起诉书（自某等11人开设赌场案）

云南省普洱市

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民检察院

起 诉 书

孟检一部刑诉〔2020〕283号

被告人自某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码53272219**********，云南省宁洱县人，回族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**社区**路**号附**号，住孟连县**镇**村**组**号。2020年4月2日因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；同年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

被告人魏某某，曾用名魏某，男，1992年**月**日生，居民身份证号码53272819**********，云南省孟连县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**寨**号，现住孟连县**镇**路**公司**区**栋**单元**室。2020年3月31日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；同年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

被告人廖某某曾用名廖某甲，男，1991年**月**日生，居民身份证号码53272819**********，云南省孟连县人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**村民小组**号。现住孟连县**镇**村**村民小组**号。2020年3月30日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；同年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日生，居民身份证号码53272819*********,云南省孟连县人，哈尼族，中专文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**组**号，住孟连县**镇**村**组**号。2020年4月2日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局监视居住；2020年7月6日，经我院决定对其采取监视居住强制措施，当日由孟连县公安局执行。

被告人岩某，男，1987年**月**日生，居民身份证号码53272819*********，云南省孟连县人，傣族，高中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**组***号，现住孟连县**镇**村**组**号。2020年4月2日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局监视居住；2020年7月6日，经我院决定对其采取监视居住强制措施，当日由孟连县公安局执行。

被告人彭某某，女，1996年**月**日生，居民身份证号码53272919*********，云南省澜沧县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市澜沧县南岭乡勐炳村昔海二社40号，现住普洱市思茅区**路**小区**栋**室。2020年5月14日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局取保候审；2020年7月6日，经我院决定对其采取取保候审强制措施，当日由普洱市公安局执行。

被告人叶某，女，1994年**月**日生，居民身份证号码53272819**********，云南省孟连县人，傣族，初中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**小组**号。现住：孟连县**镇**村**小组**号。2020年3月30日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局监视居住； 2020年7月6日，经我院决定对其采取监视居住强制措施，当日由孟连县公安局执行。

被告人范某某，男，1996年**月**日生，居民身份证号码36232919**********，江西省余干县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**社区**街**号**幢**单元**室，住孟连县**镇**社区**街**号**幢**单元**室。2020年3月31日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；同年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日生，居民身份证号码53272820**********，云南省孟连县人，佤族，中专文化，农民，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**组**号，现住孟连县**镇**村**组**号。2020年3月31日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；同年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

被告人岩某某，男，1994年**月**日生，居民身份证号码53272819**********，云南省孟连县人，傣族，中专文化，农民，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**寨小组**号。现住：孟连县**镇**寨小组**号。2020年3月30日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局指定居所监视居住；2020年7月6日，经我院决定对其采取监视居住强制措施，当日由孟连县公安局执行。

被告人李某某，女，1998年**月**日生，居民身份证号码53272819**********，云南省孟连县人，傣族，中专文化，无业，户籍所在地云南省普洱市孟连县**镇**村**小组**号。现住：孟连县**镇**村**小组**号。2016年因犯贩卖毒品罪，被孟连县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。2020年3月31日，因涉嫌开设赌场罪被孟连县公安局刑事拘留；2020年5月6日，经我院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。

本案由孟连县公安局侦查终结，2020年7月3日以被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、岩某、彭某某、叶某、范某某、周某某、岩某某、李某某涉嫌开设赌场罪，向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知十一名被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。2020年8月3日将案件退回公安机关补充侦查，侦查机关于2020年9月3日补查重报。2020年9月29日将案件二次退回公安机关侦查，侦查机关于2020年10月26日补查重报。

