起诉书（自然人犯罪案件适用）（田某某涉嫌诈骗案）(公开版)_广西壮族自治区田某某人民检察院

广西壮族自治区田某某人民检察院

起 诉 书

广西壮族自治区田某某人民检察院

起诉书

田检诉刑诉〔2019〕41号

被告人田某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4526281985********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日经百色市人民检察院批准逮捕，同日由百色市公安局执行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码4526281977********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日经百色市人民检察院批准逮捕，同日由百色市公安局执行逮捕。

被告人姚某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码4526281977********，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪于2018年7月25日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由百色市公安局执行逮捕。

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4526281995********，汉族，专科文化，个体工商户，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯，因涉嫌诈骗罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由百色市公安局执行逮捕。

被告人某某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4526281992********，汉族，专科文化，个体工商户，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯**号，因涉嫌犯有诈骗罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由百色市公安局执行逮捕。

被告人某某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4526281993********，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县**镇**村**屯**号，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月7日经百色市公安局决定取保候审，2019年3月1日由本院决定取保候审。

本案由百色市公安局侦查终结，以被告人田某某、李某甲涉嫌诈骗罪，被告人姚某某、某某甲、某某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月15日补查重报。本院于2019年4月2日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年11月份，被告人田某某、李某甲知道以"民族资产解冻"为由进行诈骗的方法后，便购买北京地区的手机号码，然后通过打电话给从事民族资产解冻的人员，以发放"民族资产解冻"扶贫资金之名骗取到周某甲、彭某某、周某某、金某某、周某甲的银行卡（卡号分别为62320828000******、62179970100******、62171300******、62288300010******、62177900011******、62284811983******）后。又通被告人姚某某骗取到唐某某、罗某某（卡号分别为62146218210******、62218859670******）的银行卡。被告人田某某、李某甲冒充管理民族资产看守的海外老人、梅花协会、中央部门、银行部门领导等人，以发放"民族资产解冻"专项扶贫款给从事民族资产解冻人员为由，打电话给从事民族资产解冻人员，然后以缴纳手续费、保险费、转款费等方法骗取财物。至2018年7月26日止被告人田某某、李某甲先后骗到冯某某团队、孙某某团队、郑某某团队、周某甲团队、马某甲团队等共计人民币4060780元。被告人田某某、李某甲将所得赃款通过给领取现金人员6%－13%利益的方法，找到被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙提取现金，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的赃款，还是用银行的自动取款机、POSS机转账套现、消费等形式把涉案款项全部取出，扣除按照比例所得的款项后，其余全部交给被告人田某某、李某甲。所得赃款被告人田某某、李某甲除用于生活开支外，其余全部藏匿。被告人姚某某、何某甲涉案数额为3991768元，被告人某某甲、某某乙涉案数额为1480618元。被告人于2018年12月7日主动到百色公安局投案。

破案后，公安机关从被告人田某某扣押到103950元、被告人某某乙扣押到18000元、被告人何某甲扣押到425.5元、被告人姚某某扣押到6727.6元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、刑事判决书、银行查询资料、电话通话记录等；2.证人冯某某、彭某某、周某甲、罗某某、唐某某、孙某某、郑某某、李某丙、李某丁、何某乙、吴某某、沈某某、曹某某的证言笔录；3.被告人田某某、李忠心、姚某某、某某甲、某某乙的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。

本院认为，被告人田某某、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的赃款，还予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人田某某、李某甲的刑事责任，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人姚某某、某某甲、某某乙、何某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

田某某人民法院

检  察  员：  瞿升旭

2019年6月9日

附：

1.被告人田某某、李某甲、姚某某、何某甲、某某甲现羁押于百色市第二看守所，被告人某某乙取保候审现在家中。

2.案卷材料和证据11册。