起诉书（自然人犯罪案件适用）（曹某诈骗、非法拘禁案）(公开版)_宝某某人民检察院

宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检一部刑诉〔2020〕14号

被告人曹某，男，1976年*月*日出生，居民身份证号码：4104211976********，汉族，初中文化，群众，户籍地河南省宝某某*镇*村*号，现住宝某某*镇*庄*号。因涉嫌诈骗罪于2019年10月30日被宝某某公安局依法刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪于2019年11月22日被我院批准逮捕，次日由宝某某公安局执行逮捕。

本案由宝某某公安局侦查终结，以被告人曹某涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有权委托辩护人，认罪认罚产生的法律后果，已依法告知被害人享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因案件需要延长审查起诉期限15日。经依法审查查明：

2017年11月份至案发，闫某某（另案处理）出资在平顶山姚电大道西段艾维特汽修厂二楼非法成立*****公司，雇佣被告人曹某、范某某（另案处理）、袁某某（另案处理）、靳某某（另案处理）为该公司员工，形成了以闫某某（另案处理）为总负责人，范某某（另案处理）及袁某某（另案处理）、靳某某（另案处理）、被告人曹某等人负责与客户签订合同、放款、面试、家访、催收，以袁某某名义对外放款的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，从事高利贷业务、“空放”业务。虚构办理贷款不需要抵押和征信的事实，骗取急于用钱的被害人的信任，在办理“空放”业务过程中，设计“套路”，诈骗被害人进入设计好的“套路”中，哄骗急于用钱的被害人签订高于实际贷款金额2－3倍不等的借款合同，虚高债务；继而在支付借款时，再扣除“保证金、服务费、家访费、首期利息”等各种名义的费用，实际支付较少的借款金额；同时还与部分被害人签订房屋租赁合同，声称如不按时还款将以长期租赁的形式占有被害人房产，用于抵偿借款本息。对不能按时归还本息的被害人，采取电话骚扰、威胁被害人及其亲属或者采取非法拘禁等非法手段迫使被害人还款，社会影响恶劣。2017年11月至案发，被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人在平顶山市通过上述手段，分别与徐某某等40名被害人签订虚高借款合同，被告人曹某伙同闫某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案处理）欲骗取被害人141840元，实际骗取被害人285103元。具体犯罪事实如下：

一、诈骗罪

（1）2017年12月28日，被害人徐某某从*****公司拟借款20000元，扣除保证金、服务费等费用5000元，实际到手15000元，约定还款为十天一还款，每十天还款利息2000元，签的借条为40000元。后徐某某因借款未还，闫某某（另案处理）等人打电话威胁，被袁某某（另案处理）、靳某某（另案处理）等人限制人身自由三天并对其殴打。徐某某被限制人身自由期间，被迫联系朋友秦某某，秦某某在替徐某某偿还欠款5000元后，徐某某才被放出。之后徐某某向王某某借款8000元并偿还给闫某某，徐某某前后共偿还闫某某13000元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人徐某某20000元，实际骗取5000元。

（2）2018年3月20日，被害人刘某某从*****公司拟借款15000元，扣除保证金、服务费等费用4912，实际到手10088元，约定还款为周还，每周还款本息1310元，还款周期为16期，签的借条为21000元。刘某某通过微信已还本息7860元，未结清，被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人刘某某6000元，实际骗取4912元；

（3）2018年1月12日，被害人辛某某从*****公司拟借款10000元钱，扣除保证金、服务费等费用3740元，实际到手6260元钱，签的借条为13920元，约定分16期还完，7天为一期，每天的利息是100元，每期连本带息共还880元，已还14期共12320元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人辛某某3920元，实际骗取9800元；

（4）2018年3月8日，被害人王某从*****公司拟借款7800元钱，扣除押金、服务费等各种费用3544元，实际到手4256元钱，签的借条为7800元，已还3942元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人王某3544元；

（5）2018年1月6日，被害人文某某从*****公司拟借款20000元钱，扣除保证金等费用5290元，实际到手14710元钱，签的借条为24900元，共还24900元钱，另给500元家访费，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人文某某15980元；2018年3月19日，被害人文金某某*****公司拟借款20000元，给家访费1000元、押金750元，实际到手10000元，签的借条为20000元，已还3236元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人文金许10000元，实际骗取1750元；

（6）2018年3月19日，被害人杨某某从*****公司拟借款13000元钱，扣除押金、家访费等费用5545元，实际到手7455元钱，签的借条为13000元，已还5000元钱，未结清，被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人杨某某5545元；

（7）2017年12月29日，被害人黄某某从*****公司拟借款15000元钱，扣除保证金等费用5200元，实际到手9800元钱，签的借条为30000元，共还34800元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人黄某某15000元，实际骗取30200元；