经依法审查查明：

一、2017年被告人自某成为“**字画”的代理，2018年发展被告人彭某某成为“**字画”的下家代理，彭某某用微信账号peng1357790****,微信名“*七”为被告人自然代理“**字画”接受他人投注进行赌博，后被告人自某聘请彭某某负责汇总下家代理的账目后转账给自某，自某每日付给彭某某800元的报酬。2018年1月，被告人自某、魏某某经过商议后准备自己建设网站构建“**字画”自己坐庄接受他人投注进行卖“字画”赌博。被告人自某在网络平台购买网站，构建“**字画”赌博网站。被告人自某、魏某某通过微信推广“**字画”接受他人投注的方式进行猜“字画”赌博。被告人岩某向被告人自某提供微信账号yanxiang87****,微信名“王**”和两张银行卡（中国农业银行卡6228413310207******，中国建设银行卡6217004020002******）用于被告人自然对“**字画”、“**字画”网站的维护、推广、招收代理接受玩家投注、账目交易、投注情况统计。被告人魏某某负责“**字画”的推广、招收代理、接受玩家投注、查找古诗猜“字画”出题。开奖结果和修改结果由被告人自某和魏某某商量后决定。2019年2月至2019年底被告人李某某使用“王**”的微信名把“**字画”和“**字画”代理报来的账目汇总后发给被告人自某的“飞天**”微信号。被告人廖某某主要负责“**字画”赌博网站的官方客服服务，并发展下家代理，接受玩家投注，每月领取 13000元工资，并抽取接受投注赌资数额15%的提成。被告人某某使用“**欣欣”、“**如花”两个微信号作为客服推广“**字画”并招收代理。被告人自某、魏某某发展了被告人叶某作为下家代理，并允诺给其投注赌资数额10%抽成，叶某创建微信赌博群“*顶”接受赌博投注。 2020年7月15日，孟连县公安局聘请云南**会计师事务所对2018年1月至2020年3月31日 “**字画”赌博网站涉及赌资数额进行司法会计鉴定，鉴定意见为自某、李某某、魏某某、廖某某等人开设的“**字画”赌博网站涉及赌资合计人民币25,889,593.23元（大写，贰仟伍佰捌拾捌万玖仟伍佰玖拾叁元贰角叁分），非法获利6,124,436.00元（大写，陆佰壹拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元），被告人自某、魏某某各自非法获利3,062,218.00元，（大写，叁佰零陆万贰仟贰佰壹拾捌元）被告人廖某某涉及赌资数额5,716,209.79元（大写，伍佰柒拾壹万陆仟贰佰零玖元柒角玖分），非法获利973,447.68元（大写，玖拾柒万叁仟肆佰肆拾柒元陆角捌分）；被告人叶某2018年1月1日至2020年3月30日，微信号YJ940721****代理销售的“字画”赌资数额人民币290，453.33元（贰拾玖万零肆佰伍拾叁元叁角叁分），非法获利金额为人民币29,045.33元（大写，贰万玖仟零肆拾伍元叁角叁分）。被告人自某代理销售的“**字画”2018年1月1日至2020年3月31日涉及赌资数额合计人民币2,662,086.53元（大写，贰佰陆拾陆万贰仟零捌拾陆元伍角叁分），被告人自某非法获利410,500.00元（大写，肆拾壹万零伍佰元）。被告人彭某某销售“**字花”涉及赌资2,662,086.53元（大写，贰佰陆拾陆万贰仟零捌拾陆元伍角叁分）），非法获利296,917.20元（大写，贰拾玖万陆仟玖佰壹拾柒元贰角）。

二、2019年2月，被告人范某某为牟取利益与被告人自某的微信号（yangxiang87****）联系，并商定以投注金额10%作为抽成。后被告人范某某用其微信创建“**大圣”（63人）、“***运亨通”（32人）、“**财源广进”（28人）“**财运滚滚来”（40人）为被告人自某代理“云*”、“*鼎”两种“字画”。被告人范某某建立以上几个微信群后向岩某某等30余人进行销售，并发展被告人岩某某、周某某、杨某（不起诉）为下级代理，期间向杨某要了微信号yangy****.昵称“*运”用于在所建的微信赌博群推送“字画”图片。被告人周某某创建微信赌博群“**巅峰”为被告人范某某代理“**字画”，向某某、李某某等人销售。2020年6月30日，孟连县公安局聘请云南**会计师事务所对范某某创建微信赌博群，从2019年1月至2020年3月30日范某某的微信账单微信号fzm129847****,微信名“未逆风**”及被告人范某某使用的曹某某微信账单，微信号byf129847****,微信号“*命”接受投注的赌资数额及利润分成进行司法会计鉴定，经鉴定范某某创建的赌博微信群接受投注赌资数额总计人民币891,037.68元（大写,捌拾玖万壹仟零叁拾柒元陆角捌分），非法获利人民币50,189.08元（伍万零壹佰捌拾玖元零捌分）。2020年7月15日，孟连县公安局聘请云南**会计师事务所对周某某微信号为zwh-****,微信名“*律”，“**巅峰”群成员名单，从2019年1月至2020年3月30日接受投注的赌资数额及利润分成进行司法会计鉴定，经鉴定周某某创建的赌博微信群接受投注赌资数额总计人民币90，043.00元（大写，玖万零肆拾叁元），非法获利人民币9,106.66元（大写玖仟壹佰零陆元陆角陆分）。

