起诉书（自然人犯罪案件适用）（陈某某帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_河南省洛阳市洛龙区人民检察院

河南省洛阳市洛龙区人民检察院

起 诉 书

洛龙检二部刑诉〔2020〕162号

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4415021989********，汉族，初中毕业，无业，广东省汕尾市**区人，住广东省汕尾市**区**街道**村**片**巷**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月1日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月30日被佛山市公安局南海分局取保候审。因涉嫌诈骗罪于2020年6月1日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月7日经本院批准，于2020年7月8日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局洛龙分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有权委托辩护人，2020年9月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月22日，被害人卢某某在一网络平台被他人以“炒伦敦金”名义诈骗人民币300余万元，其中134.9万元转入印清账户，印清账户将其中20万元转入陈某某账户，陈某某于同日将该20万元取现后交给“**”（化名），获利500元。

经查，被告人陈某某于2019年8月开始为“**”提供结算账户并帮助取现。具体作案模式为：“**”电话通知陈某某需要转账，陈某某将其持有的本人或亲友身份证明开设的资金结算账户提供给“**”。资金到账后，陈某某到银行全部取现，并将所取现金在约定地点交付给“**”。陈某某每次为“**”取现20万元，“**”向陈某某支付报酬500元。截止2020年4月30日，被告人陈某某多次帮助“**”转账及取现共计人民币500余万元，获利15000余元。

2020年4月30日，被告人陈某某被佛山市公安局南海分局罗村派出所民警抓获归案，现场查获现金20万元及涉案44张银行卡。

认定上述事实的证据如下：

    1、被告人供述和辩解；2、被害人陈述；3、银行卡等物证；4、银行流水查询单、报案材料等书证。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省洛阳市洛龙区人民法院

检察官：郑全书

检察官：王书凯

2020年9月29日

附：

    1、被告人陈某某现羁押于洛阳市看守所；

2、公安卷宗二册；

    3、起诉书一式八份。