（8）2018年2月3日，被害人胡某某从*****公司拟借款7000元钱，扣除管理费、家访费等费用2644元，实际到手4356元，签的借条为8720元，已结清，共还8720元钱。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人胡某某7008元；

（9）2017年12月30日，被害人李某某从*****公司拟借款20000元钱，扣除保证金、家访费、第一期利息等费用2000元，实际到手18000元，签的借条为40000元，已还18700元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人李某某20000元，实际骗取2700元；

（10）2018年4月4日，被害人陈某某从*****公司拟借款6500元钱，扣除押金、家访费等各种费用3123元，实际到手3377元，签的借条为6500元，已还1260元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人陈某某3123元；

（11）2018年4月1日，被害人李某某以其名义为沈某某从*****公司拟借款7000元钱，扣除砍头息、家访费等费用2420元，实际到手4580元，签的借条为10000元，已还3660元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人李某某3000元，实际骗取2420元；

（12）2018年1月28日，被害人曹某某从*****公司拟借款5000元钱，扣除各种费用1800元，实际到手3200元，签的借条为6000元，共还6220元钱，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人曹某某4820元。

（13）2018年1月17日，被害人李某某从*****公司拟借款5000元钱，扣除各种费用1546元，实际到手3454元，签的借条为6230元，共还5064元钱，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人李某某3156元；

（14）2018年2月23日，被害人赵某某从*****公司拟借款8500元钱，扣除押金、家访费等各种费用4000元，实际到手4500元，签的借条为8500元，已还2610元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人赵某某4000元；

（15）2018年3月2日，被害人辛某某从*****公司拟借款6000元钱，扣除各种费用1200元，实际到手4800元，签的借条为16000元，已还3200元钱的利息，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人辛某某10000元，实际骗取4400元；

（16）2018年2月7日，被害人查某某从*****公司拟借款5000元钱，扣除服务费、手续费、砍头息等费用1300元，实际到手3700元，签的借条为10000元，已还1000元钱利息，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人查某某5000元，实际骗取2300元；

（17）2018年1月22日，被害人卫某某从*****公司拟借款5000元钱，扣除押金等各种费用1000元，实际到手4000元，签的借条为8352元，共还7170元钱，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人卫某某4170元；2018年4月4日，被害人卫某某从*****公司拟借款8000元，扣除押金等各种费用2692元，实际到手5308元，签的借条为12000元，已还1400元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人卫某某4000元，实际骗取2692元；

（18）2018年3月6日，被害人王某某从*****公司拟借款10000元钱，扣除保证金、家访费、第一期利息等费用2500元，实际到手7500元，签的借条为13000元，已还7500元钱，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人王某某3000元，实际骗取2500元；

（19）2018年4月6日，被害人刘某某从*****公司拟借款10000元钱，签的借条为13000元，扣除保证金、家访费等费用4000元，实际到手6000元，共还13680元钱，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人刘某某11680元；

（20）2018年2月10日，被害人李某某、陈某某以李某某的名义从*****公司拟借款5000元钱，签的借条为7470元，扣除押金、家访费、服务费等各种费用1500元，实际到手3500元，共还6172元钱。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人李某某、陈某某7120元；

（21）2018年1月9日，被害人王某从*****公司拟借款10000元钱，扣除押金等费用2500元，实际到手7500元，签的借条为12450元，共还12450元钱，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人王某7450元。

（22）2018年1月3日，被害人景某某从*****公司拟借款10000元，扣除押金等费用2600元，实际到手7400元，签订借条为13920元，已还款11000元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取景某某3920元，实际骗取6200元。

（23）2017年12月3日，被害人刘某某从*****公司拟借款8000元，签订借款协议16000元，扣除押金等2400元，实际到手5600元，共还款8000元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取刘某某5600元。

（24）2017年12月22日，被害人李某某从*****公司拟借款8000元，签订借款协议15000元，实际到手8000元，每期还款800元，因李新光在还款过程中逾期违约，被告人闫某某等人要求被害人李某某签订20000元的借条原15000元借条作废，并要求每期还款1000元，共还款15400元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人李某某7400元。

（25）2017年12月20日，被害人王某某从*****公司拟借款10000元，签订借款协议20000元，实际到手10000元，每期还款1000元；2017年12月23日，王某某又在*****公司拟借款5000元，签订借款协议14000元，扣除家访费等各种费用1000元，实际到手4000元，每期还款700元，前后共还款18300元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人王某某15300元。

（26）2018年2月底，被害人王某某从*****公司拟借款10000元，签订借款协议11000元，扣除家访费等费用3000元，实际到手8000元，已还款870元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取王某某1000元，实际骗取3000元。

（27）2018年2月4日，被害人林某某从*****公司拟借款6000元，签订借款协议7470元，扣除家访费等费用2594元，实际到手3406元，已还款7500元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人林某某6688元。