三、2018年12月被告人岩某某在微信群里认识了微信号码为“***遇见你”（wwwy****，“**字画”）与“*命”（byf129847**，被告人周某某，“**字画”），在微信里商议好岩某某帮两人在微信群里卖“字画”成为两人的下家代理，岩某某可分别收取其微信群里投注赌资的11%、14%的抽头渔利。 2020年6月30日，孟连县公安局聘请云南**会计师事务所对岩某某微信账号yuanlianwobuguos**** 、YB888****代理销售“字画”涉及赌资人民币69，639，4.00元（大写陆拾玖万陆仟叁佰玖拾肆元），非法获利人民币59725.00元（大写伍万玖仟柒佰贰拾伍元）。后被告人岩某某发展下家代理被告人李某某，并允诺被告人李某某可收取投注赌资数额的10%，后被告人李某某创建微信群“**邦伞”、“**字画”进行网络投注赌博。2020年6月30日，孟连县公安局聘请云南**会计师事务所对李某某微信账号Ihz9****代理销售“字画”涉及赌资人民币55401元（大写伍万伍仟肆佰零壹元），非法获利人民币5540.10元（大写，伍仟伍佰肆拾元壹角）。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片，证实十一名被告人涉案手机照片、赌博微信群手机截屏照片、转账记录照片、微信投注照片；2.受案登记表、立案决定书、抓获经过，到案经过，证实公安机关受案、立案及抓获被告人十个的经过，被告人周某某有投案自首情节；3.被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、岩某、彭某某、叶某、范某某、周某某、岩某某、李某某户口证明、前科材料查询，证实被告人自某身份情况，已达到刑事责任年龄，被告人李某某有犯罪前科；4.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实扣押十一名被告人涉案财物情况；5.电子证物检查工作记录，证实公安机关依法查扣十一名被告人的涉案手机，并将手机中的涉案数据调取的事实经过；6.证人娜莫等人证人的证言，分别证实购买“字画”参与赌博的事实；7.鉴定聘请书、保密协议、鉴定机构资格证书、云南**会计师事务所司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，分别证实十一名被告人涉案金额及获利情况；8.十一名被告人的供述及辩解，证实十一名被告人如实供述其犯罪事实。

本院认为，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、岩某、彭某某、叶某、范某某、周某某、岩某某、李某某目无国法，违反社会秩序管理规定，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪，被告人自某、魏某某属主犯，被告人廖某某、李某某、岩某、彭某某系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、岩某、彭某某、范某某犯罪情节严重；被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、岩某、彭某某、叶某、范某某、岩某某、李某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可从轻处罚；被告人周某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可从轻处罚。十一被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理，建议分别判处被告人自某某、魏某某有期徒刑五至七年，并处罚金刑；建议判处被告人廖某某有期徒刑四至五年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李某某有期徒三年，缓刑五年，并处罚金刑；建议判处被告人岩某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金刑；建议判处被告人彭某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金刑；建议判处被告人范某某有期徒刑三至四年，并处罚金刑；建议判处被告人叶某有期徒一年零六个月年，缓刑二年；建议判处被告人岩某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处，建议适用普通程序审理。

此致

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院

检察官：张平

检察官助理：贾锐

黄思维

2020年11月24日

                                  （院印）

附件：1.被告人自某、魏某某、廖某某、范某某、周某某现羁押于孟连县看守所；被告人李某某羁押于普洱市看守所；被告人李某某被监视居住，联系电话1330879****，住孟连县**镇**组**号；被告人岩某被监视居住，联系电话1512555****，住孟连县**村**组**号；被告人岩某某被监视居住，联系电话1515483****，住孟连县**寨村民小组**号；被告人彭某某被取保候审，联系电话1870884****；被告人叶某被监视居住，联系电话1821402****；

2.案卷材料和证据15册，起诉书58份，认罪认罚具结书11份，光盘86张，优盘2个；

3.扣押被告人自某本田雅阁轿车1辆、手机2部、杜卡迪摩托车1辆、 2把、机动车行驶证；被告人魏某某oppo手机一部、华为手机一部、银行卡4张，现金人民币100000元；被告人廖某某银行卡3张，手机两部；从熊某某处扣押本田越野车一辆、川崎摩托车一辆、车钥匙2把、摩托车钥匙2把、机动车行驶2份，机动车登记证2份、人民币143200元；被告人李某某手机2部、人民币89200元；扣押陈某某人民币255000元；扣押王某某人民币7000元；被告人岩某手机1部、人民币57000元、银行卡3张；扣押被告人彭某某苹果牌平板电脑一台、手机1部、银行卡2张、笔记本1本、便签本1本、现金人民币150000元；被告人叶某vivo手机2部、银行卡2张、人民币10000元；范某某黑色小米手机1部、银行卡1张；周某某黑色iphone手机一部；岩某某银行卡5张、华为手机一部、手机充电器1个；被告人李某某oppo手机一部、苹果6手机一部、银行卡一张；以上物品及人民币现暂扣于孟连县公安局。

4.本案属于跨境犯罪案件