人薛某某为其下线“****”公司**（后升为站长），被告人薛某某建立“阳光家园3034—10”微信****宣传“****”，其发展下线**8层，**账号983人。案发后被告人郭某某退还非法所得23万元，被告人冯某某退还非法所得15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证;

1.​ 证人证言;

1.​ 被告人的供述与辩解;

1.​ 鉴定意见;

1.​ 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控犯罪事实。被告人郭某某、薛某某、冯某某对指控的犯罪事实和证据无异议，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、薛某某、冯某某以**在“****”网站购买产品为名，采取缴纳一定的**费获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展**的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭某某、薛某某、冯某某到案后能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

澄城县人民法院

检察员：王红梅

2019年1月7日

附：1. 案卷7册；

2. 起诉书30份;

3. 被告人郭某某现羁押澄城县看守所，被告人薛某某、冯某某现羁押于大荔县看守所。