起诉书（自然人犯罪案件适用）（被告人师某某非法吸收公众存款案）(公开版)_洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院

起 诉 书

洛涧检二部刑诉〔2019〕16号

被告人师某某，男，1964年**月**日出生，身份证号码4103041964********，汉族，大专文化程度，**有限公司法定代表人，住洛阳市涧西区**小区**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月19日被福建省福清市公安局宏路派出所抓获，临时羁押于福清市看守所至2019年1月23日；于2019年1月24日被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留；经本院批准，于2019年2月25日被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。

本案由洛阳市公安局南昌路分局侦查终结，以被告人师某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月21日补查重报；本院于2019年8月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月30日补查重报；本院于2019年7月15日延长审查起诉一次。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

**房地产开发有限公司成立于1998年10月8日，住所地洛阳市西工区**路**号，注册资本800万元，法定代表人为被告人师某某，经营范围为四级房地产、建筑材料、建筑工程机械的批发零售，实际经营地洛阳市涧西区**路**小区**号楼。

2013年10月至2014年12月期间，被告人师某某伙同牛某某（已判决）、王某某（另案处理）等人，以被告人师某某为政协委员、自己开办的有实体企业，股东均开办实体企业，并且有的股东在银行上班，对业务和经济形势比较了解为主要宣传内容，以**房地产开发有限公司为依托，承诺理财存款以年利率18%-21.6%的高息为诱饵，采取口口相传的方式，与集资客户签订借款合同的方式，向社会不特定群众非法吸收公众资金。经洛阳明鉴会计师事务所有限公司审计,截止2014年12月31日，**房地产开发有限公司非法吸收公众存款共计51065000元，退还客户理财本金11235000元，未兑付客户理财本金共计39830000元，支付理财客户利息共计4924125元，涉及人数52人。

二、集资诈骗罪

被告人师某某等人所吸收的资金没有用于**房地产开发有限公司生产经营活动，而是主要用于放贷，谋取利差，经审计，借出资金余额高达43920300元；其中，被告人师某某借款余额多达13830300元，大部分用于偿还之前自己借下高利贷的本金与高息，少部分用于其家庭消费支出，致使集资款不能返还。2014年年底，被告人师某某采用变更电话号码、到外地躲避的形式逃避返还资金。

 认定上述事实的证据如下：

（1）户籍证明、抓获经过；

（2）被告人师某某供述和辩解

（3）集资参与人证言；

（4）同案犯牛某某等人供述和辩解；

（5）员工证人证言；

（6）转账凭证、回款明细、返本明细明；

（7）审计报告、借据、查询查封冻结、借款合同等。

本院认为，被告人师某某非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人师某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市涧西区人民法院

检察员：王留全

2019年9月17日

附：

    1.被告人师某某现羁押在洛阳市看守所。

2.案卷材料六册。