起诉书（腾某某、盖某某诈骗案）_莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院

起 诉 书

莫检一部刑诉〔2020〕31号

    被告人腾某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码1521231979********，汉族，初中文化，农民，呼伦贝尔市**信息咨询服务有限公司**，内蒙古莫旗人，捕前暂住莫旗**镇**小镇汽修商服**号楼，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被莫旗公安局刑事拘留，于2019年12月24日被莫旗公安局逮捕，于2020年3月23日经莫旗人民检察院批准被取保候审。

    被告人盖某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码152123198********，汉族，初中文化，农民，呼伦贝尔市**信息咨询服务有限公司**，内蒙古莫旗人，住莫旗**镇**花园**号楼**单元**室，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被莫旗公安局取保候审。

    本案由莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局侦查终结，以被告人腾某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日向莫旗公安局发出补充移送起诉通知书，莫旗公安局于2019年3月19日以盖某某涉嫌诈骗罪补充移送起诉。于2020年2月24日、2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

    被告人腾某某为呼伦贝尔市**信息咨询服务有限公司**，通过微信朋友圈发放广告对外宣称可以办理贷款并不影响征信，由公司**盖某某联系操作手进行网络贷款的操作。被告人腾某某2019年10月28日、29日应尼尔基镇居民敖某某的请求，利用其身份信息，指使被告人盖某某为其办理不影响征信的贷款，盖某某让敖某某提供身份信息及手机后，再交由操作手进行操作，腾某某、盖某某为敖某某办理了五笔总计65，300.00元的贷款，并从中收取34，450.00元“服务费”。案发后二被告人退缴赃款34，500.00元。被告人腾某某于2019年12月12日到莫旗公安局投案，被告人盖某某于2019年12月13日到莫旗公安局投案。

    认定上述事实的证据如下：

    1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.电子数据等。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人腾某某、盖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人腾某某、盖某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人腾某某、盖某某主动认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。本案中腾某某策划、指使犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人腾某某、盖某某在犯罪中起帮助作用，是从犯，根据《刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚或者减轻免除处罚。且被告人盖某某案发后主动到案并如实供述全部犯罪，其情节符合《刑法》第六十七条之规定系自首，依法可以从轻或者处罚。建议判处被告人腾某某有期徒刑三年并处罚金，适用缓刑；建议判处被告人盖某某有期徒刑二年并处罚金，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

检察员：周永刚

2020年3月23日

附：

   1.被告人腾某某现住莫旗**镇，被告人盖某某现住莫旗**镇。

   2.案卷材料和证据二册、散页二十张、光盘二张。

   3.起诉书正副本共十一份。

   4.认罪认罚具结书二份。