（28）2018年1月22日，陈某从*****公司拟借款20000元，签订借款协议40000元，扣除家访费等费用6000元，实际到手14000元，还款19200元，未结清。被告人曹某伙同靳某某、袁石、闫某某、范某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取陈某某20000元，实际骗取11200元。

（29）2018年1月4日，被害人蔡某某从*****公司拟借款20000元，签订借款协议40000元，扣除家访费等6500元，实际到手13500元，已还款20000元，已结清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、闫某某、范某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人蔡某某13000元。

（30）2018年1月4日，被害人崔某某从*****公司拟借款20000元，签订借款协议40000元，扣除家访费等费用6500元，实际到手13500元，已还款20000元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人崔某某13000元。

（31）2018年1月5日，被害人马某从*****公司拟借款8000元，签订借款协议16000元，扣除家访费等费用2800元，实际到手5200元，已还款10400元，已结清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、闫某某、范某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人马某8000元。

（32）2017年12月7日，被害人王某某从*****公司拟借款10000元，签订借款协议20000元，扣除家访费等费用3000元，实际到手7000元，已还款13000元，已结清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、闫某某、范某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人王某某9000元。

（33）2018年3月22日，被害人张某某从*****公司拟借款9000元，签订借款协议14000元，扣除家访费等费用2440元，实际到手6600元，已还款2640元，未结清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、闫某某、范某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人张某某5000元，实际骗取2440元。

（34）2018年1月10日，被害人董某某从*****公司借款，签订借款协议7470元，扣除家访费等费用3470元，实际到手4000元，已还款7470元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人董某某6940元。

（35）2017年12月1日，被害人高某某从*****公司拟借款30000元，签订借款协议40000元，扣除家访费等费用8000元，实际到手22000元，已还款10000元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人高某某10000元，实际骗取8000元。

（36）2018年2月27日，被害人王某某从*****公司拟借款6000元，签订借款协议8000元，扣除家访费等费用2347元，实际到手3653元，已还款5200元，未结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人欲骗取被害人王某某2000元，实际骗取3894元。

（37）2018年1月份，被害人刘某某从*****公司拟借款6000元，签订借款协议6000元，扣除家访费等各种费用2000元，实际到手4000元，已还款10650元，已结清。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人刘某某6650元。

（38）2018年3月6日，被害人李某某从*****公司拟借款7470元，签订借款协议7500元，扣除家访费等费用3117元，实际到手4353元，已还款5400元。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人李某某4164元。

（39）2017年12月22日，被害人魏某某从*****公司签订借款协议13920元，扣除家访费等各种费用后实际到手8000元。已还款1810元。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人魏某某既遂5920元。

（40）2018年1月27日，被害人张某某从*****公司借款7470元，签订借款协议7470元，扣除家访费等各种费用后实际到手4600元，已还款6061元。被告人曹某伙同闫某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案处理）等人骗取被害人张某某4331元。

二、非法拘禁罪

2017年12月28日，被害人徐某某在*****公司借款20000元，实际到手15000元，签订借款数额为40000元，口头约定10天为一还款周期，每期还款1500元。因被害人徐某某到期未按时还款， 2018年1月11日下午3时，被告人曹某开车伙同闫某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案处理）等人将被害人徐某某及担保人秦某某先后带到姚电大道*****公司办公室、平顶山市光明路福之源快捷酒店108、109房间和平顶山建设路龙生源洗浴中心6026房间，限制其人身自由，被告人闫某某（另案处理）、范某某（另案处理）对徐某某进行殴打。期间，被告人闫某某（另案处理）、范某某（另案处理）将徐某某、秦某某带至平顶山市香山寺东边山顶上，让二人轮流衣服脱光挨冻，逼迫还款。在被害人秦某某还款8000元后，闫某某（另案处理）、范某某（另案处理）等人又强迫秦某某再次提供担保人继续还剩余款项。秦某某电话通知其朋友王某某到场帮助筹款，闫某某（另案处理）等人又迫使秦某某、王某某每人写一份10000元的借条后将徐某某、秦某某释放回家，非法限制人身自由达55小时之久。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：户籍证明、前科证明、立案决定书、刑事判决书、借款档案、微信截图、交易登记表、抓获及发破案经过等；

2．证人证言：证人闫某某、范某某、靳某某、袁某某、杨某某、陈某、田某某、徐某、王某某、张某某证言；

3．被害人陈述：被害人徐某某、秦某某、刘某某等40人的陈述；

4．被告人供述和辩解：被告人曹某供述和辩解；

5．辨认、搜查笔录：辨认笔录、照片及说明，搜查笔录。

本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某以拘禁的方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曹某在实施部分诈骗犯罪过程中，由于意志以外的原因未得逞，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定予以处罚。被告人曹某在判决宣告前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宝某某人民法院

检察员：张 双

张娟娟

2020年3月6日

附：

    1.被告人曹某现羁押于宝某某看守所。

2.案卷材料和证据十一册、起诉书八份、换押证一份。